证券代码：600026            证券简称：中远海能         公告编号：2020-036

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司第九届董事会召集，由公司董事长刘汉波先生主持。

　　本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开。

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，为执行董事、董事长刘汉波先生、执行董事朱迈进先生、独立非执行董事芮萌先生；独立非执行董事张松声先生因有其他公务未能出席本次股东大会；候任董事刘竹声先生及赵劲松先生列席了本次股东大会，候任董事张清海先生、黄伟德先生及李润生先生通过电话参与了本次股东大会；非执行董事冯波鸣先生、张炜先生、林红华女士，独立非执行董事阮永平先生、叶承智先生因已提出辞任，未出席此次股东大会。

　　2、 公司在任监事4人，出席2人，为职工监事徐一飞先生及职工监事安志娟女士，监事会主席翁羿先生及监事杨磊先生通过电话参与了本次股东大会。

　　3、 董事会秘书李倬琼女士出席了本次股东大会；公司总会计师项永民先生列席了本次会议。公司境内律师国浩（上海）律师事务所郝明骋律师、吴舒怡律师出席见证本次股东大会。公司拟续聘的公司 2020 年度境内外审计机构-信永中和会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所，以及香港立信德豪会计师事务所有限公司（作为按香港联合交易所规定的监票人）派员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司二〇一九年年度报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于公司二〇一九年度财务报告及审计报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于公司二〇一九年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于公司二〇一九年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于公司二〇一九年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于公司二〇二〇年度董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于聘任公司2020年度境内外审计机构及其报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于公司2020下半年至2021年上半年新增担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于公司吸收合并全资子公司上海油运的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　13、关于增补第九届董事会非执行董事的议案

　　■

　　14、关于增补第九届董事会独立非执行董事的议案

　　■

　　(三)现金分红分段表决情况

　　■

　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　上述第1-7项及第13、14项议案为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数二分之一以上通过；上述第8-12项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：郝明骋律师、吴舒怡律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　2020年6月22日

　　证券代码：600026            证券简称：中远海能           公告编号：临2020-037

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　二〇二〇年第八次董事会会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同附属公司简称“本集团”）二〇二〇年第八次董事会会议通知于2020年6月17日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2020年6月22日以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会构成的议案》

　　经审议，董事会批准：

　　增补非执行董事张清海先生、非执行董事刘竹声先生、独立非执行董事李润生先生、独立非执行董事赵劲松先生为公司董事会战略委员会委员；

　　增补独立非执行董事黄伟德先生、独立非执行董事李润生先生为公司董事会提名委员会委员；

　　增补独立非执行董事李润生先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员；

　　增补独立非执行董事黄伟德先生为公司董事会审计委员会主任委员；

　　由于工作安排变动，执行董事及董事长刘汉波先生不再担任公司董事会风险控制委员会主任委员一职但仍为该委员会委员，增补独立非执行董事赵劲松先生为公司董事会风险控制委员会主任委员。

　　上述调整后，本公司董事名单与其在董事会专门委员会的任职情况如下：

　　■

　　C-有关委员会的主席（主任委员）；

　　M-有关委员会的委员。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中远海运能源运输股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月二十二日

　　证券代码：600026             证券简称：中远海能            公告编号：临2020-038

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　董事辞任生效及聘任董事公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兹提述中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同附属公司简称“本集团”）于2020年6月1日的《中远海运能源运输股份有限公司二〇二〇年第六次董事会会议决议公告》，该次董事会会议审议并通过《关于建议更换董事的议案》。

　　一、董事辞任

　　因工作岗位变动，本公司非执行董事冯波鸣先生、张炜先生和林红华女士提出辞呈，请辞本公司非执行董事、董事会战略委员会委员职务。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，本公司独立非执行董事阮永平先生及独立非执行董事叶承智先生已分别于2020年3月31日、2020年6月6日达到六年任期上限，他们二人提出辞呈，请辞本公司独立非执行董事及相应专门委员会委员职务。

　　鉴于本公司《公司章程》规定“董事会由9至15名董事组成”，为保证本公司董事会人数不低于9人，该五位董事的辞任将在本公司股东大会委任新董事后方可生效。

　　二、聘任董事

　　本公司于2020年6月22日召开的2019年年度股东大会已审议通过《关于增补第九届董事会非执行董事的议案》及《关于增补第九届董事会独立非执行董事的议案》，公司股东大会批准聘任张清海先生和刘竹声先生为本公司第九届董事会非执行董事，聘任黄伟德先生、李润生先生和赵劲松先生为本公司第九届董事会独立非执行董事。

　　鉴于以上，冯波鸣先生、张炜先生和林红华女士的有关请辞本公司非执行董事、董事会战略委员会委员职务的申请正式生效。

　　冯波鸣先生、张炜先生和林红华女士在担任公司非执行董事期间勤勉尽责，董事会对冯波鸣先生、张炜先生和林红华女士的辛勤工作及为本公司作出的重要贡献表示衷心感谢。

　　阮永平先生、叶承智先生请辞本公司独立非执行董事及相应专门委员会委员职务的申请正式生效。

　　阮永平先生、叶承智先生在担任公司独立非执行董事期间勤勉尽责，董事会对阮永平先生、叶承智先生的辛勤工作及为本公司作出的重要贡献表示衷心感谢。

　　三、董事会专门委员会调整

　　公司已于2020年6月22日召开2020年第八次董事会会议，对董事会专门委员会的人员构成作出调整，具体情况详见本公司同日于指定信息披露媒体发布的《中远海能二〇二〇年第八次董事会会议决议公告》（    公告编号：临2020-037）。

　　五位新任董事的简历如下：

　　张清海先生，1961年12月出生，工商管理硕士，工程师，现任中远海运能源运输股份有限公司非执行董事、董事会战略委员会委员。张先生曾任中国远洋运输（集团）总公司人事处副科长，深圳远洋公司人事部经理、发展部经理，中远人才开发服务公司经营部经理，中国远洋运输（集团）总公司再就业服务中心主任，西藏昌都地区洛隆县县委副书记（挂职），中远船务工程集团有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，大连远洋运输公司和大连远洋运输有限公司党委委员、纪委书记，大连中远海运油品运输有限公司党委委员、纪委书记，中远海运大连投资有限公司党委委员、纪委书记等职务。

　　刘竹声先生，1961年9月出生，工学硕士，高级工程师，现任中远海运能源运输股份有限公司非执行董事、董事会战略委员会委员，中远海运科技股份有限公司（股票代码：002401.SZ）、上海船舶运输科学研究所专职外部董事。刘先生曾任天津北方海事企业有限公司部门经理，天津智舟信息技术有限公司总经理，天津慧成软件开发有限公司总经理，中远船务工程集团有限公司信息技术部项目经理、副经理、总经理，信息中心总经理，中国远洋运输（集团）总公司信息化管理部副总经理，中国远洋海运集团有限公司科技和信息化管理本部副总经理。

　　黄伟德先生，1971年5月出生，中国香港会计师公会会员，现任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、审计委员会主任委员和提名委员会委员，利邦控股有限公司（股票代码：00891.HK）、万宝盛华大中华有限公司（股票代码：02180.HK）、思考乐教育集团（股票代码：01769.HK）、滔搏国际控股有限公司（股票代码：06110.HK）、煜盛文化集团（股票代码：01859.HK）、老百姓大药房连锁股份有限公司（股票代码：603883.SS）以及青岛海尔生物医疗股份有限公司（股票代码：688139.SS）的独立非执行董事。黄先生于1992年获得美国加州大学洛杉矶分校的经济学士学位，曾为普华永道会计师事务所和毕马威会计师事务所的合伙人，在会计、审计及并购工作方面具约30年经验。

　　李润生先生，1952年6月出生，硕士，教授级高级经济师，现任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会和提名委员会委员，中国石油和化学工业联合会专家委员会主任，中国石油经济技术研究院国家智库常务理事，中国航油（新加坡）股份有限公司（股票代码：G92.SI）和山东利华益维远化学股份有限公司独立非执行董事。李先生曾任原国家石油和化学工业局政策法规司司长，中国石油炼油与销售公司党委书记、副总经理，中国石油天然气集团公司办公厅主任、总经理助理、咨询中心副主任，中国石油和化学工业联合会副会长、党委副书记等职，长期从事战略研究、市场研究和行业管理工作，在油气领域有超过30年的丰富经验。

　　赵劲松先生，1963年11月出生，博士，律师，海事仲裁员，现任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、风险控制委员会主任委员，战略委员会委员，上海交通大学深圳研究院智慧海洋研究中心主任、教授，上海市锦天城律师事务所合伙人，三亚邮轮游艇研究院院长。赵先生获得大连海事大学学士和硕士学位并获得英国南安普顿大学博士学位，曾任远洋货轮驾驶员，在英国Hill Taylor Dickson海事律师行、Holman Fenwick Willan海事律师行和香港罗家英律师行等工作多年。曾任上海交通大学法学院海商法教授，华东政法大学国际航运法律学院院长、教授，前海深港国际金融研究院（深圳）有限公司院长。赵先生曾任国内外多所大学客座教授、中国船东协会法律中心主任、中国船舶产业基金管理机构理事和中国船级社法律顾问。赵先生在航海技术、船舶融资、海事法律和海上保险方面有丰富的教学、科研和实践经验。

　　特此公告。

　　中远海运能源运输股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月二十二日