证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2020-027

　　中衡设计集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2020年6月22日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

　　1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司于2020年6月23日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、审议通过《关于从中衡惠众股权投资基金（滨州）合伙企业（有限合伙）退伙的议案》

　　具体内容详见公司于2020年6月23日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于从中衡惠众股权投资基金（滨州）合伙企业（有限合伙）退伙的公告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　3、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司 2020年第一次临时股东大会通知将另行公告。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　中衡设计集团股份有限公司董事会

　　2020年6月23日

　　证券代码：603017 证券简称：中衡设计  公告编号：2020-028

　　中衡设计集团股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2020年6月22日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　中衡设计集团股份有限公司监事会

　　2020年6月23日

　　证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2020-029

　　中衡设计集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截至2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信2017年受到行政处罚1 次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1） 项目合伙人从业经历

　　姓名：郑斌

　　■

　　（2） 签字注册会计师从业经历

　　姓名：姜一鸣

　　■

　　（3） 质量控制复核人从业经历

　　姓名：顾雪峰

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　（三）审计收费

　　1、 审计收费定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、 审计费用同比变化情况

　　2019年度，财务报告审计费用为90万元，内部控制审计费用为20万元，合计110万元。2020年度，财务报告审计费用及内部控制审计费用拟与2019年度审计费用一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　公司第三届董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执行公司2019年度各项审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，体现了良好的职业素养和职业道德，较好地履行了外部审计机构的责任和义务。审计委员会查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。

　　（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执业证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的需要。公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议进行审议。

　　独立董事意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，客观公正地发表了审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况。同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　2020年6月22日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中衡设计集团股份有限公司董事会

　　2020年6月23日

　　证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2020-030

　　中衡设计集团股份有限公司

　　关于从中衡惠众股权投资基金（滨州）合伙企业（有限合伙）退伙的公告

　　中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于从中衡惠众股权投资基金（滨州）合伙企业（有限合伙）退伙的议案》，同意公司退出中衡惠众股权投资基金（滨州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），且经合伙企业合伙人友好协商并一致同意，合伙企业进行解散清算，相关情况如下：

　　一、投资概述

　　公司于2018年11月16日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司拟与其他投资方共同设立中衡惠众新旧动能转换产业投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人与滨州市中咨惠众投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中咨惠众”）、诚筑投资管理（上海）有限公司（以下简称“诚筑投资”）共同发起设立中衡惠众股权投资基金（滨州）合伙企业（有限合伙），具体内容详见公司于2018年11月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于与其他投资方共同设立产业投资基金的公告》（公告编号：2018-051）。截止到本公告日，公司累计向合伙企业实缴出资3000万元。

　　二、合伙企业情况

　　合伙企业名称：中衡惠众股权投资基金(滨州)合伙企业(有限合伙)；

　　合伙企业类型：有限合伙企业；

　　合伙企业统一社会信用代码：91371600MA3NUNFW76；

　　执行事务合伙人委派代表：梁新；

　　合伙企业住所：山东省滨州市滨城区黄河十六路997号；

　　成立时间：2018年12月19日；

　　合伙企业期限：10年，其中投资期5年、退出期2年，退出期届满后可延长3年；

　　合伙企业规模：认缴规模10010万元，实缴规模6010万元；

　　各合伙人出资情况：

　　■

　　三、退伙情况

　　本合伙企业于2018年12月19日正式设立。截至本公告日，本合伙企业未开展实质性投资业务。

　　根据《中衡惠众股权投资基金（滨州）合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）第10.5.3条的约定，“当有限合伙人出资拨付基金账户一年以上，基金未开展投资业务，有限合伙人可无需其他合伙人同意，选择提前退伙”，因此各合伙人按照适用法律以及《合伙协议》的约定，签署《合伙人会议决议》解散本合伙企业并批准清算报告。

　　四、合伙企业财产清算损益情况

　　经中兴财光华会计师事务所审计确认，截至2020年3月31日，合伙企业资产总额为61,347,839.75元，其中，净资产为61,347,839.75元，负债总额为0.00元。

　　五、合伙企业退出分配方案

　　1、清算报告被合伙人批准后10个工作日内，优先对有限合伙人投资本金部分进行分配，拟分配本金60,000,000.00元，其中向有限合伙人中衡设计集团股份有限公司分配本金30,000,000.00元，向有限合伙人滨州市中咨惠众投资基金合伙企业(有限合伙)分配本金30,000,000.00元；

　　2、有限合伙人投资本金分配结束后，基金资产余额为1,347,839.75元，其中包括普通合伙人投资本金及2020年基金管理费。该部分资产将按以下顺序进行费用支付与分配：

　　2.1、向中兴财光华会计师事务所支付清算审计费用3,300.00元，同时向基金管理人诚筑投资管理（上海）有限公司支付2020年1月1日至2020年月5月15日的应付基金管理费230,000.00元；

　　2.2、向普通合伙人诚筑投资管理（上海）有限公司分配本金100,000.00元；

　　2.3、合伙企业进行税务汇算清缴，并抵扣全部应缴税费；

　　2.4、税务汇算清缴完成后5个工作日内，合伙企业剩余待分配资产将按以下比例向各合伙人同时分配：向有限合伙人滨州市中咨惠众投资基金合伙企业(有限合伙)分配剩余资产的49.92%，向有限合伙人中衡设计集团股份有限公司分配剩余资产的49.92%，向管理人诚筑投资管理（上海）有限公司分配剩余资产0.16%。

　　六、合伙企业剩余现金财产的分配情况?

　　截至本公告日，公司已收回投资本金3000万元。

　　注：合伙企业清算和分配期间将产生银行利息收入，基金剩余资产的最终分配金额以银行账户最后一个结息日的结息后金额为准。

　　七、对公司的影响

　　公司本次从合伙企业退伙，不会对公司生产经营产生重大影响。未来公司将继续围绕主营业务发展进行资源整合，确保公司持续、健康、稳健发展。

　　特此公告。

　　中衡设计集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月23日