证券代码：600635   证券简称：大众公用     公告编号：2020-024

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年06月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路1515号大众大厦3楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，出席6人，董事俞敏、陈永坚、李松华、张叶生、姚祖辉、邹小磊、王鸿祥因公未出席会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总裁、董事会秘书金波、财务副总监蒋贇出席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2019年年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《2019年年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：《公司2019年年度财务决算报告和2020年年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：《2019年度公司利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润526,473,188.34元，母公司实现税后利润300,573,402.73元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行分配，预案如下：

　　按照母公司2019年度净利润的10%提取法定公积金30,057,340.27元，加上2018年母公司滚存未分配利润1,084,251,443.25元，减去2019年度已分配177,146,080.50元，合计可供分配利润1,177,621,425.21元。以2019年末总股本2,952,434,675股为基数，每10股拟分配现金红利0.60元（含税），共计分配利润177,146,080.50元，结存未分配利润1,000,475,344.71元留存以后年度分配。

　　具体实施办法与时间，公司另行公告。

　　5、 议案名称：《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　5.01议案名称：本公司下属子公司上海大众燃气有限公司、南通大众燃气有限公司等向上海燃气（集团）有限公司及其受同一控制人的关联企业上海燃气有限公司采购天然气业务

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5.02议案名称：本公司下属子公司上海大众燃气有限公司向上海燃气（集团）有限公司租赁办公场所

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5.03议案名称：本公司向上海大众大厦有限责任公司租赁办公场所

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5.04议案名称：本公司委托上海大众企业管理有限公司及上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司管理运营物业资产

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：《关于公司2020年度申请银行授信贷款额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　同意公司及附属子公司2020年度向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币（含外币折算）不超过170亿元（累计发生额），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。有效期自2019年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

　　7、 议案名称：《关于公司2020年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2020年度，上海大众市政发展有限公司、上海翔殷路隧道建设发展有限公司、上海大众环境产业有限公司、上海大众嘉定污水处理有限公司、江苏大众水务集团有限公司、徐州源泉污水处理有限公司、沛县源泉水务运营有限公司、连云港西湖污水处理有限公司、邳州源泉水务运营有限公司、徐州大众水务运营有限公司、徐州市贾汪大众水务运营有限公司、上海大众燃气有限公司、上海大众燃气投资发展有限公司、南通大众燃气有限公司、上海大众集团资本股权投资有限公司、上海大众资产管理有限公司、上海大众融资租赁有限公司、上海大众交通商务有限公司、上海众贡信息服务有限公司、大众（香港）国际有限公司、大众（越南）国际有限公司、上海大众运行物流股份有限公司、上海儒驭能源投资有限公司、徐州青山泉大众水务运营有限公司、上海大众运行供应链管理有限公司、Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building ＆ Development Corporation Limited、Ace Best Investing Management Corporation Limited、Interstellar Capital Investment CO., Limited、Allpay (International) Finance Service Corporation Limited、Platinum Capital Investment Corporational Limited 、Ultra Partner Limited、Century Charm Limited、江苏大众环境治理有限公司、上海大众燃气管道工程有限公司、上海众聚设备租赁有限公司以及年度内新增控股子公司的融资业务提供担保，累计担保发生额不超过人民币（含外币折算）100亿元，最高担保余额不超过人民币（含外币折算）50亿元。

　　8、 议案名称：《关于公司与控股股东签署互保协议暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　同意公司与大众企管根据银行及其他金融机构的借款要求，通过互相提供担保的方式从金融机构借款或融资。公司与大众企管相互提供的互保额度为不超过人民币5亿元。

　　9、 议案名称：《关于2020年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　同意公司及其子公司使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）35亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。有效期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

　　10、 议案名称：《关于续聘公司2020年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度境内审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

　　11、 议案名称：《关于续聘公司2020年年度境外审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　同意续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司作为公司2020年度境外审计机构，聘期一年。

　　12、 议案名称：《关于发行境内外债务融资工具的预案》

　　12.01议案名称：关于公司符合发行境内外债务融资工具条件

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.02议案名称：发行境内外债务融资工具的具体种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.03议案名称：发行方式和规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.04议案名称：票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.05议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.06议案名称：债券期限和品种

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.07议案名称：票面利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.08议案名称：担保措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.09议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.10议案名称：偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.11议案名称：债券上市/挂牌安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.12议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.13议案名称：授权事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、 议案名称：《关于公司董事会换届改选的议案》

　　13.01议案名称：选举杨国平先生为公司第十一届董事会执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13.02议案名称：选举梁嘉玮先生为公司第十一届董事会执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13.03议案名称：选举汪宝平先生为公司第十一届董事会执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13.04议案名称：选举杨卫标先生为公司第十一届董事会执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13.05议案名称：选举瞿佳女士为公司第十一届董事会非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13.06议案名称：选举金永生先生为公司第十一届董事会非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13.07议案名称：选举王开国先生为公司第十一届董事会独立非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13.08议案名称：选举邹小磊先生为公司第十一届董事会独立非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13.09议案名称：选举刘正东先生为公司第十一届董事会独立非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、 议案名称：《关于公司监事会换届改选的议案》

　　14.01选举庄建浩先生为第十一届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.02议案名称：选举赵思渊女士为第十一届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 特别决议议案：15、16、17、18

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：5.01、5.02、5.04、8

　　应回避表决的关联股东名称：上海大众企业管理有限公司、上海燃气（集团）有限公司

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

　　律师：李昌道、张承宜、游广

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　2020年6月23日

　　股票代码：600635           股票简称：大众公用        编号：临2020-025

　　债券代码：143500           债券简称：18公用01

　　债券代码：143740           债券简称：18公用03

　　债券代码：143743           债券简称：18公用04

　　债券代码：155745           债券简称：19沪众01

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十一届董事会第一次会议的会议通知和议案于2020年6月12日以送达及邮件方式发出。会议于2020年6月22日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席杨国平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议,通过了以下议案：

　　1、审议通过《选举公司第十一届董事会董事局主席的议案》；

　　选举杨国平先生为公司第十一届董事会董事局主席（简历附后）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

　　聘任梁嘉玮先生为公司总裁（简历附后）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

　　聘任杨卫标先生、金波先生为公司副总裁（简历附后）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　聘任蒋贇先生为公司财务总监（简历附后）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　聘任金波先生为公司第十一届董事会秘书（简历附后）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务授权代表的议案》；

　　聘任曹菁先生为公司第十一届董事会证券事务授权代表（简历附后）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《选举第十一届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

　　第十一届董事会薪酬与考核委员会成员为：王开国、杨国平、刘正东。王开国任主任委员，梁嘉玮任执行秘书。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《选举第十一届董事会审计委员会成员的议案》；

　　第十一届董事会审计委员会成员为：邹小磊、王开国、刘正东。邹小磊任主任委员，曹菁任执行秘书。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《选举第十一届董事会提名委员会成员的议案》；

　　第十一届董事会提名委员会成员为：刘正东、杨国平、王开国。刘正东任主任委员，曹菁任执行秘书。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《选举第十一届董事会战略发展委员会成员的议案》。

　　第十一届董事会战略发展委员会成员为：杨国平、梁嘉玮、瞿佳。杨国平任主任委员，金波任执行秘书。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述人员任期与公司第十一届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月23日

　　备查文件：

　　1、 第十一届董事会第一次会议决议；

　　2、 独立董事关于聘任高级管理人员之独立意见。

　　附件：简历

　　杨国平：男，1956年出生，上海交通大学MBA工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事局主席，兼任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海交大昂立股份有限公司副董事长、上海大众燃气有限公司董事、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事、中国上市公司协会第一届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海小额贷款公司协会第三届会长。

　　梁嘉玮：男，1973年出生，工商管理学硕士，经济师（金融）。现任本公司执行董事、总裁，兼任大众交通（集团）股份有限公司董事、深圳市创新投资集团有限公司董事、上海大众运行物流股份有限公司董事长、上海大众融资租赁有限公司副董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海上市公司协会常务副会长（法人代表）、上海市租赁行业协会副会长、上海市股份公司联合会第六届理事会副理事长。

　　杨卫标：男，1969年出生，经济学硕士，经济师。现任本公司执行董事、副总裁，兼任上海大众嘉定污水处理有限公司董事长、江苏大众水务集团有限公司董事长、江苏大众环境治理有限公司董事长、上海大众环境产业有限公司董事长。

　　瞿佳：女，1975年出生，硕士，高级政工师、经济师。现任本公司非执行董事，上海燃气有限公司纪委书记，人力资源部经理，兼任上海燃气集团人力资源部经理、上海大众燃气有限公司副董事长。

　　王开国：男，1958年出生，经济学博士，高级经济师。现任本公司独立非执行董事，兼任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长、财通基金管理有限公司独立董事、中梁控股集团有限公司独立董事、安信信托股份有限公司独立董事、上海农村商业银行股份有限公司独立董事、中国生产力学会副会长、上海金融业联合会副理事长、上海股权投资协会会长。曾任海通证券董事长、党委书记、国家国有资产管理局科研所副所长、中国证券业协会副会长。

　　邹小磊：男，1960年出生，注册法务会计师、特许公认会计师。现任本公司独立非执行董事，并兼任鼎佩投资集团有限公司合伙人、丰盛控股有限公司独立董事、环球医疗金融与技术咨询服务有限公司独立董事、兴科蓉医药控股有限公司独立董事、富通科技发展控股有限公司、香港特许秘书公会理事会投資管理小組成員及香港会计师公会辖下内地发展策略咨询委员会主席。

　　刘正东：男，1970年出生，华东政法学院国际经济学硕士。现任本公司独立非执行董事，并兼任上海市君悦律师事务所首席合伙人、合伙人会议主席。华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事、国药控股股份有限公司独立非执行董事。上海市第十五届人大代表、全国律协理事、上海市破产管理人协会会长、上海市总商会副会长等，并被聘为中共上海市委法律专家库成员和中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）、上海仲裁委员会仲裁员等。

　　金波：男，1971年出生，工学士、EMBA，高级经济师。现任本公司副总裁、董事会秘书，兼任上海翔殷路隧道建设发展有限公司执行董事、总经理、上海大众市政发展有限公司执行董事、总经理、海南大众海洋产业有限公司董事长、苏创燃气股份有限公司非执行董事、上海宜琛投资管理有限公司监事、深圳市中新赛克科技股份有限公司监事。

　　蒋贇：男，1976年出生，会计专业硕士，高级会计师。现任本公司财务总监，兼任上海交大昂立股份有限公司监事，上海吉祥航空股份有限公司监事、上海大众燃气有限公司监事。

　　曹菁：男，1965年出生，理学士、研究生课程班毕业。现任本公司董事会证券事务授权代表，监事会秘书。并兼任投资发展部副总经理、江苏大众水务（集团）有限公司董事。

　　股票代码：600635           股票简称：大众公用        编号：临2020-026

　　债券代码：143500           债券简称：18公用01

　　债券代码：143740           债券简称：18公用03

　　债券代码：143743           债券简称：18公用04

　　债券代码：155745           债券简称：19沪众01

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十一届监事会第一次会议的会议通知和议案于2020年6月12日以送达方式发出。会议于2020年6月22日在上海市中山西路1515号9楼会议室召开，会议应到监事3名,实到3名。会议由庄建浩先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会监事经认真审议,通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》；

　　选举庄建浩先生为公司第十一届监事会主席。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于聘任第十一届监事会秘书的议案》。

　　经监事会主席提名，聘任曹菁先生为公司第十一届监事会秘书。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　上述人员的任期与公司第十一届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月23日

　　备查文件：第十一届监事会第一次会议决议。

　　附件：简历

　　庄建浩：男，1961年出生，硕士，高级工程师。现任本公司监事会主席，兼任上海大众燃气有限公司董事长、南通大众燃气有限公司董事长。

　　曹菁：男，1965年出生，理学士、研究生课程班毕业。现任本公司董事会证券事务授权代表，监事会秘书。并兼任投资发展部副总经理、江苏大众水务（集团）有限公司董事。