本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司本次股票期权代码：037819；期权简称：红墙JLC1。

　　2、公司本次股票期权符合行权条件的激励对象共111名，可行权的股票期 权数量共计3,372,120份，行权价格为9.72元/份。

　　3、公司2019年股票期权激励计划分三期行权，截至2020年5月21日， 公司2019年股票期权激励计划第一个行权期的等待期已届满，本次可行权期限为第一个可行权期。

　　4、本次实际可以行权期限为2020年6月22日起至2021年5月21日止。

　　5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

　　广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月30日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

　　公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权方式为自主行权，截至本公告发布之日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。自本公告日起，公司激励对象可以在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进 行自主行权。本次行权具体安排如下：

　　一、期权代码及简称

　　期权代码：037819；期权简称：红墙JLC1。

　　二、行权股票的来源

　　公司向激励对象定向发行公司股票，涉及的标的股票种类为A股普通股。

　　三、行权期限

　　根据业务办理的时间情况，本次股票期权可行权期限为2020年6月22日起至2021年5月21日止。

　　四、行权价格及可行权数量

　　公司2019年股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象共计111人，可行权的股票期权数量为3,372,120份，行权价格为9.72元/份。

　　若在行权期间公司发生派息、资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、增发股票等事宜，行权价格将进行相应的调整。

　　五、可行权日

　　可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

　　（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

　　（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

　　（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；

　　（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

　　激励对象必须在行权期限内行权完毕，行权期限结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

　　六、本次行权对公司的影响

　　1、对公司股权结构及上市条件的影响

　　本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权完成后，公司股权结构仍具备上市条件。

　　2、对公司当年财务状况和经营成果的影响

　　本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入管理费用，相应增加资本公积。根据股票期权激励计划，假设本次可行权的3,372,120份股票期权全部行权，公司净资产将因此增加32,777,006.40元，其中：总股本增加3,372,120股，资本公积增加29,404,886.40元，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小。具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

　　3、选择自主行权模式对股票期权估值方法的影响

　　公司在授予日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

　　七、其他相关说明

　　1、公司将在定期报告或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

　　2、公司自主行权承办券商为招商证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

　　3、参与本次股票期权的董事、监事、高级管理人员承诺，自最后一笔期权行权结束后的六个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份），并严格遵守股票买卖相关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　广东红墙新材料股份有限公司董事会

　　2020年6月22日