本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1、召开时间：2020年6月19日（星期五）下午14:30

　　? 现场会议召开时间：2020年6月19日（星期五）下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月19日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；

　　?通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2020年6月19日上午9：15）至投票结束时间（2020年6月19日下午15:00）间的任意时间。

　　2、召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、主持人：董事长左宗申先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　7、出席本次会议的股东及股东代理人共12名，代表股份443,270,551股，占上市公司总股份的38.7127%，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计4人，438,337,614股，占上市公司总股份的38.2819%；参与网络投票的股东共计8人，代表公司股份4,932,937股，占公司股份总数的0.4308%。

　　8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于增补公司董事的议案》

　　全体股东表决结果是：同意443,027,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9453%；反对227,601股，占出席会议所有股东所持股份的0.0513%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意48,451,136股，占出席会议中小股东所持股份的99.5018%；反对227,601股，占出席会议中小股东所持股份的0.4674%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0308%。

　　2、审议并通过了《关于增补公司监事的议案》

　　全体股东表决结果是：同意442,994,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9377%；反对261,301股，占出席会议所有股东所持股份的0.0589%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意48,417,436股，占出席会议中小股东所持股份的99.4326%；反对261,301股，占出席会议中小股东所持股份的0.5366%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0308%。

　　3、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　全体股东表决结果是：同意443,129,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9683%；反对125,601股，占出席会议所有股东所持股份的0.0283%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意48,553,136股，占出席会议中小股东所持股份的99.7113%；反对125,601股，占出席会议中小股东所持股份的0.2579%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0308%。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海锦天城（重庆）律师事务所卓识律师、李川律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月20日