本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

　　1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）2019年年度权益分派方案已获2020年5月27日召开的2019年度股东大会审议通过，具体方案为：公司以截止2019年12月31日总股本1,605,678,881股为基数，向全体股东每10股派0.88元（含税），共派发现金股利141,299,741.53元。剩余未分配利润转至以后使用；

　　2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；

　　3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；

　　4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、权益分派方案

　　本公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,605,678,881股为基数，向全体股东每10股派0.880000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.792000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.176000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.088000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2020年6月29日，除权除息日为：2020年6月30日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2020年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2020年6月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　　六、咨询办法

　　咨询机构：航天工业发展股份有限公司

　　咨询地址：福建省福州市五一南路17号工行大楼13层

　　咨询联系人：吴小兰、林毅君

　　咨询电话：0591-83283128

　　传真电话：0591-83296358

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第五次会议决议；

　　2、公司2019年度股东大会决议；

　　3、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年6月19日