证券代码：000659           证券简称：珠海中富          公告编号：2020-037

　　珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2020年第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2020年第七次会议通知于2020年6月16日以电子邮件方式发出，与会董事一致同意于2020年6月18日以现场加通讯表决方式举行会议。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过《关于孙公司申请抵押借款暨子公司为其提供担保的议案》

　　因生产经营需要，公司孙公司海口富利食品有限公司（以下简称“海口富利”）拟向银行申请流动资金借款1600万元，海口富利拟以名下不动产、部分生产设备为上述借贷款提供抵押，全资子公司海口中南瓶胚有限公司（以下简称“海口中南”）为其提供连带责任保证担保。

　　授权海口富利法定代表人代表海口富利公司签署《流动资金贷款合同》、《抵押合同》及与之有关的文件及通知；授权海口中南法定表人代表海口中南公司签署《保证合同》及与之有关的文件及通知

　　根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议，经公司董事会会议审议通过后即可实施。

　　同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于孙公司申请抵押借款暨子公司为其提供担保的公告》。

　　二、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于公司第十届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2020年6月18日

　　证券代码：000659             证券简称：珠海中富               公告编号：2020-038

　　珠海中富实业股份有限公司

　　关于孙公司申请抵押借款暨子公司为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况概述

　　因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）孙公司海口富利食品有限公司（以下简称“海口富利”）拟向银行申请流动资金借款1600万元，海口富利拟以名下不动产、部分生产设备为上述借款提供抵押，全资子公司海口中南瓶胚有限公司（以下简称“海口中南”）为其提供连带责任保证担保。

　　经公司2020年6月18日召开的第十届董事会2020年第七次会议审议通过了《关于孙公司申请抵押借款暨子公司为其提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议，经公司董事会会议审议通过后即可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：海口富利食品有限公司

　　2、成立日期：1998年10月30日

　　3、注册地点：海南省海口市秀英区海力路20号

　　4、法定代表人：张海滨

　　5、注册资本：582.79万元人民币

　　6、主营业务：生产和销售：自产的纯净水和矿物质水、PET、塑料容器包装系列产品；兼营：其他包装产品

　　7、股权结构：海口中富容器有限公司持有海口富利75%的股权，本公司持有海口富利25%的股权。由于本公司持有海口中富容器有限公司100%股权，因此海口富利为本公司孙公司。

　　8、主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　9、被担保人海口富利信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、担保人基本情况

　　1、公司名称：海口中南瓶胚有限公司

　　2、成立日期：2000年03月13日

　　3、注册地点：海南省海口市秀英区海力路20号

　　4、法定代表人：张海滨

　　5、注册资本：1145万元人民币

　　6、主营业务：生产、销售自产产品PET（聚酯）塑料瓶胚、瓶制品（凡涉及行政许可的项目凭许可证经营）。

　　7、股权结构：公司持有海口中南100%股权。

　　8、主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　9、海口中南信用状况良好，不是失信被执行人。

　　四、抵押物基本情况

　　■

　　截至 2019年12月31日，上述不动产账面价值为1041.76万元，评估价值为3356.58万元。上述生产设备购买价格为288万元。

　　除本次抵押外，上述房产、土地使用权、生产设备不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

　　五、协议的主要内容

　　借款金额：1600万元；借款用途：流动资金借款；借款期限：三十六个月。

　　全资子公司海口中南瓶胚有限公司为海口富利抵押贷款1600万元提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。具体内容以最终签订的担保合同为准。

　　董事会授权海口富利法定代表人代表海口富利公司签署《流动资金贷款合同》、《抵押合同》及与之有关的文件及通知；

　　董事会授权海口中南法定表人代表海口中南公司签署《保证合同》及与之有关的文件及通知。

　　六、董事会意见

　　董事会认为：海口富利是公司的孙公司，海口中南是公司全资子公司，本次海口富利以自有资产抵押向银行申请抵押借款，海口中南为其提供担保，财务风险处于公司可控范围之内；本次孙公司向银行申请抵押借款，全资子公司为其提供担保，有助于孙公司的发展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　七、独立董事意见

　　独立董事认为：本次公司孙公司以自有资产抵押向银行申请抵押借款，公司全资子公司为其提供担保，是为了满足经营生产需要，有助于孙公司发展，为孙公司运营提供积极的影响，同时有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司的经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次抵押借款和担保事项审议、决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该事项的实施。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币30,500万元，占公司2019年度经审计的净资产的比例为46%。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　九、备查文件

　　1、公司第十届董事会2020年第七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第十届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2020年6月18 日