中国证券报 - 浙江仙琚制药股份有限公司<BR/>2020年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002332 股票简称：仙琚制药公告编号：2020-030

浙江仙琚制药股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2020年6月18日下午14：00

　　网络投票时间为：2020年6月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月18日9:15 至2020年6月18日15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司会议室；

　　3、会议召集人：公司董事会；

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　5、现场会议主持人：公司董事长张宇松先生；

　　会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席会议股东总体情况

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共133人，代表有表决权的股份数408,983,931股，占公司总股本 916,212,166股的44.6386%。参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)129人，代表有表决权的股份196,803,793股，占公司总股本的21.4802%。

　　2、现场会议出席情况

　　现场出席股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表有表决权的股份数240,494,145股，占公司总股本的26.2487%。

　　3、网络投票情况

　　参加网络投票参加本次股东大会的股东共122人，代表有表决权的股份数168,489,786股，占公司总股本的18.3898%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

　　表决结果：同意408,971,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意196,791,793 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9939%；反对12,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　2、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》, 关联股东回避该项议案的表决。

　　（1）发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意211,483,627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9943%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。