本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　1、2019年年度股东大会

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　　2、A股类别股东会

　　■

　　3、H股类别股东会

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长车建兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，以现场及通讯方式出席12人；

　　2、 公司在任监事4人，以现场及通讯方式出席4人；

　　3、 董事会秘书郭丙合先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　2019年年度股东大会

　　1、 议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：《公司2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：《公司2020年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：《公司截至2019年12月31日止年度报告及年度业绩》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：《公司2019年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：《关于公司2019年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：《关于公司2019年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：《关于为董事、监事、高级管理人员和公司购买责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》

　　12.01、议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.02、议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.03、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.04、议案名称：募集资金总额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.05、议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.06、议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.07、议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.08、议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.09、议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.10、议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.11、议案名称：本次非公开发行决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、 议案名称：《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、 议案名称：《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、 议案名称：《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、 议案名称：《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　A股类别股东会

　　1、 议案名称：《公司2019年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》

　　2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02、议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04、议案名称：募集资金总额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05、议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06、议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.07、议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.08、议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.09、议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.10、议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.11、议案名称：本次非公开发行决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　H股类别股东会

　　1、 议案名称：《公司2019年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》

　　2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02、 议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03、 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04、 议案名称：募集资金总额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05、 议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06、 议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07、 议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08、 议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09、 议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10、 议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.11、 议案名称：本次非公开发行决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次2019年年度股东大会所审议的议案6、议案12-议案14、议案18为特别决议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、 本次A股类别股东会所审议的议案1、议案2-议案4、议案8为特别决议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、 本次H股类别股东会所审议的议案1、议案2-议案4、议案8为特别决议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、 本次2019年年度股东大会所审议的议案7、议案8为涉及关联股东回避表决的议案。红星美凯龙控股集团有限公司、常州美开信息科技有限公司、车建兴、郭丙合、车建芳、蒋小忠、陈淑红对议案7回避表决，潘宁对议案8回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：孔非凡、王旭峰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2019年年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　2020年6月19日