证券代码：000617     证券简称：中油资本        公告编号：2020-017

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1. 现场会议召开时间：2020年6月18日（周四）上午9:00开始

　　网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年6月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年6月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦会议室

　　3.表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　4.召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会

　　5. 现场会议主持人：董事长刘跃珍先生

　　6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东23人，代表股份8,119,038,049股，占上市公司总股份的89.9113％。其中：

　　（1）现场会议出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表公司有表决权的股份7,157,485,997股，占公司总股份的79.2629％。

　　（2）网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计20人，代表公司有表决权的股份961,552,052股，占公司总股份的10.6483％。

　　2.公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　3.公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。

　　四、议案审议和表决情况

　　1.本次股东大会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。

　　2. 议案审议情况

　　（1）审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意8,118,718,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对320,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意961,309,063股，占出席会议中小股东所持股份的99.9667％；反对320,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（2）审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意8,118,718,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对320,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意961,309,063股，占出席会议中小股东所持股份的99.9667％；反对320,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（3）审议通过《关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意8,118,718,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对320,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意961,309,063股，占出席会议中小股东所持股份的99.9667％；反对320,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（4）审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意8,118,718,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对320,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意961,309,063股，占出席会议中小股东所持股份的99.9667％；反对320,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议，已经过出席本次股东大会有表决权股份三分之二以上审议通过。

　　（5）审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意8,118,718,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对320,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意961,309,063股，占出席会议中小股东所持股份的99.9667％；反对320,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（6）审议通过《关于公司减值测试报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意8,118,718,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对320,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意961,309,063股，占出席会议中小股东所持股份的99.9667％；反对320,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（7）审议通过《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意8,118,718,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对319,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意961,309,063股，占出席会议中小股东所持股份的99.9667％；反对319,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0332％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（8）审议通过《关于购买董监高职业责任保险的议案》

　　总表决情况：

　　同意8,118,718,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对320,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意961,309,063股，占出席会议中小股东所持股份的99.9667％；反对320,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（9）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意8,118,718,349股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对319,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意961,309,363股，占出席会议中小股东所持股份的99.9668％；反对319,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％

　　（10）审议通过《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

　　总表决情况：

　　10.01.候选人：选举刘跃珍先生为公司第九届董事会非独立董事     同意票数:7,783,547,921票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例95.8679%，当选。

　　10.02.候选人：选举蒋尚军先生为公司第九届董事会非独立董事     同意票数:7,783,547,921票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例95.8679%，当选。

　　10.03.候选人：选举张少峰先生为公司第九届董事会非独立董事     同意票数:7,783,547,921票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例95.8679%，当选。

　　10.04.候选人：选举蔡勇先生为公司第九届董事会非独立董事        同意票数:7,783,547,921票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例95.8679%，当选。

　　10.05.候选人：选举周远鸿先生为公司第九届董事会非独立董事     同意票数:7,783,547,921票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例95.8679%，当选。

　　10.06.候选人：选举刘德先生为公司第九届董事会非独立董事        同意票数:7,783,547,920票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例95.8679%，当选。

　　中小股东总表决情况：

　　10.01.候选人：选举刘跃珍先生为公司第九届董事会非独立董事     同意票数:626,138,935票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例65.1123%。

　　10.02.候选人：选举蒋尚军先生为公司第九届董事会非独立董事     同意票数:626,138,935票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例65.1123%。

　　10.03.候选人：选举张少峰先生为公司第九届董事会非独立董事     同意票数:626,138,935票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例65.1123%。

　　10.04.候选人：选举蔡勇先生为公司第九届董事会非独立董事     同意票数:626,138,935票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例65.1123%。

　　10.05.候选人：选举周远鸿先生为公司第九届董事会非独立董事     同意票数:626,138,935票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例65.1123%。

　　10.06.候选人：选举刘德先生为公司第九届董事会非独立董事     同意票数:626,138,934票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例65.1123%。

　　（11）审议通过《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

　　总表决情况：

　　11.01.候选人：选举韩方明先生为公司第九届董事会独立董事     同意票数:7,783,277,918票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例95.8645%，当选。

　　11.02.候选人：选举罗会远先生为公司第九届董事会独立董事     同意票数:7,783,277,917票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例95.8645%，当选。

　　11.03.候选人：选举刘力先生为公司第九届董事会独立董事     同意票数:7,783,547,917票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例95.8645%，当选。

　　中小股东总表决情况：

　　11.01.候选人：选举韩方明先生为公司第九届董事会独立董事     同意票数:625,868,932票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例65.0842%。

　　11.02.候选人：选举罗会远先生为公司第九届董事会独立董事     同意票数:625,868,931票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例65.0842%。

　　11.03.候选人：选举刘力先生为公司第九届董事会独立董事     同意票数:626,138,931票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例65.1123%。

　　（12）审议通过《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》

　　总表决情况：

　　12.01.候选人：选举闫宏先生为公司第九届监事会非职工代表监事    同意票数:7,783,547,918票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例95.8679%，当选。

　　12.02.候选人：选举桂王来先生为公司第九届监事会非职工代表监事    同意票数:7,783,547,917票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例95.8679%，当选。

　　12.03.候选人：选举肖华先生为公司第九届监事会非职工代表监事     同意票数:7,783,547,917票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例95.8679%，当选。

　　中小股东总表决情况：

　　12.01.候选人：选举闫宏先生为公司第九届监事会非职工代表监事     同意票数:626,138,932票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例65.1123%。

　　12.02.候选人：选举桂王来先生为公司第九届监事会非职工代表监事    同意票数:626,138,931票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例65.1123%。

　　12.03.候选人：选举肖华先生为公司第九届监事会非职工代表监事     同意票数:626,138,931票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例65.1123%。

　　本次会议还听取了独立董事作出的述职报告，公司独立董事对2019年度出席公司董事会及股东大会次数及表决情况、发表独立意见情况、维护公司及股东合法权益等履职情况进行了汇报。具体内容详见公司于2020年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度独立董事述职报告》。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2.律师姓名：高怡敏、辛斯多

　　3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1. 公司2019年年度股东大会决议；

　　2.北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月19日

　　证券代码：000617    证券简称：中油资本    公告编号：2020-018

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》等有关规定，中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）现就选举产生公司第九届职工代表监事事宜公告如下：

　　经公司2020年6月18日职工大会审议，选举朱德操先生、程凯先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会选举产生之日起至公司第九届监事会换届时止。

　　上述职工代表监事将与公司2019年年度股东大会选举产生的3位非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司职工代表监事的比例不低于公司监事会人数的三分之一。

　　上述职工代表监事简历附后。

　　特此公告。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月19日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　朱德操，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，会计师。1997年加入中石油集团，先后就职于中石油集团大港油田钻井工程公司、中石油股份财务部、中石油集团改革与企业管理部。2012年起先后任中石油集团改革与企业管理部海外风险处副处长、风险管理处副处长。2017年2月进入公司，2017年4月起任公司风险合规部总经理。2017年4月13日起任公司职工代表监事。

　　截至目前，朱德操先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱德操先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，朱德操先生不属于“失信被执行人”。

　　程凯，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学金融专业硕士研究生。2008年7月起在中石油集团资本运营部资本市场处工作，2011年1月任资本运营部资本市场处主管，2013年任资本运营部股权投资处高级主管；2017年2月进入公司，2017年4月任证券事务部副总经理，2018年5月任证券事务部负责人。2018年8月2日起任公司职工代表监事。

　　截至目前，程凯先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，程凯先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：000617    证券简称：中油资本    公告编号：2020-019

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议于2020年6月18日（周四）在北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦C座402会议室、北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座306会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。经各位董事认可，本次董事会会议通知文件于2020年6月18日以专人通知的形式发出。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人，会议由刘跃珍先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会选举刘跃珍先生为第九届董事会董事长，选举蒋尚军先生为第九届董事会副董事长，任期为自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会换届时止。刘跃珍先生和蒋尚军先生简历详见附件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于推举第九届董事会专门委员会委员的议案》

　　为适应董事会换届完成后公司的运营需要，公司董事会对专门委员会成员进行推举，具体人员名单如下：

　　（一）战略委员会，由5位董事组成：

　　委员会主席：刘跃珍先生

　　委员：蒋尚军先生、张少峰先生、蔡勇先生、周远鸿先生

　　（二）审计委员会，由3位董事组成：

　　委员会主席：刘力先生

　　委员：蒋尚军先生、罗会远先生

　　（三）提名与薪酬委员会，由4位董事组成：

　　委员会主席：韩方明先生

　　委员：蒋尚军先生、刘力先生、罗会远先生

　　（四）风险管理委员会，由3位董事组成：

　　委员会主席：蒋尚军先生

　　委员：刘德先生、罗会远先生

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，聘任蒋尚军先生为公司总经理，聘任王华先生担任公司财务总监、董事会秘书，聘任赵雪松先生和王立平先生担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会换届时止（简历详见附件）。

　　王华先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　详见同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员的公告》（    公告编号：2020-021）。

　　独立董事对该议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，聘任王云岗先生担任公司证券事务代表。王云岗先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

　　详见同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（    公告编号：2020-022）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月19日

　　附件：

　　刘跃珍，男，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于郑州航空工业管理学院工业会计专业，华中科技大学工商管理研究生学历、硕士学位，研究员级高级会计师。1996年任中航工业江汉航空救生装备工业公司副总经理兼总会计师。2000年任江汉航空救生装备工业公司总经理兼中航工业第610研究所所长。2003年任中航工业北京青云航空仪表有限公司董事长兼总经理。2006年任中国航天科工集团公司总会计师，2007年任中国航天科工集团公司总会计师、党组成员，2007年、2009年先后兼任航天科工财务公司董事长、航天科工资产管理公司董事长。2013年12月任中国石油天然气集团公司总会计师、党组成员，2014年任中国石油天然气股份有限公司董事，2016年至2018年兼任中油财务有限责任公司董事长及中国石油财务（香港）公司董事长。2003—2008年任第十届全国人大代表，2004—2007年任第十三届北京市海淀区人大代表。2014年至今任中国总会计师协会副会长、中国国际税务研究会副会长、中国会计学会常务理事，2019年至今任中国价格学会副会长。2017年4月13日起任公司第八届董事会非独立董事，4月19日起任公司董事长。

　　截至目前，刘跃珍先生不持有公司股份，除担任公司控股股东及实际控制人中国石油天然气集团有限公司总会计师，与控股股东及实际控制人存在关联关系之外，与公司其他持有5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘跃珍先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，刘跃珍先生不属于“失信被执行人”。

　　蒋尚军，男，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于兰州商学院财务会计专业，兰州大学工商管理硕士学位，美国休斯顿大学工商管理硕士学位，教授级高级经济师。1993年起历任兰州炼油化工总厂财务处副科长、副处长、处长。1999年任兰州炼油化工总厂财务资产处处长。2000年任兰州炼化分公司副总会计师兼财务资产处处长。2000年任兰州石化分公司副总经理兼总会计师。2009年任西北销售分公司总经理、党委副书记。2012年起历任昆仑银行党委书记、副董事长、董事长。2016年任中国石油集团资本有限责任公司总经理。2018年4月起兼任昆仑银行党委书记，7月起兼任昆仑银行董事长。2017年4月13日起任公司董事，4月19日起任公司副董事长、总经理，2017年5月任公司党委书记。

　　截至目前，蒋尚军先生不持有公司股份，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蒋尚军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，蒋尚军先生不属于“失信被执行人”。

　　王华，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央财政金融学院会计学专业，清华大学工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师，全国会计领军人才。1997年任石油规划设计总院财务处副科长。2004年任中石油股份财务部会计处副处长。2007年任中石油集团财务资产部会计处处长。2014年任中石油集团财务部会计一处处长。2015年任中石油集团财务部副总会计师。现任中油资本有限财务总监。2017年4月19日起任公司董事会秘书、财务总监。

　　截至目前，王华先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王华先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，王华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，王华先生不属于“失信被执行人”。

　　赵雪松，男，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江汉石油学院财务会计专业，中国人民大学财务会计专业，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士，高级会计师。1990年在大连京大油田化学开发公司任会计，1992年起历任中国石油化学公司财务处会计、负责人、财务处处长。2003年起任中国石油化学公司副总经理。2007年起历任中石油集团储备油办公室副主任（副总经理）、财务资产部资金处处长、财务资产部副总会计师。2014年至2017年4月任中石油集团资金部副总会计师。2017年4月19日起任公司副总经理。

　　截至目前，赵雪松先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵雪松先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，赵雪松先生不属于“失信被执行人”。

　　王立平，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于吉林省石油学校矿机专业，大庆石油学院地质专业，北京理工大学工商管理硕士。1989年起历任吉林油田劳资处经济师、高级经济师。1998年起历任中国石油天然气总公司劳动工资局工资处高级经济师，中石油集团人事劳资部工资处副处长。1999年至2007年任中石油股份人事部工资处副处长、处长。2007年至2017年4月历任中石油集团人事部分配调控处处长、薪酬管理处处长、人事部副总经济师。2017年4月19日起任公司副总经理。

　　截至目前，王立平先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王立平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，王立平先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：000617          证券简称：中油资本         公告编号：2020-020

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第一次会议于2020年6月18日（周四）在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座307会议室召开。经各位监事认可，本次监事会会议通知文件于2020年6月18日以专人通知的形式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由闫宏先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体监事认真审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》。

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举闫宏先生为第九届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至第九届监事会换届时止。闫宏先生简历详见附件。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月19日

　　附件：

　　闫  宏，男，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安电子科技大学，工业管理工程专业大学本科，上海财经大学工商管理硕士学位，中欧国际工商学院工商管理硕士学位。1999年任大庆油田有限责任公司修井分公司副总会计师。2000年起历任大庆油田有限责任公司财务资产部副主任、主任。2002年起历任大庆油田有限责任公司副总会计师兼财务资产部主任、总会计师。2008年任大庆油田有限责任公司、大庆石油管理局总会计师。2016年任昆仑银行党委书记、董事、董事长。2008年至2017年任交通银行监事。2017年至2018年8月任公司董事。2018年4月任公司党委副书记、工会主席，2018年9月任公司监事、监事会主席。

　　截至目前，闫宏先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。闫宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，闫宏先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：000617    证券简称：中油资本    公告编号：2020-021

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2020年6月18日召开了2019年年度股东大会和职工大会，选举产生公司第九届董事会、监事会成员。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长，推举产生了各董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员，并召开第九届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。现将有关情况公告如下：

　　一、第九届董事会、监事会及高级管理人员组成情况

　　（一）第九届董事会人员

　　公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自2019年年度股东大会审议通过之日起三年。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会、风险管理委员会四个专门委员会，任期与第九届董事会任期一致，具体名单如下：

　　董事长：刘跃珍

　　副董事长：蒋尚军

　　非独立董事：张少峰、蔡勇、周远鸿、刘德

　　独立董事：韩方明、罗会远、刘力

　　1. 战略委员会：刘跃珍（委员会主席）、蒋尚军、张少峰、蔡勇、周远鸿

　　2. 审计委员会：刘力（委员会主席）、蒋尚军、罗会远

　　3. 提名与薪酬委员会：韩方明（委员会主席）、蒋尚军、刘力、罗会远

　　4. 风险管理委员会：蒋尚军（委员会主席）、刘德、罗会远

　　（二）第九届监事会组成情况

　　公司第九届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名，任期自2019年年度股东大会审议通过之日起三年，具体名单如下：

　　监事会主席：闫宏

　　非职工代表监事：肖华、桂王来

　　职工代表监事：朱德操、程凯

　　（三）高级管理人员组成情况

　　总经理：蒋尚军

　　财务总监、董事会秘书：王华

　　副总经理：赵雪松、王立平

　　董事会秘书联系方式如下：

　　办公地址：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座22层

　　办公电话：010-89025678

　　传    真：010-89025555

　　电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn

　　二、部分董事调整和离任情况

　　由于任期届满，公司第八届董事会非独立董事刘强先生、兰云升先生不再担任公司董事以及相关专门委员会委员职务。刘强先生离任后不再担任公司任何职务，兰云升先生离任后仍担任中油财务有限责任公司副董事长。

　　截至本公告日，刘强先生、兰云升先生未持有公司股票，刘强先生和兰云升先生将在离职后六个月内继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。

　　刘强先生、兰云升先生在任职期间勤勉工作，为公司发展做出了重要贡献。为此，公司表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月19日

　　证券代码：000617    证券简称：中油资本     公告编号：2020-022

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的规定，中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王云岗先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

　　一、简历及基本情况

　　王云岗，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东经济学院会计学专业。2006年8月开始在济南柴油机股份有限公司财务部从事财务工作，2010年8月开始担任济南柴油机股份有限公司证券事务代表，2017年4月起担任公司证券事务代表。

　　王云岗先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

　　二、联系方式

　　办公地址：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座22层

　　办公电话：010-89025597

　　传    真：010-89025555

　　电子邮箱：wangyungang@cnpc.com.cn

　　特此公告。

　　中国石油集团资本股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月19日