证券代码：600068          证券简称：葛洲坝       公告编号：2020-042

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年6月18日

　　(二)股东大会召开的地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　大会由公司董事会召集，陈晓华董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人；

　　3、 公司总会计师王一淮列席情况。

　　公司部分董事和监事以视频方式参加本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2019年年度报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《公司2019年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于公司2020年提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于公司与关联方签订《2020年度金融服务协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于公司签订《2020年度日常经营关联交易协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)现金分红分段表决情况

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会共审议9项议案，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；本次会议第8、9项议案为关联交易，关联股东中国葛洲坝集团有限公司、陈晓华先生、段秋荣先生分别持有公司股份1,949,448,239股、100,000股和11,800股，已回避表决上述议案。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所

　　律师：汪中斌、陈婉

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　2020年6月19日

　　证券代码：600068             股票简称：葛洲坝              编号：临2020-043

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议

　　（临时）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议（临时）于2020年6月10日发出通知，2020年6月18日以现场结合视频会议方式召开。会议由陈晓华董事长主持，本次会议应到董事8名，实到董事8名，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　经与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

　　一、审议通过关于在利比里亚新建年产3000吨包装乳化炸药生产线项目的议案

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会同意公司所属中国葛洲坝集团易普力股份有限公司所属葛洲坝易普力利比里亚矿业服务公司在利比里亚投资新建年产3000吨包装乳化炸药生产线项目，项目总投资为219.06万美元。

　　二、审议通过关于投资缅甸曼德勒水泥项目的议案

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《对外投资公告》。

　　三、审议通过关于调整公司董事会成员的议案

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　因工作需要，按照《公司章程》，董事会拟聘任李继锋先生为公司董事。

　　因年龄原因，辛晓光先生不再担任公司董事职务。董事会对辛晓光先生在担任公司董事期间为公司改革和发展所作的贡献表示诚挚的感谢！

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为董事候选人的提名方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事候选人李继锋先生不存在《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，同意提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《公司董事长办公会议事规则》

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　《公司董事长办公会议事规则》详见上海证券交易所网站。

　　五、审议通过《公司总经理工作规则》

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　《公司总经理工作规则》详见上海证券交易所网站。

　　六、审议通过《公司董事会战略委员会工作规则》

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　《公司董事会战略委员会工作规则》详见上海证券交易所网站。

　　七、审议通过《公司董事会审计委员会工作规则》

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　《公司董事会审计委员会工作规则》详见上海证券交易所网站。

　　八、审议通过《公司董事会提名委员会工作规则》

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　《公司董事会提名委员会工作规则》详见上海证券交易所网站。

　　九、审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》详见上海证券交易所网站。

　　十、审议通过关于设立公司多米尼克分公司的议案

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司多米尼克分公司”。注册地址在多米尼克首都罗索。经营范围为房屋建筑工程，市政公用，水务，公路，铁路，机场，桥梁，隧道，水利水电，火电，新能源，输变电，油气和工业园等项目的勘测、设计、工程总承包等。

　　十一、审议通过关于设立公司斯洛伐克分公司的议案

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司斯洛伐克分公司”。注册地址在斯洛伐克首都布拉迪斯拉发市。经营范围为房屋建筑、市政公用、河道疏浚、水务、公路、铁路、机场、桥梁、城市轨道、港口、水利水电、电力、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；机电设备、工程机械的生产、制造、安装和销售；进出口业务等。

　　十二、审议通过关于设立中国葛洲坝集团巴基斯坦机电有限公司的议案

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会同意设立“中国葛洲坝集团巴基斯坦机电有限公司”，注册地址在伊斯兰堡。注册资本金10万美元，由中国葛洲坝集团机电建设有限公司持股100%。经营范围为水电站运维；机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售和租赁；物业管理、实业投资及资产管理业务;钢结构及水力机械制造、安装；进出口业务；出入境管理服务等。

　　十三、审议通过关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案

　　8票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　附件：董事候选人简历

　　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　　2020年6月19日

　　附件

　　董事候选人简历

　　李继锋，男，1963年1月出生，湖北新洲人，1999年5月加入中国共产党，硕士研究生学历，教授级高级工程师，1982年9月参加工作。历任湖北省电力建设第一工程公司副总工程师、总工程师、副经理，湖北省电力勘测设计院院长，湖北省电力建设第一工程公司经理、总经理，中国电力建设工程咨询公司总工程师、副总经理、党委副书记、党委书记、总经理。现任中国能源建设股份有限公司部门主任级专职监事。

　　证券代码：600068             股票简称：葛洲坝               编号：临2020-044

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的：缅甸曼德勒省皎施市辛寨镇苗垒导区日产5,000吨熟料水泥生产线及相关配套项目

　　● 投资金额：项目总投资为31,114.89万美元。资本金总额为9,000万美元（最终金额以有权部门备案为准），其中：中国葛洲坝集团水泥有限公司持股50%，以现金出资4,500万美元；中国葛洲坝集团海外投资有限公司持股20%，通过中国葛洲坝集团海外投资香港有限公司（简称海投香港公司）作为出资方，以现金出资1,800万美元；缅甸Young Investment Group Industry Company Limited公司持股30%，以石灰石矿山采矿权（作价金额以资产评估备案后金额为准）及现金出资。债务融资总额2,2114.89万美元，拟由中资银行提供融资。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　公司所属全资子公司中国葛洲坝集团水泥有限公司（以下简称水泥公司）、中国葛洲坝集团海外投资有限公司（以下简称海投公司）和缅甸Young Investment Group Industry Company Limited公司（以下简称缅甸YIGI公司）合资设立葛洲坝曼德勒水泥有限公司，负责缅甸曼德勒省皎施市辛寨镇苗垒导区日产5000吨熟料水泥生产线及相关配套项目的投资建设与生产运营。

　　（二）该事项经公司2020年6月18日召开的第七届董事会第二十四次会议（临时）审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）项目的基本情况

　　缅甸曼德勒水泥项目位于缅甸曼德勒省皎施市辛寨镇苗垒导区，建设内容为一条日产5,000吨熟料水泥生产线及相关生产、生活配套设施；9MW纯低温余热电站；配套自备电站；年产100万吨骨料线；仰光分销中心（装运、存储、包装），年熟料设计产能155万吨，普通硅酸盐水泥（P.O42.5）设计产能180万吨。项目总投资为31,114.89万美元。

　　（二）项目公司的基本情况

　　项目公司资本金总额为9,000万美元（最终金额以有权部门备案为准），其中，水泥公司持股50%，以现金出资4,500万美元；海投公司持股20%，通过海投香港公司作为出资方，以现金出资1,800万美元；缅甸YIGI公司持股30%，以石灰石矿山采矿权（作价金额以资产评估备案后金额为准）及自有资金出资。债务融资总额2,2114.89万美元，拟由中资银行提供融资。

　　三、投资协议主体基本情况

　　（一）中国葛洲坝集团水泥有限公司

　　法定代表人：黎明

　　注册资本：3128840200元

　　控股股东：中国葛洲坝集团股份有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：湖北省荆门市东宝区泉口路21号

　　经营范围：普通货运、货物专用运输，水泥、商品混凝土及其他建材制品、包装制品（不含印刷品）制造、销售，废气、废水、污泥、固体废弃物（以上不含危险废弃物收集、经营及其他许可项目）、城市生活垃圾经营性处理，建筑材料、环保材料、节能材料、水泥新产品的研发及检测，软件产品、信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，水泥制造、混凝土制造、骨料生产、环保、节能技术咨询、推广与服务，企业管理咨询与服务，货物运输代理服务，仓储服务（不含危险品及其他许可项目），水路运输，装卸服务，电气设备、机械设备、房屋租赁，机械设备、运输设备（均不含特种设备）维修，石灰石、煤炭、工业废渣及本企业所需的原辅材料（不含国家专项规定项目）、电气设备、机械设备、仪器仪表及配件销售，物业服务，劳务派遣，场地租赁，进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

　　（二）中国葛洲坝集团海外投资有限公司

　　法定代表人：林晓丹

　　注册资本：500000万元人民币

　　控股股东：中国葛洲坝集团股份有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0969房间

　　经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；技术咨询；机械设备租赁；货物进出口；销售建筑材料（不从事实体店铺经营）。

　　（三）中国葛洲坝集团海外投资香港有限公司

　　注册资本：10000港币

　　控股股东：中国葛洲坝集团海外投资有限公司

　　企业类型：有限公司

　　注册地址：Room 401, 4/F., WanChai Central Building, 89 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

　　（四）缅甸YIGI公司

　　企业名称：Young Investment Group Industry Co.Ltd

　　住    所：No.(886/888),Pyay Road,(5)Ward,Manyangone Township,9 Miles,Yangon,Myanmar

　　授权股本：50亿缅元

　　执行董事：U Thiha Aung

　　设立日期：2011年1月13日

　　设立编码：2021/2010-2011

　　设立证书生效日：2018年1月15日

　　经营范围：制造建筑材料和颜料，矿石开采、探测、生产和加工以及矿石制品的营销（经政府批准）。

　　四、对公司的影响

　　投资建设本项目符合公司主业和发展战略，符合公司的可持续投资能力，有利于提升公司综合竞争实力。

　　五、风险分析及采取的措施

　　1.政治风险

　　中国出口信用保险公司已向水泥公司出具股权和债权保险兴趣函。下一步可继续推动项目投保工作，防范政治风险。

　　2.社区关系风险

　　一是认真研究和执行缅甸政府对水泥行业环保领域的规定和要求。合资公司在生产经营过程中，贯彻企业的环保理念，充分发挥YIGI公司的地方性作用，做好与中央、地方和周边社区的沟通与协调。二是充分尊重当地的文化习惯、宗教信仰，强化合资公司的社会责任，通过属地化管理深化与周边区域的和谐关系，建立互利共赢的社会环境。

　　3.汇率贬值风险

　　一是在项目运营阶段，根据缅甸水泥市场水泥价格机制，进一步优化产品定价及销售策略，及时将销售收入兑换为美元。选择与缅甸中央银行关系良好的金融机构进行合作，提高购付汇审批效率。高度重视因缅币汇率贬值带来通货膨胀的潜在风险，尽量提前锁定当地采购物品的价格，减少因通胀风险带来的额外损失。二是建立汇率贬值风险跟踪研究机制，对缅币贬值的风险因素进行实时监控与密切跟踪，定期进行汇率风险分析与研究，对于重大不利因素提出风险预警，提前制定资金筹措计划以及资金使用规划等，提高汇率风险管理能力，最大限度降低汇率风险敞口。

　　特此公告。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　　2020年6月19日

　　证券代码：600068          证券简称：葛洲坝        公告编号：2020-045

　　中国葛洲坝集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年7月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年7月7日9点00 分

　　召开地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月7日

　　至2020年7月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　该议案已经公司第七届董事会第二十四次会议（临时）审议通过，具体内容详见公司2020年6月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《第七届董事会第二十四次会议（临时）决议公告》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1．法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

　　2．自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件1）和代理人本人身份证办理登记手续；

　　3． 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记；

　　4．参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大厦）

　　邮政编码：430033

　　（三）登记时间

　　2020年7月3日上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

　　（四）联系方式

　　联系人：胡伊，联系电话：027-59270353，传真：027-59270357

　　六、其他事项

　　1.出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　　2020年6月19日

　　授权委托书

　　中国葛洲坝集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月7日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。