证券代码：002865     证券简称：钧达股份     公告编号：2020-036

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1.本次股东大会无新增提案、无变更、否决提案的情况；

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年6月18日（星期四）下午14:30开始

　　（2）网络投票时间：2020年6月18日

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月18日9:15~15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：苏州市相城区爱格豪路19号中汽零大厦19楼会议室。

　　3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　4、会议召集人：海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：由半数以上董事共同推举董事郑彤女士主持。

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东授权代表共有10名，代表有表决权股份81,976,100股，占公司有表决权股份总数的67.8040%，其中：

　　1、现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权股份81,900,000股，占公司有表决权股份总数67.7411%；

　　2、网络投票情况：通过网络投票的股东共7人，代表有表决权股份76,100股，占公司有表决权股份总数的0.0629%。

　　（二）中小股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表7人，代表有表决权股份76,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0629%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东7人，代表有表决权股份76,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0629%。

　　中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘任的见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下提案：

　　（一）会议审议并通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

　　表决结果：通过。

　　同意81,925,800股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9386％；反对50,300股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0614％；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意25,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的33.9028％；反对50,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的66.0972％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　（二）会议审议并通过了《关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：同意81,925,800股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9386％；反对50,300股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0614％；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意25,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的33.9028％；反对50,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的66.0972％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　以上议案（二）属于特别决议，已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的2/3以上表决通过。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市天元律师事务所律师孟为、王莹见证，并出具了法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）海南钧达汽车饰件股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;

　　（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于海南钧达汽车饰件股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月18日

　　证券代码：002865           证券简称：钧达股份    公告编号：2020-037

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“钧达股份”）于2020年6月2日召开第三届董事会第十九次会议、2020年6月18日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，具体内容详见2020年6月3日、2020年6月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（    公告编号：2020-028）、《2020年第二次临时股东大会决议公告》（    公告编号：2020-035）。

　　鉴于公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期的业绩考核未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，公司决定对6名激励对象的第二个解除限售期对应的32.4万股限制性股票进行回购注销处理。鉴于激励对象王世兵因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的14万股限制性股票进行回购注销。本次回购完成后，公司总股本由120,896,830股变更为120,432,830股。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日（2020年6月19日）起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：2020年6月19日至2019年8月2日，每日8:30—11:30、13:30—16:30；

　　2、申报地点及申报材料送达地点：海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　联系人：蒋彩芳 邮政编码：570216 联系电话：0898-66802555

　　传真号码：0898-66812616 电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn

　　3、申报所需材料公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　4、其它：（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月18日