证券代码：000402         证券简称：金融街         公告编号：2020-049

　　金融街控股股份有限公司

　　第八届董事会第六十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金融街控股股份有限公司第八届董事会第六十一次会议于2020年6月18日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2020年6月15日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事、纪委书记及部分高级管理人员。公司董事会成员八名，实际出席董事八名，第八届董事会非独立董事候选人出席本次会议，公司监事会成员、纪委书记及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

　　一、以8票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了《董真瑜女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　董事会同意公司股东和谐健康保险股份有限公司提名董真瑜女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。

　　董真瑜女士的个人简历请见公司同日在公司指定媒体上发布的《关于公司第八届非独立董事候选人简历的公告》。

　　公司独立董事一致认为：

　　1、经查阅非独立董事候选人董真瑜女士的个人简历、任职资格说明等文件，我们认为董真瑜女士具备相关专业知识，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。董真瑜女士不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

　　2、此次董事会审议的公司第八届董事会非独立董事候选人事项，其提名、审议程序和表决结果符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　二、以8票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案。

　　具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年6月19日

　　证券代码：000402       证券简称：金融街           公告编号：2020-050

　　金融街控股股份有限公司

　　关于第八届董事会非独立董事候选人简历的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2020年6月18日召开了第八届董事会第六十一次会议，会议审议通过了《董真瑜女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意公司股东和谐健康保险股份有限公司提名董真瑜女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。董真瑜女士的简历如下：

　　董真瑜，女，31岁，硕士研究生学历。曾先后担任太平资产管理有限公司北方项目事业部业务副总裁，和谐健康保险股份有限公司资管中心另类经理等职务。现任和谐健康保险股份有限公司资管中心另类投资部副总经理以及沈阳通盈置业有限公司外部顾问等职务，具备六年商务地产工作经验。

　　董真瑜女士不存在深交所上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　董真瑜女士未持有金融街控股股份有限公司股份。

　　董真瑜女士目前在和谐健康保险股份有限公司任职，与持有公司5%以上股份的股东和谐健康存在关联关系。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月19日

　　证券代码：000402          证券简称：金融街           公告编号：2020-051

　　金融街控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：因疫情影响，鼓励各位股东优先通过网络投票方式参会

　　公司第八届董事会第六十一次会议决定于2020年7月6日召开公司2020年第一次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1．召集人：金融街控股股份有限公司第八届董事会。

　　2．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种。

　　持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、中国证监会或深交所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人，在参加股东大会网络投票时，应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　　3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4．现场会议地点：北京市西城区金城坊街7号。

　　5．现场会议时间：2020年7月6日（周一）14:50。

　　6．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月6日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2020年7月6日9:15）至投票结束时间（2020年7月6日15:00）间的任意时间。

　　7．股权登记日：2020年6月30日（周二）。

　　8．出席对象：

　　（1）于股权登记日2020年6月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司第八届董事会董事、第八届监事会监事、第八届董事会非独立董事候选人、公司高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议议程

　　审议选举董真瑜女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　注：上述议案已经公司第八届董事会第六十一次会议审议通过，详细内容请见公司2020年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记办法

　　1．凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书（授权委托书格式请见附件二）、委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2．现场股东大会登记时间及地点。

　　（1）登记时间：2020年7月1日、7月2日、7月3日（上午9：00~11：30，下午13：30~16：30）。

　　（2）现场登记时间：2020年7月6日下午13:30~14:40，14:40以后停止现场登记。

　　（3）会议开始时间：2020年7月6日下午14:50。

　　（4）现场登记地点：北京市西城区金城坊街7号。

　　3．注意事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　五、股东参加网络投票具体操作流程

　　股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。

　　六、投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

　　七、联系方式

　　联系地址：北京市西城区金城坊街7号，金融街控股股份有限公司董事会办公室；邮编：100033

　　联系电话：（010）66573955  传真：（010）66573956

　　联系人：丁明明、范文、刘春明、王永欢

　　七、其他事项

　　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月19日

　　附件一

　　金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码与投票简称：投票代码：360402 投票简称：金街投票

　　2．填报表决意见或选举票数

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2020年7月6日的交易时间：即9:30～11:30和13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．投票时间：互联网投票系统投票开始时间为2020年7月6日（现场股东大会结束当日）9:15，网络投票结束时间为2020年7月6日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托  先生/女士代表本人（本公司）出席金融街控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号：  持股数：  股

　　委托人姓名（单位名称）：

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

　　被委托人：被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　2020年第一次临时股东大会议案授权表决意见

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：

　　■

　　委托人签名（或盖章）：

　　（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

　　授权委托书有效期限：自本次授权委托书签署之日起至本次会议结束时

　　委托日期：2020年月日