证券代码：002334             证券简称：英威腾            公告编号：2020-047

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知及会议资料已于2020年6月12日向全体董事发出。会议于2020年6月16日（星期二）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场与通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事8人（其中董事李颖因工作原因委托董事黄申力出席本次会议，董事郑亚明、张清、独立董事何志聪、廖爱敏、董秀琴以通讯方式参加本次会议）。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行结构性存款的议案》

　　《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行结构性存款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》

　　《关于公司及子公司开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》

　　《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事黄申力、张科孟、李颖、杨林、张清已回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟投资比亚迪半导体有限公司的议案》

　　《关于全资子公司拟投资比亚迪半导体有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月16日

　　证券代码：002334             证券简称：英威腾            公告编号：2020-048

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于公司及子公司使用闲置自有资金进行银行结构性存款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月16日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行银行结构性存款的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行银行结构性存款，资金使用额度不超过人民币2亿元，在上述额度内，可循环使用。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，具体内容如下：

　　一、使用闲置自有资金进行结构性存款的基本情况

　　1、投资目的

　　提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加收益。

　　2、投资额度

　　公司及子公司使用部分自有闲置资金进行银行结构性存款，资金使用额度不超过人民币2亿元；在上述额度内，资金可以循环使用。

　　3、投资期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　4、资金来源

　　公司用于购买银行结构性存款的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常经营所需流动资金。

　　5、实施方式

　　在额度范围内董事会授权经营管理层行使相关决策权，并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施。

　　6、关联关系

　　公司本次进行银行结构性存款事项不构成关联交易。

　　二、投资风险分析及风险控制

　　1、为控制风险，公司购买的银行结构性存款为安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款，且不涉及证券投资和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，风险可控；

　　2、公司财务部门负责对购买的银行结构性存款进行管理，并及时分析和跟踪银行结构性存款进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、公司审计部门将定期对公司所购买的银行结构性存款的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；

　　4、公司独立董事、监事会有权对公司投资银行结构性存款的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置自有资金购买银行结构性存款，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常发展。同时，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

　　四、独立董事意见

　　经核查，我们一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全及控制风险的前提下，公司及子公司使用部分自有闲置资金进行银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，同意公司及子公司使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金进行银行结构性存款。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月16日

　　证券代码：002334             证券简称：英威腾            公告编号：2020-049

　　深圳市英威腾电气股份有限公司关于公司及子公司开展票据池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月16日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》，相关事项公告如下：

　　一、票据池业务介绍与开展目的

　　1、业务介绍

　　票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等融资，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。

　　2、合作银行

　　公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，董事会授权公司 经营管理层根据公司与银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选择具体合作银行。

　　3、实施额度

　　公司及子公司享有不超过人民币2亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币2亿元，上述业务期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额由公司董事会授权公司经营管理层根据公司及子公司的实际需要确定。上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起1年。

　　4、开展票据池业务的目的

　　随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算 的客户增加，公司结算收取的银行承兑汇票等有价票证随之增加。同时，公司与 供应商合作也可能采用开具银行承兑汇票等有价票证的方式结算。

　　（1）公司开展票据池业务，可以将应收票据统一存入协议银行进行集中管理， 由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。

　　（2）公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段， 可以利用票据池尚未到期的存量汇票作质押开据不超过质押金额的银行承兑汇 票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，减少货币资金 占用，降低财务成本，提高流动资产的使用效率，提升公司的整体资产质量，实 现股东权益的最大化。

　　（3）开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

　　二、开展票据池业务的风险及风险控制

　　1、流动性风险

　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账 户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的 到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑 汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、担保风险

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支 付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据 到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担 保。

　　风险控制措施：公司及子公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　　三、独立董事意见

　　经核查，我们一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。开展票据池业务，可以将公司及子公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活票据资产，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司本次开展票据池业务。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月16日

　　证券代码：002334             证券简称：英威腾            公告编号：2020-050

　　深圳市英威腾电气股份有限公司关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、授信及担保概述

　　2020年6月16日，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》，同意控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称“驱动技术公司”）向银行申请授信，公司为其提供担保，具体情况如下：

　　■

　　本次申请的担保额度不等同于实际担保金额，实际担保金额在担保额度内以银行与驱动技术公司实际发生的担保金额为准。

　　二、审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，由于公司实际控制人、董事长黄申力为电动汽车驱动公司股东，公司董事张科孟为电动汽车驱动公司股东深圳市英威腾兴投资发展企业（有限合伙）的合伙人，公司董事李颖、杨林、张清为电动汽车驱动公司股东深圳市英盛投资发展企业（有限合伙）的合伙人，黄申力、张科孟、李颖、杨林、张清回避表决《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》。

　　根据相关法律法规规定，本事项经董事会审议通过后还须提交公司股东大会审议，并申请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　本事项自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　三、被担保人的基本情况

　　1、基本情况

　　■

　　2、股权结构

　　■

　　3、最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额及保证期间以实际签署的合同为准。

　　五、董事会意见

　　为支持公司控股子公司驱动技术公司的发展，根据驱动技术公司的资金需求情况，公司同意为驱动技术公司提供担保，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关事宜。本次为驱动技术公司提供担保，有助于解决其经营资金需求，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会造成损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对外担保余额为1亿元人民币，其中对子公司提供担保余额为1亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的7.08%。

　　公司无逾期对外担保，无违规对外担保。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月16日

　　证券代码：002334             证券简称：英威腾            公告编号：2020-051

　　深圳市英威腾电气股份有限公司关于全资子公司拟投资比亚迪半导体有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资事项概述

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）全资子公司深圳市英创盈投资有限公司（以下简称“英创盈”）拟以自有资金向比亚迪半导体有限公司（以下简称“比亚迪半导体”）投资不超过1,500万元。

　　公司于2020年6月16日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了英创盈拟投资比亚迪半导体的相关事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

　　二、投资标的公司基本情况

　　1、名称：比亚迪半导体有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440300766363876J

　　3、注册地址：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路1号

　　4、法定代表人：陈刚

　　5、注册资本：30,019.76 万元

　　6、成立日期：2004 年 10 月 15 日

　　7、企业性质：有限责任公司

　　8、经营范围：集成电路设计与线宽0.18 微米及以下大规模集成电路、新型电子元器件及其相关附件的生产、销售；生产经营绝缘栅双极晶体管模块；从事LED 发光二极管封装及摄像头模组的生产加工；从事上述商品的研发、批发及相关配套业务；碳化硅晶体材料和单晶片，陶瓷覆铜线路板，金属、陶瓷复合材料，金属、陶瓷复合散热基板，半导体封装用高分子材料，电子陶瓷粉体材料的研发、生产及销售；产品及生产所需的设备、技术及原材料的进出口业务

　　9、股东情况：比亚迪股份有限公司于近期公告了深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）等投资者拟向比亚迪半导体增资的相关事项，具体内容详见比亚迪于 2020 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股子公司引入战略投资者的公告》。

　　三、投资目的及对公司的影响

　　本次投资，加快了公司积极探索产业链上下游资源整合发展战略的步伐，公司在工业自动化、新能源汽车、能源电力、轨道交通四大业务领域均涉及原材料半导体的应用，目前国家政策大力支持、产业生态逐步完善促使半导体国产替代加速。本次与比亚迪半导体的合作，可以促进双方形成较为稳定的合作关系从而推动全方位的深度合作，有利于公司产品定制化元器件的共同研发、测试、应用等，增强公司产品竞争力；同时双方在产品上优先推荐使用双方的电机控制器单元、集成式电控、智能功率模块IGBT、碳化硅、电流传感器等产品，达成战略协同，共同发展的目的；另一方面，比亚迪半导体的发展将会汇聚较多产业链上下游资源，公司有望享受比亚迪半导体在半导体和汽车等产业发展的大背景下迅速发展的红利。本次投资为参股投资，投资金额比例较小，不会对公司的财务状况及经营生产带来重大影响。

　　四、风险提示

　　目前，英创盈投资比亚迪半导体尚在签署协议过程中，本次交易尚存在一定的不确定性。公司将根据本次拟投资事项后续进展情况，按照有关规则的要求履行相应审议程序及信息披露义务。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月16日

　　证券代码：002334             证券简称：英威腾            公告编号：2020-052

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于增加2020年第一次临时股东大会临时提案的公告暨召开2020年第一次临时股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-043），公司2020年第一次临时股东大会将于2020年6月29日召开。

　　2020年6月16日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》。同日，公司股东黄申力先生将上述议案以临时提案提交至公司2020年第一次临时股东大会召集人。上述议案具体内容见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的公告》（    公告编号：2020-050）。

　　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2020年6月16日，公司股东黄申力先生持有公司股份94,359,584股，占公司总股本12.52%。公司股东黄申力先生提出的增加股东大会临时提案要求符合相关法律法规，议案内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交至2020年第一次临时股东大会审议。

　　除增加上述议案外，公司2020年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题、登记方法等事项均保持不变。公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的补充通知》附后，敬请广大投资者留意。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月16日

　　附件：

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会的补充通知

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2020年6月8日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）下午2:30（开始），会期半天。

　　网络投票时间： 2020年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年6月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年6月22日（星期一）

　　7、出席对象

　　（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅

　　二、会议审议事项

　　1、《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　2、《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

　　3、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》

　　4、《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》

　　上述提案一至提案三已经公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过，提案四经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述提案关联股东需回避表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公告披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年6月24日、2020年6月28日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）。

　　2、登记地点：公司董事会办公室（广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦）。

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

　　（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。 信函邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：518106；传真号码：0755-86312612。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

　　4、会议联系方式和其他

　　（1）联系方式

　　会议联系人：罗小娜

　　联系部门：董事会办公室

　　电    话：0755-86312975，0755-23535411

　　传    真：0755-86312612

　　邮    箱：sec@invt.com.cn

　　（2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　　（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

　　五、参加网络投票的程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十六次会议决议。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

　　2020年6月16日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362334

　　2、投票简称：“英威投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2020年6月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                          委托日期：  年  月  日

　　附注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002334        证券简称：英威腾     公告编号：2020-053

　　深圳市英威腾电气股份有限公司关于部分董事、高管减持股份的预披露公告

　　公司股东张清先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　持有公司股份11,883,357股（占本公司总股本比例1.58%）的股东张清先生计划在本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过2,970,839股(占公司总股本比例0.39%，占其持有本公司股份比例25%)。

　　一、股东的基本情况

　　（一）股东的名称：张清

　　（二）股东持股情况

　　■

　　二、本次减持计划的主要内容

　　1、减持计划

　　（1）减持原因：个人资金需求

　　（2）股份来源：拟减持的股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及股权激励股。

　　（3）拟减持股份数量及比例：拟减持股份不超过2,970,839股，减持比例不超过公司总股本的0.39%。

　　（4）减持方式

　　集中竞价交易、大宗交易方式。

　　（5）减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）。

　　（6）减持价格：按减持时的市场价格确定。

　　2、股东承诺及履行情况

　　张清先生作为公司董事、高管：在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。该项承诺履行中。

　　截至本公告日，张清先生严格遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。

　　三、相关风险提示

　　1、本次减持计划实施的不确定性

　　张清先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。张清先生将根据计划进展情况按规定进行信息披露。

　　2、本次减持计划实施期间，张清先生将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　四、备查文件

　　1、张清先生出具的《关于董监高减持公司股份告知函》

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月16日