证券代码：600273           股票简称：嘉化能源           编号：2020-048

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第三十三次会议通知及会议资料于2020年6月11日以邮件方式发出，会议于2020年6月16日上午10:30时在公司办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

　　为了加强公司科技研发和创新能力，围绕未来可能产生的变革性技术进行前沿探索，公司拟投资2亿元人民币设立浙江嘉化未来研究院有限公司（筹）。新公司拟与各大院校合作，开展课题研究、技术交流、产业合作，从事科技研发和科创类股权投资，重点围绕新能源、新材料、医药健康、安全生产大数据等研发方向开展科研探索，拟确定经营范围为：新兴能源技术研发，新材料技术推广服务，股权投资，创业投资，信息技术咨询服务，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，企业管理。（新设立公司名称和经营范围最终以工商核准为准）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

　　二○二○年六月十七日