本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2020年6月16日14:30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年6月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年6月16日9：15至15:00期间的任意时间。

　　3、召开地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室。

　　4、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　5、召集人：本公司董事会。

　　6、主持人：赵宏伟董事长。

　　7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份490,066,034股，占上市公司总股份的36.3013％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份486,008,148股，占上市公司总股份的36.0007％；通过网络投票的股东3人，代表股份4,057,886股，占上市公司总股份的0.3006％。

　　2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份4,067,886股，占上市公司总股份的0.3013％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10,000股，占上市公司总股份的0.0007％。；通过网络投票的股东3人，代表股份4,057,886股，占上市公司总股份的0.3006％。

　　3、公司监事谢向荣因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会，公司高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对《关于改选董事的议案》进行表决，表决结果如下：

　　总表决情况：

　　同意489,986,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,987,886股，占出席会议中小股东所持股份的98.0334％；反对80,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.9666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　(该议案已经2020年5月28日召开的第九届董事会2020年第十一次会议审议通过，议案内容详见5月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。)

　　三、律师出具的法律意见

　　万商天勤（深圳）律师事务所朱斌律师、李帅律师出席了会议并出具法律意见如下：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的会议表决程序、表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、万商天勤（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二〇年六月十七日