股票代码：002354         股票简称：*ST天娱            编号：2020—049

　　大连天神娱乐股份有限公司

　　监事会关于公司2020年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及

　　公示情况说明

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月2日召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司〈2020年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录第4号》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对激励对象进行了审核，相关内容公告如下：

　　一、公示情况说明

　　1、公示内容：公司2020年股票期权激励计划激励对象姓名及职务。

　　2、公示时间：2020年6月3日至2020年6月12日，在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面或口头形式向公司监事会反映。

　　3、公示方式：通过公司官网进行公示。

　　4、公示结果：截至2020年6月12日公示期满，公司监事会未收到任何异议。

　　二、监事会对激励对象的审核方式

　　公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同，拟激励对象在公司担任的职务等。

　　三、监事会审核意见

　　根据《管理办法》、《备忘录第4号》、《公司章程》的有关规定，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表审核意见如下：

　　1、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。

　　2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

　　3、激励对象均为公司公告激励计划时在公司（含下属子公司）任职的董事、高级管理人员、核心骨干员工。

　　4、激励对象均不存在下述任一情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

　　特此公告。

　　大连天神娱乐股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月16日

　　股票代码：002354         股票简称：*ST天娱             编号：2020—050

　　大连天神娱乐股份有限公司

　　关于诉讼进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　关于芜湖歌斐资产管理有限公司（以下简称“芜湖歌斐”）与大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）、朱晔的合同纠纷，公司于近日收到北京市第四中级人民法院《民事裁定书》。相关情况公告如下：

　　一、前期关于诉讼、仲裁信息

　　关于芜湖歌斐与公司、朱晔的合同纠纷，前期关于诉讼、仲裁信息详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，具体如下：

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　　二、有关本案的进展情况

　　关于芜湖歌斐与公司、朱晔的合同纠纷，芜湖歌斐作为申请执行人依据北京仲裁委员会的裁决书，已向北京市第二中级人民法院申请执行。

　　公司已向北京市第四中级人民法院提交了撤销仲裁裁决的申请。

　　公司于近日对撤销仲裁裁决一案提出撤回申请，北京市第四中级人民法院裁定准许公司撤回申请。

　　公司此前向北京市第二中级人民法院提交的中止执行申请仍在审查中。

　　三、其他诉讼/仲裁事项

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　　注：天神互动为公司之全资子公司北京天神互动科技有限公司；

　　截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

　　四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　关于芜湖歌斐与公司、朱晔的合同纠纷一案，2018 年审计报告中会计师已对公司因承担该回购及差额补足义务造成的损失从财务角度做了确认，不影响公司本期利润。根据仲裁结果需向芜湖歌斐支付的律师费、担保服务费、保全费以及本案仲裁费已在2019 年确认，相应减少了公司 2019 年利润，对公司本期利润或期后利润的影响以最终结果为准。

　　其他诉讼、仲裁进展情况公司将高度关注，积极做好相关应对准备并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连天神娱乐股份有限公司董事会

　　2020年6月16日