证券代码：601333                  证券简称：广深铁路                   公告编号：2020-008

　　广深铁路股份有限公司

　　2019年度股东周年大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长武勇先生主持，所有议案均采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，非执行董事郭吉安先生，独立非执行董事陈松先生、贾建民先生和王云亭先生因公务未出席会议；

　　2、 公司在任监事6人，出席5人，监事向利华先生因公务未出席会议；

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书唐向东先生出席了本次会议，公司副总经理罗建成先生和总会计师罗新鹏先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：审议及批准本公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

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　　2、议案名称：审议及批准本公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

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　　3、议案名称：审议及批准本公司2019年度经审计的财务报告

　　审议结果：通过

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　　4、议案名称：审议及批准本公司2019年度利润分配方案

　　审议结果：通过

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　　5、议案名称：审议及批准本公司2020年度财务预算方案

　　审议结果：通过

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　　6、议案名称：审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2020年度审计师及其酬金

　　审议结果：通过

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　　7、议案名称：审议及批准本公司第九届董事会独立非执行董事薪酬及津贴方案

　　审议结果：通过

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　　8、议案名称：审议及批准本公司《章程》修订方案

　　审议结果：通过

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　9、 审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会六名非独立董事（含执行董事和非执行董事）的议案

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　　10、 审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会三名独立非执行董事的议案

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　　11、 审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届监事会四名股东代表监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案中，第1-7项议案为普通决议案，均已获得出席股东大会的股东或授权代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上的赞成票通过；第8项议案为特别决议案，已获得出席股东大会的股东或授权代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上的赞成票通过；第9-11项议案为累积投票议案，所有候选人均已获得出席股东大会的股东或授权代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上的得票数当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东君信律师事务所

　　律师：戴毅、邓洁

　　2、律师见证结论意见：

　　本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和广深铁路股份有限公司《章程》的规定，本次大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 广深铁路股份有限公司2019年度股东周年大会决议；

　　2、 广东君信律师事务所出具的法律意见书。

　　广深铁路股份有限公司

　　2020年6月17日

　　A 股简称：广深铁路  股票代码：601333           公告编号：临2020--009

　　广深铁路股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第一次会议于2020年6月16日（星期四）以通讯的方式举行。会议通知已于2020年6月16日以书面文件形式发出，所有董事均同意豁免会议通知期。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由武勇先生主持，会议通知中所列的各项议题经逐项审议获得一致通过，现将有关事项决议公告如下：

　　一、选举武勇先生为公司董事长。

　　二、委任独立非执行董事马时亨先生、汤小凡先生、邱自龙先生为审核委员会委员，任命马时亨先生为审核委员会主席及审核委员会财务专家。该等任命从本次会议通过之日起至董事会提出解职或替换时止。

　　三、委任公司董事长武勇先生、董事总经理胡酃酃先生、独立非执行董事马时亨先生、汤小凡先生、邱自龙先生为薪酬委员会委员，任命马时亨先生为薪酬委员会主席，任命唐向东先生为薪酬委员会秘书。该等任命从本次会议通过之日起至董事会提出解职或替换时止。

　　四、聘任郭向东先生为本公司副总经理。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　2020年6月16日

　　A 股简称：广深铁路          股票代码：601333              公告编号：临 2020--010

　　广深铁路股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第一次会议于2020年6月16日以通讯的方式举行。全体6名监事均出席了会议，监事刘梦书先生主持了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议一致通过形成以下决议并公告如下：

　　一致同意选举监事刘梦书先生为本公司第九届监事会主席。

　　另，接本公司工会通知，经本公司工会第五届委员会第四次会议选举，周尚德先生及林闻生先生作为职工代表出任本公司第九届监事会职工监事。简历附后。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司监事会

　　2017年6月15日

　　附件：职工监事简历：

　　周尚德先生，男，一九七零年十二月出生，中央党校研究生学历，政工师。周先生历任本公司原深圳北站（现笋岗火车站）团委书记、本公司组织人事部副部长、本公司党委办公室主任、本公司综合服务中心工会主席、广铁集团人事处副处长、广铁集团办公室副主任兼接待办主任、广铁集团机关事务部党总支书记、本公司深圳站党委书记兼站长、本公司深圳北站站长兼党委副书记等职务。自二零一九年一月起在本公司从事专项性工作。

　　林闻生先生，男，一九六四年十二月出生，大学本科学历，高级会计师。林先生历任本公司工电事业部总会计师、本公司广州电务段副总经济师和本公司计划财务部部长。自二零一九年十二月起任本公司审计部部长。