证券代码：600351               股票简称：亚宝药业              编号：2020-023

　　亚宝药业集团股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亚宝药业集团股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2020年6月5日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2020年6月16日在公司芮城工业园会议室召开,会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决一致通过了如下决议:

　　一、审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案；

　　会议选举任武贤先生为本公司第八届董事会董事长，任伟先生为本公司第八届董事会副董事长。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于选举公司第八届董事会各专业委员会委员的议案；

　　会议选举产生公司第八届董事会各专业委员会组成如下：

　　1、战略委员会。主任委员：任武贤；委员：刘永安、谭勇（独立董事）。

　　2、审计委员会。主任委员：刘俊彦（独立董事）；委员：任伟、余春江（独立董事）。

　　3、薪酬与考核委员会。主任委员：余春江（独立董事）；委员：李松峻、谭勇（独立董事）。

　　4、提名委员会。主任委员：崔民选（独立董事）；委员：任蓬勃、刘俊彦（独立董事）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案；

　　同意聘任任伟先生为本公司总经理；

　　同意聘任任蓬勃先生为本公司董事会秘书。

　　以上高级管理人员的任期至本届董事会届满为止。

　　公司独立董事同意高级管理人员的聘任并发表独立意见。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　简历见附件1。

　　四、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监的议案；

　　同意聘任汤柯先生为本公司常务副总经理；

　　同意聘任任蓬勃先生、梁军先生、何力先生为本公司副总经理；

　　同意聘任左哲峰先生为本公司财务总监。

　　以上高级管理人员的任期至本届董事会届满为止。

　　公司独立董事同意高级管理人员的聘任并发表独立意见。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　简历见附件1。

　　五、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

　　同意聘任杨英康先生为本公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　简历见附件2。

　　特此公告。

　　亚宝药业集团股份有限公司董事会

　　2020年6月17日

　　附件1：高级管理人员简历

　　任伟，男，1984 年 9 月出生，北京理工大学生物学学士，加拿大约克大学管理经济学学士，北京大学工程硕士。山西省运城市工商联副主席、山西省运城市第四届政协常委、山西省基层卫生协会副会长、山西省青年企业家协会副会长、山西省青年科技人才协会常务理事。曾任渣打银行北京分行信贷主任，本公司投资部经理，北京亚宝投资管理有限公司总经理，本公司总经理助理、本公司副总经理。现任本公司总经理、董事。

　　任蓬勃，男，1973年8月出生，硕士研究生，经济师。曾任本公司上市办主任、证券部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书、董事，山西亚宝投资集团有限公司监事。

　　汤  柯，男，1969年10月出生，硕士研究生。曾任山西亚宝医药经销有限公司产品经理、OTC经理、总经理，本公司副总经理。现任本公司常务副总经理。

　　梁  军，男，1971年11月出生，硕士研究生，执业药师。曾任上海卡乐康包衣技术有限公司技术服务经理、葛兰素史克（天津）有限公司生产主管、天津百特医疗用品有限公司生产经理、本公司生产总监。现任本公司副总经理。

　　何  力，男，1982年2月出生，硕士研究生，注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所助理经理，昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监，北京海纳有容投资管理有限公司合伙人，北京厚润德资产管理中心（普通合伙）、南宁厚润德基金管理有限公司合伙人，开源证券股份有限公司执行董事。现任本公司总经理助理。

　　左哲峰，男，1972年10月出生，本科学历。曾任公司财务部主管、副部长、部长、财务副总监兼财务部经理。现任本公司财务总监。

　　附件2：证券事务代表简历

　　杨英康，男，1981年11月出生，本科学历。曾任公司证券部主管、证券事务代表、证券部部长。现任本公司证券部总监兼证券事务代表。

　　证券代码：600351               股票简称：亚宝药业              编号：2020-024

　　亚宝药业集团股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亚宝药业集团股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2020年6月5日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2020年6月16日在公司芮城工业园会议室召开,会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议选举许振江先生为本公司第八届监事会主席。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　亚宝药业集团股份有限公司监事会

　　2020年6月17日

　　证券代码：600351              证券简称：亚宝药业              公告编号：2020-022

　　亚宝药业集团股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：山西省运城市芮城县永乐南路139号亚宝芮城工业园三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长任武贤先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书任蓬勃先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2019年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：公司2019年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：公司2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　9、关于选举董事的议案

　　■

　　10、关于选举独立董事的议案

　　■

　　11、、关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案7为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通议案，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中勤律师事务所

　　律师：贺虎林、张爱军

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 亚宝药业集团股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、 北京市中勤律师事务所关于亚宝药业集团股份有限公司2019年年度股东大会律师见证法律意见书。

　　亚宝药业集团股份有限公司

　　2020年6月17日