证券代码：000692             证券简称：惠天热电             公告编号：2020-44

　　沈阳惠天热电股份有限公司第八届

　　董事会2020年第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知于2020年6月12日以电话和网络传输方式发出。

　　2、会议于2020年6月15日以通讯表决方式召开。

　　3、会议应到董事7名，实到董事7名（与会董事以通讯表决方式出席会议）。

　　4、会议由代行董事长徐朋业召集。

　　5、会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。

　　内容详见附件1“《公司章程》修正案”。

　　2、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。

　　内容详见附件2《董事会议事规则》修正案。

　　3、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。

　　公司第八届董事会任期届满，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会审核，决定提名崔岩、徐朋业、马永霞、李俊山为第九届董事会非独立董事候选人，提名范存艳、李卓、梁杰为第九届董事会独立董事候选人。

　　本议案需提交公司股东大会按非独立董事和独立董事类别分别采用累积投票制，对每一位非独立董事和独立董事候选人逐一进行表决；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　董事候选人简介详见附件3。

　　4、审议通过了《关于确定独立董事津贴标准的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的劳动权益，公司拟定第九届董事会独立董事津贴标准，具体如下：

　　公司第九届董事会独立董事，每位独立董事年度工作津贴为人民币6万元（税后，按年支付）。

　　5、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。

　　内容详见公司于2020年6月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于召开2020年第七次临时股东大会的通知（公告编号2020-46）”。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会2020年第七次临时会议决议。

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　附件：1.《公司章程》修正案

　　2.《董事会议事规则》修正案

　　3.第九届董事会候选人简介

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　2020年6月17日

　　附件1：《公司章程》修正案

　　根据最新修订的《公司法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规的要求并结合公司实际业务发展，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会及经理管理层办理《公司章程》工商备案等后续工作。

　　具体修订内容对照如下：

　　■

　　■

　　附件2：《董事会议事规则》修正案

　　根据《公司法》、《证券法》及中国证监会近期发布的证监公司字[2019]10号《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》要求，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》整体作以修订如下：

　　■

　　■

　　附件3：第九届董事会候选人简介

　　1、非独立董事候选人简介：

　　崔岩：男，汉族，55岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾任：航空工业部第六零六研究所助理工程师；沈阳计算机联合公司规划处工程师、主任科员；长白计算机集团公司驻香港办事处总经理；长白计算机集团公司科技部部长；长白计算机股份有限公司副总经理、总工程师；长白计算机集团公司总经理、党委副书记；长白计算机集团公司董事长、党委书记、纪委书记；沈阳星光建材集团公司董事长、党委书记；沈阳工业国有资产经营有限公司总经理、党委副书记。现任：沈阳盛京能源发展集团有限公司总经理。

　　截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间无关联关系，与公司控股股东除任职外不存在其他关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；未曾受到深圳证券交易所任何形式的惩诫；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

　　徐朋业：男，汉族，44岁，中共党员，硕士研究生学历，经济师，曾任：沈阳东宇精细化工有限公司财务总监；沈阳圣达热力供暖有限责任公司副总经理、总经理；沈阳惠涌供热有限责任公司副总经理、总经理；沈阳城市公用集团煤炭有限公司董事长；沈阳城市公用集团物流有限公司董事长；沈阳供暖集团有限公司董事；沈阳公用集团有限公司副总经理等职务，现任：惠天热电党委书记、董事兼总经理；沈阳盛京能源发展集团有限公司董事；沈阳惠涌供热有限责任公司董事长；沈阳圣达热力供暖有限责任公司董事长。

　　截至目前，其本人未持有惠天热电股份；与惠天热电董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间无关联关系，与公司控股股东除任职外不存在其他关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；2018年曾受到深圳证券交易所给予的通报批评，除此外未受到过深圳证券交易所其他形式的惩诫；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

　　马永霞  女，汉族，48岁，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任：辽宁捷信会计师事务所项目经理；利安达信隆会计师事务所辽宁分所部门经理、副总经理；沈阳祖彩供热发展有限公司副总经理；沈阳明哲集团副总经理；辽宁华塑实业集团副总裁；辽宁中普天会计师事务所副主任会计师；沈阳浑南水务集团副总经理、财务总监。现任：沈阳盛京能源发展集团有限公司财务总监。

　　截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间无关联关系，与公司控股股东除任职外不存在其他关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；未曾受到深圳证券交易所任何形式的惩诫；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

　　李俊山：男，汉族，51岁，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任：本公司企管处副处级员；证券管理部副部长、证券管理部经理；企管部经理，本公司董事会秘书、财务总监。现任：本公司董事、副总经理；公司党委委员。

　　截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；2018年曾受到深圳证券交易所给予的通报批评，除此外未受到过深圳证券交易所其他形式的惩诫；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

　　2、独立董事候选人简介如下：

　　范存艳：女，汉族，50岁，硕士学位，知名企业管理咨询专家，已取得独立董事资格证书。曾任：辽宁省经委战略咨询委员会专家、多家大中型企业高级顾问。现任：本公司独立董事；沈阳市政协第十四届、第十五届委员;沈阳安信咨询顾问有限公司董事长兼总经理；沈阳中德新松教育科技集团有限公司首席执行官；沈阳化工股份有限公司独立董事；沈阳产业投资发展集团有限公司外部董事；沈阳副食集团有限公司外部董事；沈阳市煤气总公司外部董事；首都经济贸易大学工商管理学院客座教授;辽宁社会科学院哲学研究所客座研究员等职务。

　　截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；未曾受到深圳证券交易所任何形式的惩诫；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

　　李卓：女，汉族，47岁，法学博士，具有律师资格，已取得独立董事资格证书。现任：辽宁大学法学院副教授。

　　截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；未曾受到深圳证券交易所任何形式的惩诫；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

　　梁杰：女，汉族，59岁，本科学历，会计学教授，已取得独立董事资格证书。曾任：沈阳工业大学管理学院会计系副主任、主任、管理学院副院长、院党总支委员。现任：中国会计学会高等工科院校分会副会长；沈阳工业大学会计学教授、硕士研究生导师、会计理论与实务研究所所长；东北制药集团股份有限公司独立董事；中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司独立董事；沈阳地铁集团有限公司外部董事。

　　截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；未曾受到深圳证券交易所任何形式的惩诫；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

　　证券代码：000692              证券简称：惠天热电            公告编号：2020-45

　　沈阳惠天热电股份有限公司第八届

　　监事会2020年第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知于20120年6月11日以电话方式发出。

　　2、会议于2020年6月15日下午2点，在公司总部会议室现场召开。

　　3、会议应到监事4名，实到监事4名。

　　4、会议由监事会主席沈尔滨主持。

　　3、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《监事会换届选举的议案》。

　　公司第八届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会提名下列人员为公司第九届监事会股东代表监事候选人：

　　（1）同意提名沈尔滨为公司第九届监事会股东代表监事候选人（表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权）；

　　（2）同意提名李阔为公司第九届监事会股东代表监事候选人（表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权）；

　　（3）同意提名李兵为公司第九届监事会股东代表监事候选人（表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权）。

　　本议案需提交公司股东大会采用累积投票制，对每一位监事候选人逐一进行表决。

　　另，经公司工会委员会研究决定，提名侯秀红、金风为职工代表监事候选人，并拟提交公司职工代表团（组）长会议表决。

　　监事候选人简介详见附件1。

　　2、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》（表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权）。

　　内容详见附件2。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会2020年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　附件：1.监事候选人简介

　　2.《监事会议事规则》修正案

　　沈阳惠天热电股份有限公司监事会

　　2020年6月17日

　　附件1：

　　监事候选人简介

　　股东代表监事候选人简介如下：

　　1.沈尔滨：男，汉族，56岁，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任:沈阳市苏家屯区供暖公司副经理、经理;沈阳圣达热力供暖有限责任公司总经理;沈阳供暖集团有限公司总裁助理;本公司副总经理。现任:本公司监事会主席。

　　截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情况；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；未曾受到深圳证券交易所任何形式的惩诫；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

　　2.李阔  男，汉族，54岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师、高级政工师。曾任:本公司总经理办公室副主任,沈东热源厂厂长、支部书记,宣传部部长兼工会副主席。现任:本公司股东代表监事；沈阳惠天股权投资有限公司经理；沈阳惠涌供热有限责任公司党委副书记；沈阳盛京能源发展集团有限公司供暖分公司副总经理。

　　截至目前，其本人持有惠天热电股份3000股；与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间无关联关系，与公司控股股东除任职外不存在其他关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情况；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；未曾受到深圳证券交易所任何形式的惩诫；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

　　3.李兵：男，汉族，50岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任：本公司人力资源部经理；总经理办公室主任。现任：本公司职工代表监事，人力资源部经理。

　　截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情况；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；未曾受到深圳证券交易所任何形式的惩诫；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

　　职工代表监事候选人简介如下：

　　1.侯秀红：女，汉族，48岁，中共党员，硕士研究生学历，电气工程师、注册会计师。曾任：本公司第三供暖分公司经营经理；企划经营部经理、铁西营业部经理。现任：本公司职工代表监事，审计监察部经理。

　　截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情况；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；未曾受到深圳证券交易所任何形式的惩诫；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

　　2.金风：男，满族，50岁，中共党员，本科学历，暖通工程师。曾任：本公司生产技术处处长；供暖一公司经理；西部生产调度中心主任。现任：公司工程成套指挥部办公室主任。

　　截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情况；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；未曾受到深圳证券交易所任何形式的惩诫；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

　　附件2：

　　《监事会议事规则》修正案

　　根据最新修订的《公司法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规的要求并结合公司实际业务发展，公司拟对《监事会议事规则》有关条款进行修订。

　　具体修订内容对照如下：

　　■

　　■

　　证券代码：000692              证券简称：惠天热电          公告编号：2020-46

　　沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议名称：2020年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会2020年第七次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议召开的日期、时间：

　　现场会议：

　　(1)会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室。

　　(2)会议时间：2020年7月3日（星期五）14：30

　　网络投票：

　　(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

　　A、深圳证券交易所交易系统

　　B、互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。

　　(2)网络投票时间

　　A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年7月3日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

　　B、互联网投票系统投票时间为：2020年7月3日9:15-15:00。

　　6、会议的股权登记日：2020年6月29日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部六楼第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　注：本议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　2、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　3、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

　　4、审议《关于确定独立董事津贴标准的议案》

　　5、逐项审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

　　（1）选举崔岩为第九届董事会董事。

　　（2）选举徐朋业为第九届董事会董事。

　　（3）选举马永霞为第九届董事会董事。

　　（4）选举李俊山为第九届董事会董事。

　　注：本议案需提交公司股东大会采用累积投票制对每一位董事候选人逐一进行表决。

　　6、逐项审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

　　（1）选举范存艳为第九届董事会独立董事。

　　（2）选举李卓为第九届董事会独立董事。

　　（3）选举梁杰为第九届董事会独立董事。

　　注：本议案需提交公司股东大会采用累积投票制对每一位独立董事候选人逐一进行表决；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　7、逐项审议《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》

　　（1）选举沈尔滨为第八届监事会股东代表监事。

　　（2）选举李阔为第八届监事会股东代表监事。

　　（3）选举李兵为第八届监事会股东代表董事。

　　注：本议案需提交公司股东大会采用累积投票制对每一位监事候选人逐一进行表决。另外，经公司工会委员会研究决定，提名金风、侯秀红为职工代表监事，并拟提交公司职工代表团（组）长会议表决。

　　上述议案内容详见公司于2020年6月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“惠天热电第八届董事会2020年第七次会议决议公告（公告编号2020-44）和惠天热电第八届监事会2020年第一次会议决议公告（公告编号2020-45）”

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记方法

　　1、登记方式

　　出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场、传真、信函等方式。

　　2、登记时间

　　2020年7月1-2日上午9点至下午4点（信函以收到邮戳日为准）。

　　3、登记地点

　　沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券管理部

　　4、出席会议所需携带资料

　　(1)个人股东

　　个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

　　(2)法人股东

　　法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件2）、 加盖公司公章的证券账户卡和营业执照（副本）复印件进行登记。

　　(3)异地股东

　　可凭以上有关证件及股东参加会议登记表（见附件3）采取信函或传真方式登记（须在2020年7月2日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

　　2、会务联系人

　　联系人：刘斌  姜典均

　　联系电话：024－22928062

　　传 真：024－22939480

　　邮政编码：110014

　　联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号

　　3、会议费用情况

　　会期半天，出席者食宿交通费自理。

　　七、备查文件

　　公司第八届董事会2020年第七次临时会议决议。

　　特此通知。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　2020年6月17日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360692

　　2、投票简称：惠天投票

　　3、填报表决意见

　　（1）填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年7月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月3日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托 ________（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司2020年第三次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：

　　一、本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见进行投票。

　　三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

　　委托人（签字/盖章）：

　　委托人身份证号码（或法人营业执照号）：

　　委托人证券帐户号码：

　　委托人持股性质：普通股

　　持股数量（股）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托书签发日期：     年  月  日

　　（注：委托人为自然人，由本人签字；委托人为法人股东，加盖单位公章；本委托书复制有效。）

　　附件3：

　　股东参加会议登记表

　　兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2020年第三次临时股东大会。

　　■

　　注：采取传真或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件、帐户卡复印件或授权委托书、代理人身份证复印件等，在规定时间内一并传真或邮寄，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。