证券代码：000750             证券简称：国海证券        公告编号：2020-47

　　国海证券股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国海证券股份有限公司第八届董事会第三十次会议通知于2020年6月5日以电子邮件方式发出，会议于2020年6月16日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。朱云董事、李宪明独立董事通过视频方式参加会议，其他7名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

　　一、《关于修改公司章程的议案》

　　同意修改《国海证券股份有限公司章程》相关条款，具体内容详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、《关于审议〈国海证券股份有限公司募集资金管理制度（2020年修订）〉的议案》

　　同意修改《国海证券股份有限公司募集资金管理制度》相关条款，具体内容详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、《关于审议〈国海证券股份有限公司独立董事制度（2020年修订）〉的议案》

　　同意修改《国海证券股份有限公司独立董事制度》相关条款，具体内容详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、《关于审议〈国海证券股份有限公司信息披露事务管理制度（2020年修订）〉的议案》

　　同意修改《国海证券股份有限公司信息披露事务管理制度》相关条款，具体内容详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《国海证券股份有限公司信息披露事务管理制度》全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

　　五、《关于审议〈国海证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2020年修订）〉的议案》

　　同意修改《国海证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》相关条款，具体内容详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《国海证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

　　六、《关于审议〈国海证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2020年修订）〉的议案》

　　同意修改《国海证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关条款，具体内容详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《国海证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

　　七、《关于向子公司提供流动性支持的议案》

　　审议通过如下事项：

　　（一）同意公司根据相关法律法规和子公司（指持股比例超过50%的子公司，下同）的资金需求及业务开展情况，以及公司的流动资金储备情况，向子公司提供余额不超过15亿元人民币（含）的借款总额度；单次借款的期限不超过1年，额度范围内可循环使用。

　　（二）授权公司经营层在前述借款总额度内具体实施提供借款的相关事宜，包括但不限于确定提供借款需满足的条件、根据子公司资金需求及流动性风险情况确定具体借款金额和期限、根据市场利率和公司融资成本等因素综合确定借款利率等。

　　（三）子公司在使用借款资金时，需严格遵循相关法律法规和监管政策。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、《关于召开国海证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　同意以现场投票与网络投票相结合的方式召开国海证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会。其中，现场会议的时间为2020年7月3日下午14:30，地点为南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室；网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019修订）》的有关规定执行。

　　会议审议如下提案：

　　（一）《关于修改公司章程的议案》

　　（二）《关于审议〈国海证券股份有限公司募集资金管理制度（2020年修订）〉的议案》

　　（三）《关于审议〈国海证券股份有限公司独立董事制度（2020年修订）〉的议案》

　　上述第（一）项议案需经股东大会特别决议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国海证券股份有限公司董事会

　　二○二○年六月十七日

　　附件

　　《国海证券股份有限公司章程》修订对照表

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　　本次修订后，章程相关条款序号顺延。

　　《国海证券股份有限公司章程》之附件：股东大会议事规则

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　　《国海证券股份有限公司章程》之附件：监事会议事规则

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　　《国海证券股份有限公司募集资金管理制度》修订对照表

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　　本次修订后，本制度相关条款的序号顺延。

　　《国海证券股份有限公司独立董事制度》修订对照表

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