证券代码：000930          证券简称：中粮科技           公告编号：2020-028

　　中粮生物科技股份有限公司七届董事会2020年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2020年6月11日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会2020年第二次临时会议的书面通知。会议于2020年6月16日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、张昌新先生、乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中粮生化（泰国）有限公司向金融机构融资4.8亿元提供担保的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司七届董事会2020年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月16日

　　股票代码：000930        股票简称：中粮科技             公告编号：2020-029

　　中粮生物科技股份有限公司

　　关于为中粮生化（泰国）有限公司向金融机构融资4.8亿元提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司于2019年6月24日召开七届董事会2019年第四次临时会议、2019年7月10日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于中粮生化继续为中粮生化（泰国）有限公司和中粮安徽生化（香港）有限公司向金融机构融资提供担保的议案》，为保障泰国生化持续稳健运营，公司同意继续为泰国生化和中粮安徽香港向金融机构融资提供3.7亿元担保，并在担保额度内对泰国生化和中粮安徽香港到期贷款继续给予支持。

　　公司于2019年12月10日召开七届董事会2019年第十次临时会议、2019年12月26日召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于为中粮生化（泰国）有限公司向金融机构融资5,000万元提供担保的议案》，为保障泰国生化持续稳健运营，特申请中粮科技为泰国生化向金融机构融资提供5,000万元担保，并在担保额度内对泰国生化到期贷款继续给予支持。

　　以上两项担保事项将分别于2020年7月9日、2020年12月24日到期。

　　截至2020年5月31日，中粮科技为泰国生化实际融资提供担保约3.23亿元。

　　为保障泰国生化持续稳健运营，公司拟继续为泰国生化向金融机构融资提供融资担保，并在已审批额度基础上，增加担保额度6,000万元，即担保融资额度共计4.8亿元，担保期限为公司董事会审议通过后一年。此担保额度生效后，前期尚未到期的4.2亿元担保额度不再执行。

　　本公司于2020年6月16日召开七届董事会2020年第二次临时会议，审议通过了该议案。本议案无需提交股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

　　二、 被担保人的基本情况

　　(一)中粮生化（泰国）有限公司基本情况

　　1、公司名称：中粮生化（泰国）有限公司

　　2、成立时间：2001年8月15日

　　3、注册资本：313,910万泰铢

　　4、经营范围：柠檬酸及其盐类产品的生产和销售等。

　　5、注册地址：184/8,11th Floor, Building Forum Tower, Ratchadaphisek Rd, Huai Khwang, Bangkok, Thailand,10310

　　6、经营状况：截止2019年12月31日，泰国生化资产总额49,305.67万元人民币，负债总额34,334.94万元人民币，净资产14,970.73万元人民币，2019年度净利润755.88万元人民币。

　　三、担保内容

　　为解决泰国生化的资金需求，保障其正常运行，公司董事会同意给予泰国生化4.8亿元人民币融资担保，具体担保额度视公司实际经营需要确定，担保期限为上述议案获得董事会通过之日起一年，担保方式为内保外贷或其他担保方式，授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案和具体担保方式。

　　四、董事会意见

　　泰国生化是本公司全资子公司，董事会同意为其提供融资担保，具体担保额度视该公司实际经营需要确定。

　　公司董事会认为：泰国生化地处木薯资源丰富的泰国境内，近几年持续夯实生产经营基础，经营势头稳步向好，为保持其持续健康稳定运营，同意给予该公司4.8亿元人民币融资担保，担保期限为上述议案获得董事会通过之日起一年。担保方式为内保外贷或其他担保方式，授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案和具体担保方式。同意为泰国生化在担保总额度内的到期融资继续提供担保。

　　本次担保无反担保。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司为泰国生化提供融资担保，其财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。公司已按照《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了决策程序，且决策程序合法、有效。全体独立董事同意为泰国生化提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年5月31日，公司累计批复对外担保额度4.2亿元，均为对下属子公司的融资担保，占公司2019年度经审计净资产额的比例为4.27%，没有超过最近一期经审计净资产的50%。上述已批复担保额度中，其中批复对泰国生化提供担保额度4.2亿元，实际担保余额3.23亿元。无对外逾期担保。

　　七、备查文件

　　1、公司七届董事会2020年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年6月16日