本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次限售股上市流通数量为：9,498,825股

　　● 本次限售股上市流通日期为：2020年6月22日

　　一、 本次限售股上市类型

　　2019年元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“元利科技”）首次公开发行A股股票经中国证监会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕855 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,276万股，每股发行价格为54.96元/股，发行后总股本9,104万股。公司首次公开发行的2,276万股A股股票自2019年6月20日起在上海证券交易所挂牌上市。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为12个月。共31名股东，分别为：青岛聚金山股权投资基金企业（有限合伙）、张美玲、宋涛、谭立文、杨舒婷、杨舒淇、王山清、赵伟、杨松山、刘嘉伟、郑洪军、张春梅、张昌勇、刘国辉、赵立建、李剑、赵中谦、刘玉山、王萍、钱瑞一、张登茂、唐晓芹、魏先志、杨海港、王宏建、孙文刚、刘佃松、刘树山、张玉菡、刘加美及李洪国。现锁定期即将届满，该部分限售股共计949.8825万股，将于2020年6月22日起上市流通。

　　二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为9,104万股，其中无限售条件流通股为2,276万股，有限售条件流通股为6,828万股。2020年5月，公司实施2019年年度利润分配及资本公积转增股本方案，向全体股东每10股转增4股，实施完成后，公司总股本变更为12,745.6万股。各相关股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加，本次上市流通的限售股股份也从678.4874万股增加为949.8825万股。

　　三、 本次限售股上市流通的有关承诺

　　上述31名限售股股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》中作出的承诺为“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人（企业）在发行人首次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份”。

　　截至本公告披露日，上述31名股东均严格履行了股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、 中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：元利科技申请上市的限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺，本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺，相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对元利科技本次限售股解除限售以及上市流通事项无异议。

　　五、 本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为9,498,825股

　　本次限售股上市流通日期为2020年6月22日（因2020年6月20日为非交易日，顺延至2020年6月22日）

　　首发限售股上市流通明细清单：

　　单位：股

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　　六、 股本变动结构表

　　单位：股

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　　特此公告。

　　元利化学集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月17日