证券代码：002425               证券简称：凯撒文化             公告编号：2020-032

　　凯撒（中国）文化股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2020年6月15日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年6月13日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事9人, 实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

　　一、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《 关于为子公司融资业务提供反担保的议案》；

　　董事会认为，公司为子公司酷牛互动贷款提供反担保，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效益和盈利能力，符合公司长远整体利益。酷牛互动为公司的子公司，公司为其担保的财务风险处于公司可控范围之内。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　二、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于向银行申请授信提供资产抵押担保的议案》；

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　特此公告。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

　　2020年06月15日

　　股票代码：002425              股票简称：凯撒文化              公告编号：2020-033

　　凯撒(中国)文化股份有限公司关于为子公司融资业务提供反担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒文化”）于 2020 年 06 月 15 日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司融资业务提供反担保的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、反担保情况概述

　　为满足业务发展的资金需求，公司子公司深圳市酷牛互动科技有限公司（以下简称“酷牛互动”）拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请人民币 5000 万元的流动资金贷款额度，贷款期限及贷款利率以银行贷款合同为准。深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）拟为酷牛互动上述融资业务的还本付息义务提供连带责任保证担保，并按照一定费率收取担保费。公司拟提供同等金额的信用反担保。

　　根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：深圳市酷牛互动科技有限公司

　　成立日期：2011年11月21日

　　注册地点：深圳市市场监督管理局登记注册

　　法定代表人：黄种溪

　　注册资本：1000 万元人民币

　　经营范围：一般经营项目：计算机软硬件的设计、技术开发及销售，网络技术开发、技术咨询，游戏软件的技术开发，经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。

　　与上市公司的关系：凯撒文化直接及间接持有100%股份。

　　被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下表：                    单位：万元

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　　三、反担保对象基本情况

　　公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-23单元

　　法定代表人：刘苏华

　　注册资本： 700,000 万(元)

　　成立日期： 2011 年 4 月 1 日

　　经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

　　与公司的关系：与公司不存在关联关系。

　　高新投最近一年又一期的主要财务指标如下表：                      单位：万元

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　　四、反担保协议主要内容

　　酷牛互动拟与高新投签署《担保协议书》，为酷牛互动上述融资业务的还本付息义务提供连带责任保证担保，担保期限为本次融资业务存续期及到期之日起两年。为此，公司需向高新投提供相应的反担保。上述反担保范围为《担保协议书》项下应由酷牛互动承担的全部债务及《反担保保证合同》项下由高新投垫付的其他费用（具体范围根据合同约定为准），反担保期限为本次融资业务存续期及到期之日起两年。

　　五、董事会意见

　　本议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。董事会认为，公司为子公司贷款提供反担保，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效益和盈利能力，符合公司长远整体利益。酷牛互动为公司的子公司，公司为其担保的财务风险处于公司可控范围之内。

　　六、独立董事意见

　　公司为子公司贷款提供反担保，有利于子公司酷牛互动融资业务的顺利实施，降低公司财务成本，符合公司整体利益，财务风险处于公司可控制范围内，对其提供担保不存在损害中小股东合法权益的情形。该项反担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该反担保事项的实施。

　　七、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及子公司对外担保的总额为 9822万元（含对子公司的担保，包含本次担保事项，不含已履行完担保义务的事项），占上市公司 2019年经审计净资产的比例为 2.40%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第六届董事会第二十五次会议相关议案的独立董事意见。

　　特此公告。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

　　2020 年 06 月 15 日

　　股票代码：002425              股票简称：凯撒文化             公告编号：2020-034

　　凯撒(中国)文化股份有限公司

　　关于向银行申请授信提供资产抵押担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、申请授信及提供抵押担保情况的概述

　　凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒文化”）于2020 年 6 月 15 日第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向银行申请授信提供资产抵押担保的议案》，根据公司日常经营业务的资金需求，公司分别向中国光大银行股份有限公司汕头分行（以下简称“光大银行汕头分行”）、兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）和南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行（以下简称“南洋银行汕头分行”）申请银行综合授信额度分别为人民币5,000万元、8,000万元4,000万元；上述授信额度已包含在 2019 年 5 月 22 日召开的 2018 年度股东大会审议通过的《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》的授信总额度 10 亿元或等值外币之内。其中本次授信涉及资产抵押的具体情况如下：

　　■

　　二、以资产抵押申请授信的情况

　　1、公司提供南京市、济南市自有房产以抵押担保方式向光大银行汕头分行申请综合授信额度人民币 5,000万元。本次抵押的资产具体情况如下：

　　■

　　截至 2020 年 3 月 31 日，上述抵押资产的账面价值为5,636.72万元，占公司最近一期未经审计总资产的1.11%。

　　2、公司提供贵阳市、郑州市自有房产以抵押担保方式向兴业银行深圳分行申请综合授信额度人民币8,000万元。本次抵押的资产具体情况如下：

　　■

　　截至 2020 年 3 月 31 日，上述抵押资产的账面价值为7,178.52万元，占公司最近一期未经审计总资产的1.42%。

　　3、公司提供重庆市、昆明市自有房产以抵押担保方式向南洋银行汕头分行申请综合授信额度为人民币4,000万元。本次抵押的资产具体情况如下：

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　　截至2020 年 3 月 31 日，上述抵押资产的账面价值为3,372.52万元，占公司最近一期经审计总资产的0.67%。

　　三、对公司经营的影响

　　本次向银行申请授信及资产抵押事项，是为了保证公司日常经营业务的稳定发展，对公司不存在不利影响。

　　四、独立董事的意见

　　本次公司向银行申请授信及资产抵押事宜符合公司日常业务经营的需要，不存在损害公司股东的利益行为。董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　五、其他

　　公司董事会授权法定代表人郑合明先生在上述金额范围内代表本公司办理上述贷款事宜，签署有关合同、文件并及时向董事会汇报。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十五次会议决议

　　2、第六届董事会第二十五次会议相关议案的独立董事意见

　　特此公告。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

　　2020 年 06 月 15 日