一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员无异议声明。所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　(一)从事的主要业务

　　公司一直致力于化学试剂的生产、研发、销售以及化工原料贸易，同时坚持“化工+医疗”的战略转型，涉及部分体外诊断试剂研发、生产、销售和基因测序服务。

　　化学试剂按照产品纯度等级不同分为通用化学试剂、电子化学品，电子化学品包括PCB用化学试剂与超净高纯化学试剂。化学试剂产品有各类规格的氨水、氢氧化钠、盐酸、硫酸、甲醇、乙腈、丙酮等，既应用于实验室研发及分析检测领域，也应用于工业化生产，如电子元器件、平板显示器、电池电解液、光电玻璃等制造领域，以及能源、新材料、日化、生物医药、食品等行业。PCB用化学试剂系印刷线路板（printed circuit board，简称“PCB”）制造过程中所用到的化学试剂，主要分为线路成像用光致抗蚀剂和网印油墨、镀覆工艺用化学品及用于显影、蚀刻、黑化、除胶、清洗、保护、助焊等工艺用化学品。

　　公司作为国内技术和规模领先的化学试剂专业制造商和集成供应商，提供优质产品和化学试剂技术解决方案。化学试剂主要生产基地位于佛山、汕头、成都，化学试剂采用以销定产和批量化定制的生产模式，线上电子商务平台+线下销售联动的销售模式，自产、OEM及集成供应相结合的供应链管理模式，满足不同客户端的产品和服务需求。体外诊断试剂生产基地位于福州、长沙、济南，主要产品包括特异生产因子（TSGF）检测试剂盒、分子诊断与基因检测试剂盒，应用于进行肿瘤标志物检测、呼吸道感染检测、流行病检测等。同时公司把握大健康领域的发展趋势，开展基因测序的临床和科研服务，包括新生儿基因检测、扩展性携带者筛查基因检测、遗传性疾病基因检测。

　　（二）所属行业的发展阶段

　　现阶段，化学试剂服务于科学技术研究和国民经济发展的各个领域，广泛应用于工业、农业、医疗卫生、生物技术、检验检疫、国防军工等行业，在电子、微电子、航天航空、新材料、生物医药等先进制造业领域的作用尤为重要，甚至是部分行业的关键基础化工材料。

　　化学试剂行业的一个重要特点是品种多，工艺技术复杂，发展快。随着试剂行业的快速发展和市场的专业化分工，试剂企业逐渐在特定领域形成了各自的产品种类优势和技术领先优势。同时，下游的客户对化学试剂的品种、规格、品质和应用技术的要求也越来越高，使得试剂企业向配套产品和配套服务的方向发展。基于化学试剂应用领域的广泛性及基础性，同时随着行业环保监管、安全监管、危险化学品仓储及运输监管逐步加强，以及原材料成本的不断上升，导致行业不断淘汰落后产能，试剂行业的集中度进一步提升，行业优质企业盈利能力与盈利水平将继续提升。

　　在体外诊断试剂的上游主要是原材料，包括诊断酶、抗原抗体、化学原料药，其中诊断酶受到技术限制，目前还主要依赖进口。体外诊断试剂生产企业的销售模式有直销和经销，其中经销是主要模式。体外诊断试剂的下游有医院、体检中心、防疫站、独立实验室等，其中医院为主要下游需求领域。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　单位：元

　　■

　　■

　　■

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　（1）营业收入跨期入账

　　西陇化工（香港）有限公司于2017年10月至12月期间向石井国际贸易有限公司等客户通过船运公司发出化学试剂等商品。根据相关购销合同约定，货物越过船舷即主要风险及货物所有权转移，但公司以客户收货时间而非装船时间作为收入确认时点，导致营业收入跨期入账，2018年多计收入1340.13万美元、多计利润36.12万美元，2017年少计收入1340.13万美元、少计利润36.12万美元。

　　上述会计差错影响2018年度合并利润表、不影响本年度合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表。

　　受影响的比较期间报表项目及影响金额：

　　■

　　（2）非经营性损益披露不充分

　　公司于2018年开展生产技术改造，将以前年度生产过程中产生的硝酸银母液及废渣等物料进行回收银粉利用，合计节约产品成本约2705万元。硝酸银成本下降系偶发事项，以后生产过程不会持续出现，公司误将该部分损益作为经营性损益进行披露。

　　上述会计差错影响2018年度净资产收益率及每股收益，不影响本年度净资产收益率及每股收益。

　　受影响的比较期间报表项目及影响金额：

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　√ 是 □ 否

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第四季度与前三季度差异较大，主要是因为第二季度、第三季度收取的资金占用费未列入非经常性损益列报。

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，面对严格的安全和环保监管政策、原材料、人力成本上升、国内外经济低迷等复杂的国内外经济及行业发展环境，在公司管理层的领导下，坚持科技创新和绿色发展，秉承规模、效益和风险综合平衡理念， 认真贯彻落实年初制定的各项工作计划，在确保安全和环保管理规范的基础上，围绕“化工+医疗”战略，结合化学试剂，不断向高端的体外诊断试剂、分子诊断试剂等方面拓展，持续推进公司业务稳健发展。报告期内，公司荣获中国精细化工百强企业、2019年国家技术创新示范企业，公司企业技术中心被认定为汕头市市级企业技术中心；艾克韦生物获得山东省“专精特新”中小企业称号，佛山西陇通过了国家级示范企业验收，西陇创新园获2019年度国家级科技企业孵化器认定。

　　报告期内，公司主要工作如下：

　　1、围绕市场，优化产品和业务拓展

　　随着国内面板产能的不断提升，与之相对应的电子化学品需求总量也相应扩大，公司根据产业环境有针对性的梳理并深化公司电子化品产品定位和区位布局，同时根据业务进一步强化组织结构，增强各区域的协同和发展。公司优化化学试剂产品结构，继续夯实“线上+线下”的运营管理，通过内部管理组织调整和板块运作，完善商务的数据梳理，加强行业大客户的合作和展会推广，进一步深化市场拓展，树立良好的品牌形象。建立以业务为导向并融合项目管理，集中资源和优势产品，加大投入不断提高营销工作质量，市场取得良好效果。

　　公司在光刻胶配套的部分试剂产品获得行业大客户肯定的基础上，一方面有序开展市场推广，另一方面加大力度推进半导体、平板显示、光伏太阳能电池的光刻胶关键技术研发，已实现了6.0μm及以上线宽技术突破，并对需求客户进行送样评估，为进一步产业量化奠定基础。

　　公司加大石化类催化剂研发力度，合作和协作中的产品包括化学试剂、催化剂定制级精细化学品、催化剂浸渍液等产品。经过在该领域的开拓进取，目前在能源业务板块公司是大型国有能源集团旗下的催化剂合格供应商。

　　2、深抓产品研发，不断增强创新驱动力

　　报告期内，公司坚持自主创新，以客户需求为导向，持续推进高纯电子化学品的研制和新工艺小试及中试开发，并对现有产品进行系列提质增效，公司的高新技术产品高纯硫酸铜、电子化学品高纯硝酸银和高纯无水乙醇、高纯盐酸，获得了两项新技术“试剂酸中硝态氮及碱金属硝酸盐亚硝态氮脱除的研究”和“精馏耦合渗透汽化膜脱水技术”，进一步推动公司业务发展。公司开发研制更多高新技术产品，提高主营产品档次，电子化学品高纯异丙醇、氯化铜、硝酸、硼酸；PCB用固体化学试剂、超净高纯化学试剂、高纯金属盐物特种试剂；硫酸钠、氯化铵均被认定为2019年广东省高新技术产品，其中项目攻关新技术“固体试剂结晶防结块技术”、“MVR（机械蒸汽再压缩）无机盐试剂结晶技术”，并完成专利申请。同时，公司继续优化服务升级理念，为客户提供更多产品的技术增值服务和方案。

　　公司开展了高效水溶性甲醛阻聚剂的制备技术研究，以实现水溶性甲醛阻聚剂的量产；通过开发从工业硫脲提纯制备高纯硫脲的生产方法，降低生产成本，实现高纯硫脲的量产商化，更具竞争力地匹配众多下游应用领域的产品需求；通过开发超纯试剂净化的关键材料，提高试剂纯度水平，推动高端电子化学品的开发量产。公司着力将清洁技术运用于行业工艺生产，加强对现有产品工艺技术优化和循环利用，提升本质安全环保水平。未来公司将持续加大研发投入力度，加强技术创新，提高研发效率，进一步提升公司核心竞争力。

　　3、落实安全生产，推动管理改善

　　报告期内，公司积极吸取江苏响水321特大爆炸事故教训，持续落实全员安全责任，组织开展安全培训，提高全员安全意识，加强日常隐患排查，进一步完善安全设施及基础管理工作，以问题为导向推动持续改进，构建安全长效生产机制。

　　公司上线OA、WMS新系统，通过息化平台优势，大大提升流程管理及仓库管理效益，同时持续推动管理精细化，不断完善质量管理体系，加强原料采购的质量控制、生产成本和生产工艺的管控，夯实基础生产管理工作，严格落实质量管理工作。

　　4、持续夯实基础，稳步推进大健康

　　福君基因已将二代测序实验室管理系统及相关诊断技术逐步落地，并开始全面服务国内的科研机构、三甲医院和专科医院。报告期内，科研服务和临床业务与同期相比显著增加，其中关键产品推进：（1）携带者筛查：科研与临床齐头并进；与院士领衔的团队共同合作课题，完成挖掘国人的突变频率项目；（2）线粒体病：携手国外线粒体专家，通过国家973项目的带动，建立国际标准的实验体系与检测方法；同时，临床上通过与北京儿童医院合作，树立在线粒体病领域的标杆地位；（3）眼科：由协和医院专家及国家级学科带头人作为顾问，在国内建立眼科学的基因检测方法，目前积极开展引入美国前沿的眼房底液cfDNA检测技术，将视网膜母细胞瘤的检测准确性提高50%，打造眼科学的前沿产品。

　　西陇生物特异性生长因子（TSGF）检测试剂盒市场占有持续扩大，销售量、新装机数量均实现较大增长；脂蛋白相关磷脂酶A2检测试剂盒取得注册证，为公司业绩实现持续增长提升了支撑；肿瘤甲基化六个癌种的科研服务项目准备工作，签订合作协议20余份，涵盖西南、华南、中南、华北区域；肠道菌群宏基因组学在肝硬化诊断中的应用项目获得专家组评审验收，并申请发明专利；儿童安全用药基因检测项目和直肠癌甲基化检测试剂盒的前期研发稳步推进中。

　　艾克韦生物基于分子诊断试剂领域的整体解决技术优势，使公司在体外诊断的竞争力获得进一步提升，协同效应显著。报告期内，艾克韦生核酸提取试剂获得进一步技术突破；在新冠状病毒肺炎疫情期间，艾克韦生物拿出疫情防控一站式解决方案，包括从核酸提取到病原体检测所需全部试剂以及配套的全自动核酸工作站、荧光定量PCR仪等仪器设备，实现从样本提取到结果检测的自动化，全程操作简单便捷，为此次疫情防控工作提供更快、更精准的检测支持，销售并应用于政府实验室、疾病控制中心、第三方医学检测和临床等。截止本报告披露日，艾克韦生物新型冠状病毒检测试剂盒已通过山东省药监局检定合格，同时已获得欧盟市场准入资格。

　　报告期内，福君基因完成了首个IVD产品开发并进行申报，获发明专利1项，计算机软件著作权4项，一类试剂盒产品备案1个；艾克韦生物获发明专利1项，实用新型专利1项；西陇生物进行5个一类产品备案，并已通过国家药监局审核。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）会计政策变更

　　①执行修订后的非货币性资产交换会计准则

　　2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

　　②执行修订后的债务重组会计准则

　　2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。

　　③采用新的财务报表格式

　　2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。本公司2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执行新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。

　　■

　　④执行新金融工具准则

　　本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”）。

　　金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

　　金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

　　2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）营业收入跨期入账

　　西陇化工（香港）有限公司于2017年10月至12月期间向石井国际贸易有限公司等客户通过船运公司发出化学试剂等商品。根据相关购销合同约定，货物越过船舷即主要风险及货物所有权转移，但公司以客户收货时间而非装船时间作为收入确认时点，导致营业收入跨期入账，2018年多计收入1340.13万美元、多计利润36.12万美元，2017年少计收入1340.13万美元、少计利润36.12万美元。

　　上述会计差错影响2018年度合并利润表、不影响本年度合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表。

　　受影响的比较期间报表项目及影响金额：

　　■

　　（2）非经营性损益披露不充分

　　公司于2018年开展生产技术改造，将以前年度生产过程中产生的硝酸银母液及废渣等物料进行回收银粉利用，合计节约产品成本约2705万元。硝酸银成本下降系偶发事项，以后生产过程不会持续出现，公司误将该部分损益作为经营性损益进行披露。

　　上述会计差错影响2018年度净资产收益率及每股收益，不影响本年度净资产收益率及每股收益。

　　受影响的比较期间报表项目及影响金额：

　　■

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　合并范围的增加：

　　■

　　合并范围的减少：

　　■

　　证券代码：002584        证券简称：西陇科学        公告编号：2020-049

　　西陇科学股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2020年6月2日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2020年6月12日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《2019年度总裁工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度进行规范运作，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范运作，有效地保障了公司及全体股东的利益。

　　独立董事卢锐先生、刘伟先生、陈水挟先生、张宏斌先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

　　具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2019年度董事会工作报告》及各独立董事的《独立董事2019年度述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

　　具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2019年年度报告摘要》及巨潮资讯网的《2019年年度报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　四、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　公司2019年度财务决算报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证:

　　报告期内，公司实现营业收入3,337,661,961.68元，同比下降0.52%；实现归属于上市股东的净利润38,527,214.95元，同比下降45.41% 。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润52,151.14元，同比下降99.71%。经营活动产生的现金流量净额95,892,729.31元，同比增长198.75%，基本每股收益0.07元。2019年总资产4,230,935,377.97元，同比增长20.57%，净资产1,942,128,281.67元，同比上升10.34%。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　五、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润38,527,214.95元，其中2019年度母公司实现净利润34,250,033.26元，按2019年度母公司净利润提取10%的法定盈余公积金3,425,003.33元，加上年初母公司的未分配利润531,497,636.24元，截止2019年12月31日母公司的未分配利润为566,599,847.86元。

　　公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　六、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持 了有效的内部控制，2019年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。

　　具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》，具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《内部控制规则落实自查表》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　七、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律、法规和规范性文件的要求，报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

　　具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于西陇科学股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　八、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对西陇科学股份有限公司、黄伟鹏、黄少群、韦映吟、蔡博采取出具警示函措施的决定》【（2019）118号】指出的问题，经公司自查后，根据《企业会计准则》等相关规定，对前期会计差错进行更正，并对受影响的以前年度的财务数据进行了追溯调整。

　　具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　九、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》、《会计监管风险提示第8号—商誉减值》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司会计政策等有关规定，本着谨慎性原则，公司计提16,746,156.74元的商誉减值。

　　具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于计提商誉减值准备的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　十、审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》

　　为了满足公司日常经营和发展对资金的需求，保证公司及控股子（孙）公司各项业务正常开展，根据公司2020年经营计划，公司及其控股子（孙）公司拟向银行申请的综合授信总额度不超过人民币50亿元（含本数)，有效期自公司2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　公司或其控股子公司拟为上述申请2020年度银行综合授信额度提供总额度不超过人民币15亿元（含本数）的连带责任担保，有效期自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务及担保手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。

　　具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2020年度向银行申请综合授信额度及担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　十一、审议通过了《关于2019年非独立董事薪酬的确定以及2020年非独立董事薪酬方案》

　　具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2020年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，董事黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生回避表决。

　　十二、审议通过了《关于2019年高级管理人员薪酬的确定以及2020年高级管理人员薪酬方案》

　　具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2020年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》。

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，董事黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生回避表决。

　　十三、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年）的相关规定，并结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行修订和完善。

　　具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《信息披露管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　十四、审议通过了《关于未来三年（2020年—2022年）股东分红回报规划的议案》

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司制定了《未来三年（2020年—2022年）股东分红回报规划》。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《西陇科学股份有限公司未来三年（2020年—2022年）股东分红回报规划》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　十五、审议通过了《关于提请公司召开2019年年度股东大会的议案》

　　董事会提请公司于2020年7月6日召开公司2019年年度股东大会，审议公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十五次会议提交的有关议案。

　　具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年六月十二日

　　证券代码：002584        证券简称：西陇科学        公告编号：2020-058

　　西陇科学股份有限公司

　　关于召开公司2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请公司召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2020年7月6日（星期一）下午14:30开始；

　　网络投票时间：2020年7月6日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年7月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2020年7月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年6月30日（星期二）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2020年6月30日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必 是本公司股东；

　　（2）本公司部分董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《2019年度董事会工作报告》；

　　2、《2019年度监事会工作报告》；

　　3、《2019年年度报告及其摘要》；

　　4、《2019年度财务决算报告》；

　　5、《关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　6、《关于2020年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》；

　　7、《关于2019年非独立董事薪酬的确定以及2020年非独立董事薪酬方案》；

　　8、《关于2019年监事薪酬的确定以及2020年监事薪酬方案》；

　　9、《关于未来三年（2020年—2022年）股东分红回报规划的议案》。

　　在本次股东大会上，公司独立董事将就2019年度的工作情况作述职报告。

　　上述第6项议案为特别表决事项，必须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　股东黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生对上述第7项议案回避表决。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　上述议案均已经2020年6月12日公司召开的第四届董事会第二十八次会议及第四届监事第十五次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年7月3日下午17:00前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

　　2、现场登记时间：2020年7月3日上午9:00-11:00，下午13:30-17:00。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：广州市萝岗区科学城新瑞路6号，信函请注明“股东大会”字样；

　　邮编：510663；

　　联系传真：020-83277188。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：邬军晖

　　联系电话：020-32366920；联系邮箱：zhangjianwei@xlhg.cn。

　　2、出席会议股东食宿费、交通费自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

　　八、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年六月十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362584；投票简称：西陇投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年7月6日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　西陇科学股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2019年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

　　■

　　说明：

　　如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　受托人签名： 受托人身份证号：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期：2020年月 日

　　证券代码：002584        证券简称：西陇科学        公告编号：2020-056

　　西陇科学股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2020年6月2日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于2020年6月12日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

　　经审核，董事会编制和审核公司2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　经审核，公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　经审核，公司2019年度不进行利润分配的预案是结合公司2019年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，与公司成长性相符合，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。《2019年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建立、健全和运行的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　六、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　经审核，本次涉及的前期差错更正事项，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，审议和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

　　同时提醒公司管理层及相关财务人员进一步加强公司财务管理工作，避免类似问题发生。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　七、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

　　经审核，公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　八、审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》

　　经审核，目前公司及控股子（孙）公司处于正常运营状态，视盈利和偿债能力情况取得一定的银行授信额度，有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益。公司或其控股子公司为向银行申请综合授信额度提供担保，有利于降低控股子（孙）公司融资成本，并进而促进其业务开展。本次申请银行综合授信额度及提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　九、审议了《关于2019年监事薪酬的确定以及2020年监事薪酬方案》

　　具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年监事薪酬的确定以及2020年监事薪酬方案》。

　　表决结果：全体监事回避表决。本议案直接提交至公司2019年年度股东大会进行审议。

　　十、审议通过了《关于未来三年（2020年—2022年）股东分红回报规划的议案》

　　监事会经核查同意公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，及结合公司的实际情况编制的《关于未来三年（2020年—2022年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年六月十二日

　　证券代码：002584        证券简称：西陇科学        公告编号：2020-051

　　西陇科学股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，具体内容公告如下：

　　一、公司2019年度利润分配预案

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润38,527,214.95元，其中2019年度母公司实现净利润34,250,033.26元，按2019年度母公司净利润提取10%的法定盈余公积金3,425,003.33元，加上年初母公司的未分配利润531,497,636.24元，截止2019年12月31日母公司的未分配利润为566,599,847.86元。

　　考虑到公司2020年度经营实际、重大资金安排计划和发展规划，公司董事会拟定2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2019年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司2019年度拟不进行现金分红的原因

　　随着近年化工行业日益加剧的环保和安全风险，不断淘汰落后产能，行业集中度提升。为提升战略竞争力，化工企业间的各种创新模式的整合不断涌现。一方面，为保持公司市场地位和行业竞争力，公司加大资金投入实施产业升级改造显得尤为迫切和必要；另一方面，公司正处于发展、战略转型期，在高端医疗服务、基因检测、体外诊断等领域内寻求优质标的和投资机会，以此实现跨越式发展；同时，公司部分业务包括供应及需求端受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，在应对措施基础上仍需进一步稳定经营。鉴于目前经营实际、重大现金支出及对外投资计划，并从中期发展、股东长远利益等因素综合考虑，公司2020年度需做好相应的资金储备，公司 2019年度未分配利润累积滚存至下一年度，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障，谋求公司及股东利益最大化。

　　本次利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规、规范性指引以及《公司章程》中关于利润分配的有关规定，符合公司实际情况。

　　三、公司未分配利润的用途和计划

　　为了保障公司日常经营的正常有序，公司未分配利润将用于公司日常运营所需流动资金，及高端医疗服务、基因检测、体外诊断领域的项目投资及新市场拓展。

　　公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相

　　关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

　　四、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司董事会综合考虑公司实际经营、发展阶段、中期规划和资金安排，提出的2019年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，将股东长远利益与公司未来发展需要结合在一起，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合理性，不存在损害股东尤其中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此我们同意董事会提出的 2019年度不进行利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2019年度不进行利润分配的预案是结合公司2019年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，与公司成长性相符合,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年六月十二日

　　证券代码：002584        证券简称：西陇科学        公告编号：2020-052

　　西陇科学股份有限公司

　　关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据，现将具体事项公告如下：

　　一、前期会计差错更正的原因

　　公司于2019年12月26日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对西陇科学股份有限公司、黄伟鹏、黄少群、韦映吟、蔡博采取出具警示函措施的决定》【（2019）118号】，该行政监管措施决定书中指出西陇科学公司“跨期确认收入”和“非经营性损益披露不充分”。

　　公司收到上述行政监管措施决定书后，成立专项小组开展全面自查工作，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，对前期会计差错进行更正，并对受影响的以前年度的财务数据进行了追溯调整。

　　二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

　　1、营业收入跨期入账

　　西陇化工（香港）有限公司于2017年10月至12月期间向石井国际贸易有限公司等客户通过船运公司发出化学试剂等商品。根据相关购销合同约定，货物越过船舷即主要风险及货物所有权转移，但公司以客户收货时间而非装船时间作为收入确认时点，导致营业收入跨期入账，2018年多计收入1,340.13万美元、多计利润36.12万美元，2017年少计收入1,340.13万美元、少计利润36.12万美元。

　　（1）上述会计差错影响2018年度合并利润表，合并利润表受影响的项目变动如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）上述会计差错影响2017年度合并利润表，合并利润表受影响的项目变动如下：

　　单位：元

　　■

　　2、非经营性损益披露不充分

　　公司于2018年开展生产技术改造，将以前年度生产过程中产生的硝酸银母液及废渣等物料进行回收银粉利用，合计节约产品成本约2,705万元。硝酸银成本下降系偶发事项，以后生产过程不会持续出现，公司误将该部分损益作为经营性损益进行披露。

　　上述会计差错影响2018年非经常性损益的金额及非经常性损益表的的列报，更正后的非经常性损益表如下：

　　单位：元

　　■

　　3、上述两项会计差错，影响2018年度、2017年度的加权平均净资产收益率及每股收益，更正情况如下：

　　(1)2018年度

　　■

　　(2)2017年度

　　■

　　三、公司董事会关于前期会计差错更正事项的说明

　　本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，不存在损害公司和股东合法权益的情况。

　　四、公司独立董事、监事会关于本次会计差错更正的意见

　　1、独立董事意见

　　本次对前期会计差错的更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》的有关规定。更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况；本次会计差错更正不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形；本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，因此，我们一致同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。希望公司进一步加强会计核算和会计监管，杜绝该类事件的发生。

　　2、监事会意见

　　本次涉及的前期差错更正事项，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，审议和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，监事会同意本次前期差错更正及追溯调整事项。同时提醒公司管理层及相关财务人员进一步加强公司财务管理工作，避免类似问题发生。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年六月十二日

　　证券代码：002584        证券简称：西陇科学        公告编号：2020-053

　　西陇科学股份有限公司

　　关于计提商誉减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，同意公司计提16,746,156.74元的商誉减值，现将相关事宜公告如下：

　　一、本次计提商誉减值准备情况概述

　　公司通过使用超募资金和自有资金收购福建西陇生物技术有限公司（以下简称“福建西陇生物”）75%股权形成了非同一控制下的并购商誉，公司于购买日2014年1月31日在合并口径报表中形成归属于收购方的初始商誉6,612.63万元。公司并购福建西陇生物形成的商誉相关的资产组是唯一的，不需要在不同的资产组之间进行分摊。

　　根据财政部《企业会计准则第8号—资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及公司会计政策等相关规定，公司于2019年期末对收购福建西陇生物股权而形成的商誉进行了减值测试。为客观评价相关资产组价值，基于谨慎性原则，公司聘请了具有证券期货相关业务资格的广东中广信资产评估有限公司对商誉减值测试所涉及的各资产组可回收价值进行资产评估，并经公司年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。截至2019年12月31日，福建西陇生物包含商誉资产组的账面价值为9,359.71万元，可收回金额为7,126.88万元。

　　二、本次计提商誉减值准备的金额及测试计算过程

　　1、公司本次计提的商誉减值准备金额为元，计提商誉减值准备的具体情况如下表：

　　单位：元

　　■

　　2、本次商誉减值情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、本次计提商誉减值准备对公司的影响

　　公司本次计提商誉减值准备元，该项减值损失计入公司2019 年度损益，相应减少了公司 2019 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润16,746,156.74元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

　　四、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

　　根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值准备公允反映了截至2019年12月31日公司的财务状况及经营成果。

　　本次计提的商誉减值，占公司2019年度经审计合并报表归属于母公司净利润绝对值的43.47%。本次计提商誉减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见

　　经审核，我们认为：本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号—商誉减值》以及公司会计政策的相关规定，能够更加公允的反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。本次计提商誉减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。因此，我们一致同意公司本次计提商誉减值准备事项。

　　六、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

　　监事会经审核，认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次计提商誉减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

　　4、资产评估报告（中广信评[2020]第152号）。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年六月十二日

　　证券代码：002584        证券简称：西陇科学        公告编号：2020-054

　　西陇科学股份有限公司

　　关于2020年度向银行申请综合授信额度及担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、授信及担保的基本情况

　　为了满足公司日常经营和发展对资金的需求，保证公司及控股子（孙）公司各项业务正常开展，根据公司2020年经营计划，公司及其控股子（孙）公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币50亿元（含本数)，有效期自公司2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在前述授信总额度内，公司、控股子（孙）公司可以视盈利和偿债能力情况向银行进行申请，且最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体授信业务种类、期限等以实际签署的协议为准。授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。公司及其控股子（孙）公司将根据实际经营需要办理具体业务，最终发生额应在各自授信额度内，以银行与公司及控股子（孙）公司实际发生的融资金额为准。

　　公司或其控股子公司拟为上述申请2020年度银行综合授信额度提供总额度不超过人民币15亿元（含本数）的连带责任担保，有效期自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在前述额度内，具体担保金额及保证期间按照公司及控股子公司与相关银行合同约定为准，担保可分多次申请。在2019年年度股东大会审议表决通过的担保总额度内，根据实际情况，可在各级控股子公司之间进行额度调配。

　　公司纳入合并报表范围的控股子公司、控股孙公司，具体额度分配如下：

　　■

　　注：在额度范围内，担保对象包括但不限上述公司，包含当年度新设、收购的控股子公司。

　　在上述额度内发生的实际融资及担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事长具体组织实施，并经由公司董事长授权安排签订、办理融资事宜，超过上述额度的融资及担保须按照相关规定另行审议。

　　二、被担保方基本情况

　　1、公司名称：上海西陇化工有限公司

　　统一社会信用代码：913101077616165989

　　法定代表人：包海鹏

　　成立日期：2004年4月20日

　　注册资本：2000万元人民币

　　住所：上海市普陀区中山北路2299号339室

　　经营范围：销售：化工原料及产品（按许可证经营）、玻璃仪器、五金交电、燃料油、润滑油（限分支）、日用百货、办公用品、办公家具、食品添加剂、仪器仪表、实验室设备，仪器维修（除特种设备），建筑装修装饰建设工程专业施工，生物科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司全资子公司

　　经审计，截止2019年12月31日，总资产1,004,264,665.99元，总负债980,286,091.42元，净资产23,978,574.57元。2020年1-3月，总资产1,208,580,709.35元，总负债1,186,277,585.17元，净资产22,303,124.18元。（未经审计）

　　2、公司名称：佛山西陇化工有限公司

　　统一社会信用代码：91440600678892778J

　　法定代表人：牛佳

　　成立日期：2008年9月12日

　　注册资本：25000万元人民币

　　住所：佛山市三水区大塘工业园兴唐路29号室

　　经营范围：生产、销售、研发：化工产品、化学肥料；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司关系：公司全资子公司

　　经审计，截止2019年12月31日，总资产592,114,959.79元，总负债204,992,924.78元，净资产387,122,035.01元。2020年1-3月，总资产625,240,358.79元，总负债240,316,130.49元，净资产384,924,228.30元。（未经审计）

　　3、公司名称：西陇化工（香港）有限公司

　　成立日期：2012年4月12日

　　注册资本：2839万美元

　　住所：UNIT 1303,13/F BEVERLY HOUSE 93-107 LOCKHART RD WANCHAI HK

　　法定代表人：黄伟鹏

　　主营业务：进出口贸易

　　与公司关系：公司全资子公司

　　经审计，截止2019年12月31日，总资产214,463,256.25元，总负债999,487.57元，净资产213,463,768.68元。2020年1-3月，总资产178,830,583.24元，总负债188,174.03元，净资产178,642,409.21元。（未经审计）

　　4、公司名称：上海西陇生化科技有限公司

　　统一社会信用代码：91310120342445798X

　　法定代表人：乐鸣

　　成立日期：2015年5月14日

　　注册资本：2500万元人民币

　　住所：上海市奉贤区联合北路215号第3幢1005室

　　经营范围：从事生化科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化学试剂（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油（除危险化学品）、润滑油、仪器仪表、五金交电、实验室设备、一类医疗器械、办公用品、日用百货的批发、零售，建筑装饰装修建设工程设计与施工，从事货物进出口及技术进出口业务，危险化学品经营（具体项目见许可证）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司关系：公司控股子公司

　　经审计，截止2019年12月31日，总资产10,151,366.23元，总负债2,524,890.47元，净资产7,626,475.76元。2020年1-3月，总资产7,857,839.62元，总负债135,982.76元，净资产7,721,856.86元。（未经审计）

　　5、公司名称：深圳市化讯应用材料有限公司

　　统一社会信用代码：91440300760458110U

　　法定代表人：黄志江

　　成立日期：2004年3月24日

　　注册资本：3264.6431万元人民币

　　住所：深圳市宝安区新安街道文汇社区前进一路269号冠利达大厦1栋628

　　经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；高新技术研发及技术咨询；新型自动化仪表、电子化学品（不含易燃、易爆危险品）的研发和销售。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)危险化学品的批发（租赁仓库储存，无自有储存）。

　　与公司关系：公司控股子公司

　　经审计，截止2019年12月31日，总资产101,795,793.22元，总负债64,919,652.02元，净资产36,876,141.20元。2020年1-3月，总资产80,120,579.88元，总负债45,018,783.39元，净资产35,101,796.49元。（未经审计）

　　6、公司名称：有料信息科技（上海）有限公司

　　统一社会信用代码：91310115332621938J

　　法定代表人：黄德武

　　成立日期：2015年4月24日

　　注册资本：1136.3636万元人民币

　　住所：上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼5单元204室

　　经营范围：从事货物及技术的进出口业务，从事互联网、计算机软硬件、网络系统、化工专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询、商务咨询，市场营销策划，展览展示服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），危险化学品（详见许可证）批发（不带储存设施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司全资子公司

　　经审计，截止2019年12月31日，总资产39,754,613.19元，总负债7,584,630.49元，净资产32,169,982.70元。2020年1-3月，总资产201,181,337.46元，总负债168,828,602.92元，净资产32,352,734.54元。（未经审计）

　　7、公司名称：广州西陇精细化工技术有限公司

　　统一社会信用代码：914401166659043706

　　法定代表人：黄伟鹏

　　成立日期：2007年8月15日

　　注册资本：10200万元人民币

　　住所：广州市萝岗区新瑞路6号

　　经营范围：货物进出口（专营专控商品除外）；家用电器批发；日用杂品综合零售；技术进出口；五金产品批发；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机肥料及微生物肥料制造；生物技术推广服务；生物技术开发服务；包装材料的销售；食品添加剂批发；食品添加剂零售；信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）；化工产品检测服务；家具零售；玻璃钢制品批发；陶瓷、玻璃器皿批发零售；教学专用仪器制造；药物检测仪器制造；实验分析仪器制造；仪器仪表批发；贸易代理；煤炭及制品批发；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；金属制品批发；非药品类易制毒化学品销售；化工产品零售（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；兽用药品销售；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；化工产品废弃物治理等

　　与公司关系：公司控股子公司

　　经审计，截止2019年12月31日，总资产574,678,732.11元，总负债452,128,649.13元，净资产122,550,082.98元。2020年1-3月，总资产742,876,997.62元，总负债619,429,111.86元，净资产123,447,885.76元。（未经审计）

　　8、福建福君基因生物科技有限公司

　　统一社会信用代码：91350100MA3475FY13

　　法定代表人：黄少群

　　成立日期：2016年4月1日

　　注册资本：10000万元人民币

　　住所：福建省福州市晋安区新店镇猫岭路9号C区厂房10#厂房4F01B

　　经营范围：细胞分子遗传学专业检测技术、实验室试剂（酶、核酸探针等）及相关仪器设备的研发、生产、销售；生物医药技术专业领域的技术服务、技术转让、技术咨询；对医疗业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司控股子公司

　　经审计，截止2019年12月31日，总资产46,260,968.06元，总负债25,162,836.74元，净资产21,098,131.32元。2020年1-3月，总资产45,182,197.57元，总负债30,101,944.94元，净资产15,080,252.63元。（未经审计）

　　9、福建西陇生物技术有限公司

　　统一社会信用代码：91350100611447469J

　　法定代表人：汤贵兰

　　成立日期：2000年12月13日

　　注册资本：2000万元人民币

　　住所：福州市马尾区儒江大道1号新大陆科技园（自贸试验区内）

　　经营范围：生物技术、医药卫生保健产品的技术开发及咨询服务；二、三类6840体外诊断试剂；二类6840临床检验分析仪器；紫外线空气消毒机的生产、销售、租赁及服务；对外贸易；计算机软件的开发、销售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司全资子公司

　　经审计，截止2019年12月31日，总资产106,019,925.55元，总负债8,687,284.37元，净资产97,332,641.18元。2020年1-3月，总资产101,738,519.53元，总负债8,941,312.47元，净资产92,797,207.06元。（未经审计）

　　10、山东艾克韦生物技术有限公司

　　统一社会信用代码：91370100798859788J

　　法定代表人：张国宁

　　成立日期：2007年3月16日

　　注册资本：1231.148万元人民币

　　住所：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业基地15号楼1F

　　经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；生物化工产品技术研发；人体基因诊断与治疗技术开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；会议及展览服务；化工产品批发（不含危险化学品）；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；机械设备批发；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备批发；办公设备批发；电子办公设备零售；五金产品零售；人体干细胞技术开发和应用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　与公司关系：公司控股子公司

　　经审计，截止2019年12月31日，总资产211,051,429.17元，总负债30,749,339.29元，净资产180,302,089.88元。2020年1-3月，总资产236,818,829.17元，总负债44,946,699.71元，净资产191,872,129.46元。（未经审计）

　　三、担保协议主要内容

　　本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保人根据实际资金需求进行银行授信融资时签署。

　　四、业务授权

　　为提高工作效率、及时办理授信对应担保业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务及担保手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。相关合同、协议仍必须按照公司内部流程经过法务及相关部门的审核，控制担保风险。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2019年12月31日止，公司实际对外担保余额为零；公司控股子公司实际对外担保余额为零；公司对控股子公司实际担保余额7,232.84万元，占公司最近一期经审计净资产的3.72%。公司及其控股子公司无逾期担保。

　　六、董事会意见

　　公司及其控股子（孙）公司申请银行综合授信额度及公司或其控股子公司为该银行综合授信提供担保是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、独立董事意见

　　经核查，根据公司2020年的发展战略及经营计划，公司及其控股子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度和公司或其控股子公司为该申请银行综合授信额度提供担保，目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷等业务的需要，提高审批效率。本次拟申请的综合授信总额度及拟提供担保总额度并不等于公司控股子（孙）公司实际贷款金额及担保金额。

　　我们认为，本次申请银行综合授信及被担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制。本次担保的决策程序符合相关法律法规、规范指引及《公司章程》的规定；本事项有利于筹措资金开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。因此，我们一致同意2020年度向银行申请综合授信额度及担保事项。

　　八、监事会意见

　　监事会认为：目前公司及控股子（孙）公司处于正常运营状态，视盈利和偿债能力情况取得一定的银行授信额度，有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益。公司或其控股子公司为向银行申请综合授信额度提供担保，有利于降低控股子（孙）公司融资成本，并进而促进其业务开展。本次申请银行综合授信额度及提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意本次授信及担保事项。

　　九、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年六月十二日

　　证券代码：002584        证券简称：西陇科学        公告编号：2020-055

　　西陇科学股份有限公司

　　关于2019年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2020年非独立董事、高级管理人员薪酬方案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2019年非独立董事、高级管理人员薪酬情况

　　根据西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)薪酬、绩效管理制度，在公司领薪的非独立董事、任职的高级管理人员薪酬由基本工资和年终绩效奖金组成：基本工资主要根据岗位责任、管理能力、资历责任、市场薪酬水平等因素，结合公司目前的盈利状况确定；年终绩效奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

　　经核算，公司2019年非独立董事、高级管理人员税前薪酬如下表：

　　■

　　二、2020年非独立董事、高级管理人员薪酬方案

　　为了充分调动公司非独立董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营 管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根 据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际 经营情况和业务考核要求，2020年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬提案如下：

　　1、本方案适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员。

　　2、本方案适用期限：2020年1月1日至2020年12月31日。

　　3、发放薪酬标准：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员，不领取董事薪酬或津贴。根据其在公司的实际岗位职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

　　4、其他事项：

　　（1）上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司 代扣代缴；

　　（2）凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。

　　上述2019年非独立董事薪酬的确定以及2020年非独立董事薪酬方案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年六月十二日

　　证券代码：002584        证券简称：西陇科学        公告编号：2020-057

　　西陇科学股份有限公司

　　关于2019年监事薪酬的确定以及2020年监事薪酬方案

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2019年非独立董事和高级管理人员薪酬情况

　　根据西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬、绩效管理制度，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终绩效奖金组成：基本薪酬主要根据岗位责任、管理能力、资历责任、市场薪酬水平等因素，结合公司目前的盈利状况确定；年终绩效奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

　　经核算，公司2019年监事税前薪酬如下表：

　　■

　　二、2020年监事薪酬方案

　　根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2020年度公司监事薪酬提案如下：

　　1、本方案适用对象：在任监事。

　　2、本方案适用期限：2020年1月1日至2020年12月31日。

　　3、发放薪酬标准：根据其在公司担任的具体岗位职务，按公司薪酬、绩效管理制度领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不领取监事薪酬或津贴。

　　4、其他事项：

　　（1）上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司 代扣代缴；

　　（2）凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年六月十二日