证券代码:002838             证券简称:道恩股份            公告编号：2020-071

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2020年6月4日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2020年6月12日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

　　鉴于公司发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟将本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自前次决议有效期届满之日起延长十二个月。除延长本次公开发行可转换公司债券方案的决议有效期和授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券发行方案的其他内容保持不变。

　　《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

　　鉴于公司发行可转换公司债券相关议案的股东大会授权有效期即将到期，为保证本次公开发行可转换公司债券工作的延续、有效，确保公开发行可转换公司债券有关事宜顺利推进，公司拟将本次公开发行可转换公司债券授权有效期自前次授权有效期届满之日起延长十二个月。除延长本次公开发行可转换公司债券方案的决议有效期和授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券发行方案的其他内容保持不变。

　　《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于继续增加使用自有资金购买理财产品额度的议案》

　　在不影响正常生产经营的情况下，公司继续增加使用额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。同时授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

　　《关于继续增加使用自有资金购买理财产品额度的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》

　　根据公司的实际经营情况需求变化，公司及下属子公司增加与道恩化学有限公司日常关联交易销售额度500万元；增加与大韩道恩高分子材料（上海）有限公司日常关联交易销售额度1000万元；增加山东荣畅物流有限公司物流运输费用额度1850万元；增加烟台化工设计院有限公司提供设计费用额度40万元；增加烟台道恩环境检测评价有限公司检测费额度5万元。

　　《关于增加2020年度日常关联交易额度的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表的事前认可意见及同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、宋慧东、蒿文朋回避表决。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于调整非独立董事津贴的议案》

　　《关于调整非独立董事津贴的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、宋慧东、蒿文朋、田洪池回避表决。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2020年6月30日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2020年6月13日

　　证券代码:002838             证券简称:道恩股份            公告编号：2020-072

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2020年6月4日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2020年6月12日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

　　鉴于公司发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟将本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自前次决议有效期届满之日起延长十二个月。除延长本次公开发行可转换公司债券方案的决议有效期和授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券发行方案的其他内容保持不变。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

　　鉴于公司发行可转换公司债券相关议案的股东大会授权有效期即将到期，为保证本次公开发行可转换公司债券工作的延续、有效，确保公开发行可转换公司债券有关事宜顺利推进，公司拟将本次公开发行可转换公司债券授权有效期自前次授权有效期届满之日起延长十二个月。除延长本次公开发行可转换公司债券方案的决议有效期和授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券发行方案的其他内容保持不变。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于继续增加使用自有资金购买理财产品额度的议案》

　　在不影响正常生产经营的情况下，公司继续增加使用额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。同时授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》

　　公司增加2020年度日常关联交易额度是公司正常生产经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意公司根据业务发展的需要，增加2020年度日常关联交易额度。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

　　2020年6月13日

　　证券代码:002838             证券简称:道恩股份            公告编号：2020-073

　　山东道恩高分子材料股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 等与公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。前述议案关于本次发行方案决议的有效期、授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期为自上述股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　2020年5月21日，公司披露了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》（2020-066）。

　　鉴于公司本次发行相关议案的股东大会决议有效期及授权有效期即将到期，为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行，公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行股东大会决议有效期和授权有效期自届满之日起延长十二个月。除上述延长决议有效期及授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2020年6月13日

　　证券代码:002838          证券简称:道恩股份            公告编号：2020-074

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于继续增加使用自有资金购买理财产品额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议及2020年5月8日召开2019年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意使用额度不超过人民币5000万元的自有资金购买理财产品；2020年4月20日召开的第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于增加使用自有资金购买理财产品额度的议案》，同意使用额度不超过人民币4.5亿元（含4.5亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至目前，上述额度已使用完毕，为提高资金使用效率，公司于2020年6月12日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于继续增加使用自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司继续增加使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品和进行国债逆回购投资，使用期限自本次股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次增加理财额度累计已超董事会权限，尚需提交股东大会审议，具体情况公告如下：

　　一、投资概述

　　（一）投资目的

　　在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。

　　（二）投资期限

　　自本次股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

　　（三）投资额度

　　公司使用额度不超过人民币5亿元（含5亿元）自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（四）投资品种

　　拟购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资。公司与受托方不存在关联关系，投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

　　（五）资金来源

　　资金来源为公司自有资金。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对理财产品和进行国债逆回购投资的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

　　1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

　　3、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

　　4、公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

　　三、本次使用自有资金购买银行理财产品对公司的影响

　　公司本次继续增加使用自有资金购买理财产品和进行国债逆回购投资是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转和主营业务发展。通过使用自有资金购买理财产品和进行国债逆回购投资，能获得一定的投资收益，为公司及股东获取较好的投资回报。

　　四、本次使用自有资金购买银行理财产品的审批程序

　　（一）董事会意见

　　在不影响正常生产经营的情况下，公司继续增加使用额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。同时授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次继续增加使用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。公司关于本次使用自有资金购买理财产品和进行国债逆回购投资的表决程序合法、合规，且已制定了严格的风险控制措施，不存在损害股东利益的情形。由此，我们同意公司继续增加使用额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金购买理财产品和进行国债逆回购投资,并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　在不影响正常生产经营的情况下，公司继续增加使用额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。同时授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2020年6月13日

　　证券代码:002838           证券简称:道恩股份           公告编号：2020-075

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于增加2020年度日常关联交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议及2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-029）。2020年6月12日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》。因公司经营发展需要，拟增加与道恩化学有限公司（以下简称“道恩化学”）日常关联交易销售额度500万元；增加与大韩道恩高分子材料（上海）有限公司（以下简称“大韩道恩”）日常关联交易销售额度1000万元；增加山东荣畅物流有限公司（以下简称“山东荣畅”）物流运输费用额度1850万元；增加烟台化工设计院有限公司（以下简称“烟台化工设计院”）设计费额度40万元；增加烟台道恩环境检测评价有限公司（以下简称“烟台道恩环境检测”）检测费额度5万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，关联董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、宋慧东、蒿文朋需要回避表决。

　　（二）调整日常关联交易预计额度的基本情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、道恩化学有限公司

　　法定代表人：曲萍

　　法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首264省道路南

　　注册资本：10000万元人民币

　　成立日期：2018年01月09日

　　经营范围：甲苯、丙酮、硫酸、盐酸、2-丁酮、苯酚、苯乙烯[稳定的]、苯、正丁醇、2-甲基-1-丙醇、二甲苯异构体混合物、甲醇、4-甲基-2-戊酮、1，2-二氯乙烷、丙烷、2-丙烯腈[稳定的]、丙烯、氢氧化钠的不带有储存设施的经营（有效期限以许可证为准）；乙二醇、辛醇、二甘醇、合成树脂、染料、合成橡胶、钛白粉、天然胶、机电设备、仪器仪表、五金、矿产品、土木建筑材料、服装、纺织品、钢材、铝型材、工艺礼品、石油焦、黄金制品的批发销售（上述经营范围不含危险化学品）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）；仓储及货物装卸服务（不含危险化学品）；房屋、场地、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关联关系：为同一实际控制人。

　　2019年度主要财务数据：总资产76,862.10万元，净资产53,028.15万元，营业收入744,534.22 万元，净利润30,323.26 万元。

　　2、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司

　　法定代表人：HA HYUN SOO

　　法定住所：上海市奉贤区云工路568号

　　注册资本：2400万美元

　　成立日期：2011年12月23日

　　经营范围：高性能高分子材料（除危险品）的开发、生产、销售公司自产产品；及塑料技术的开发，技术转让；与上述产品同类商品、塑料制品、机械设备及零配件，化工原材料及辅料(危险有毒易爆化学品除外)的批发和进出口,并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品。涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)。（涉及行政许可的凭许可证经营）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经活动】

　　与本公司的关联关系：大韩道恩高分子材料（上海）有限公司是公司的参股公司，公司董事长于晓宁，董事蒿文朋任大韩道恩董事；董事宋慧东任大韩道恩监事。

　　2019年度主要财务数据：总资产17,165.40万元，净资产1,211.46万元，营业收入26,533.13万元，净利润-148.43万元。

　　3、山东荣畅物流有限公司

　　法定代表人：韩永卫

　　法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首桥上村北一级公路南

　　注册资本：2000万元人民币

　　成立日期：2016年05月26日

　　经营范围：物流运输，货物运输、仓储、装卸（以上经营范围不含危险化学品），集装箱运输代理，汽油、柴油、润滑油的零售（仅限分公司经营），石灰石、石子、电石渣、碳酸钙、废铁粉、硫酸亚铁、石粉、石灰销售；房屋租赁、物业管理、停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与本公司的关联关系：为同一控股股东。

　　2019年度主要财务数据：总资产26,346.67万元，净资产22,686.52万元，营业收入26,211.49万元，净利润3,540.52万元。

　　4、烟台化工设计院有限公司

　　法定代表人：张勇军

　　法定住所：山东省烟台市莱山区观海路71号

　　注册资本：300万元人民币

　　成立日期：1985年10月12日

　　经营范围：石化工程、医药工程、机械工程、建筑工程、矿山工程、环境工程、水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理工程、物理污染防治工程、市政工程设计、咨询，压力管道、压力容器、仪器仪表、阀门、自动化设备、环保设备、机械设备、电线电缆、照明设备、灯具、劳保用品、五金交电、电力设备及配件的销售、安装及维修，化工石油工程监理及施工，科技成果转化服务，知识产权代理服务，计算机网络技术咨询服务，纳米、精细化工新材料、环保技术研发、技术转让、技术咨询，石化设备及配件技术服务，机械设备配件、电气设备销售、安装、工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关联关系：过去十二个月内与公司属同一控股股东控制；公司董事宋慧东担任董事。

　　2019年度主要财务数据：总资产643.32万元，净资产230.12万元，营业收入981.85万元，净利润-18.59万元。

　　5、烟台道恩环境检测评价有限公司

　　法定代表人：王可友

　　法定住所：山东省烟台市莱山区观海路71号

　　注册资本：300万元人民币

　　成立日期：2014年09月28日

　　经营范围：职业病危害因素检验检测、建设项目职业病危害评价、信息咨询，环境危害因素检验检测技术服务、技术咨询，环境影响评价。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关联关系：同一控股股东

　　2019年度主要财务数据：总资产193.46万元，净资产141.49万元，营业收入107.65万元，净利润-147.41万元。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策和定价依据

　　公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司根据经营情况与关联方签订协议。

　　四、关联交易对公司的影响

　　公司与关联方的交易是公司生产经营的需要，利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

　　公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

　　五、独立董事事先认可和独立意见

　　1、独立董事事先认可意见

　　公司增加2020年度日常关联交易额度符合公司实际情况，将发生的日常关联交易属正常的生产经营行为，价格公允，关联交易行为合理，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。由此，我们同意公司将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　公司本次增加的关联交易属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。由此，我们一致同意本次关联交易额度的增加。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2020年6月13日

　　证券代码:002838             证券简称:道恩股份           公告编号：2020-076

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于调整非独立董事津贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，同意调整公司非独立董事津贴，相应的调整公司董事、监事薪酬方案。并经2020年6月12日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整非独立董事津贴的议案》，具体内容如下：

　　■

　　备注：于晓宁先生、韩丽梅女士为公司实际控制人，承诺不领取董事津贴。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2020年6月13日

　　证券代码:002838             证券简称:道恩股份            公告编号：2020-077

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月12日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2020年6月30日（星期二）召开公司2020年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　1）现场会议召开时间：2020年6月30日（星期二）下午14:30。

　　2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2020年6月30日9:15--15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日2020年6月22日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、现场会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

　　8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

　　2、《关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

　　3、《关于继续增加使用自有资金购买理财产品额度的议案》

　　4、《关于调整非独立董事津贴的议案》

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露 （中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会二次会议审议通过，详细内容见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、现场会议登记办法

　　1、登记时间：2020年6月23日（星期二）至2020年6月24日（星期三）上午9 ：30至11：30，下午14：00至17：00

　　2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2020年6月24日下午17:00前送达公司证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区  山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

　　五、其他注意事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：左义娜  陈浩

　　联系电话：0535-8866557

　　联系传真：0535-8831026

　　通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。

　　邮政编码：265700

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第三次会议决议；

　　2、第四届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2020年6月13日

　　附件一、《2020年第一次临时股东大会授权委托书》

　　附件二、《2020年第一次临时股东大会参会股东登记表》

　　附件三、《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件一：

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托

　　先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2020年6月30日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东帐号:

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：      年      月      日

　　委托期限：至2020年第一次临时股东大会会议结束。

　　附件二：

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会现场会议参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362838；

　　2、投票简称：道恩投票。

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表一：本次股东大会议案编码示例表：

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于本次股东大会议案（为非累计投票议案）, 填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月30日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月30日9:15--15:00 。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3 、股东根据获取服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码:002838          证券简称:道恩股份             公告编号：2020-078

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于环境信息披露的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4 月9日披露了《山东道恩高分子材料股份有限公司2019年年度报告》。

　　经公司内部核查及登陆相关政府部门网站查询发现，公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司（以下简称“海尔新材料”）被环境保护部门列入青岛市2019年重点排污单位（大气）。现根据相关要求，参照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》第四十四条的规定，对上述环境信息进行补充披露，具体内容如下：

　　上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

　　是，除海尔新材料被青岛市生态环境局列入青岛市2019年重点排污单位（大气），母公司及其他子公司均不是重点排污单位。

　　■

　　防治污染设施的建设和运行情况

　　2019年，海尔新材料不断完善环境保护及防治污染相关制度，严格按照相关法律法规要求建设、升级防治污染相关设施，持续加强环保设施运维管理，定期开展环保设施运行状态检查。在废气排放防治方面投入运营维护资金进行设备升级改造，新增自动链式过滤设备1套，UV光解及低温等离子复合处理设备1套，大幅提高废气处理能力及自动化程度。全年废气处理设施工作正常，废气达标排放，未发生环境污染事故及环境违法行为。

　　建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

　　海尔新材料两期建设项目均按照法规要求开展了环境影响评价，并依法取得项目环境影响评价批复：

　　一期项目名称：青岛海尔新材料研发有限公司工程塑料及特种塑料项目

　　批复文号：青环评字【2007】136号 ；

　　二期项目名称：青岛海尔新材料研发有限公司二期扩建项目

　　批复文号：胶环备【2017】10号。

　　突发环境事件应急预案

　　海尔新材料编制了《青岛海尔新材料研发有限公司突发环境事件应急预案》，该应急预案已于2019年6月10日在青岛市生态环境局胶州分局完成备案；备案编号：370281-2019-065-L。公司定期组织突发环境事件相关的培训及演练，不断提高应急响应能力，报告期内未发生突发环境事件。

　　环境自行监测方案

　　公司每年制定污染治理设施检查计划和污染物自行检测方案。2019 年度废气为每季度委托有资质的检测单位抽样检测并公示，检测结果均达标。生活废水、噪音执行年度监测，各项检测结果均达标。

　　其他应当公开的环境信息

　　海尔新材料2019 年未有环保违法行为，在 2019 年 6月取得胶州市环境保护局核发的环境保护守法情况的证明，文号：胶环法证字【2019】第036号。2019年2月公司制造总监获得胶州市环境保护局颁发的2018年度环境保护先进企业负责人荣誉证书。

　　其他环保相关信息

　　除上述补充内容外，公司2019年年度报告中其他内容不变。上述补充内容不会对公司2019年年度报告财务状况和经营成果造成影响。《2019年年度报告全文（修订版）》的具体内容于2020年6月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2020年6月13日

　　证券代码:002838           证券简称:道恩股份              公告编号：2020-079

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于公司股东股份解除质押及再质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东韩丽梅女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项公告如下：

　　一、股东股份解除质押的基本情况

　　■

　　二、股东股份质押的基本情况

　　1、本次股份质押的基本情况

　　■

　　2、股东股份累计质押情况

　　截至本公告披露日，道恩集团有限公司及其一致行动人所持股份质押情况如下：

　　■

　　注：本公司控股股东为道恩集团有限公司，持有公司48.06%的股权，于晓宁先生持有道恩集团有限公司80%的股权，韩丽梅女士持有道恩集团有限公司20%的股权，于晓宁先生与韩丽梅女士系夫妻关系，为一致行动人，是公司的共同实际控制人。

　　三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

　　1、截止本公告日，公司控股股东道恩集团有限公司持有本公司股份195,609,210股，占本公司总股本的48.06%。道恩集团有限公司及其一致行动人合计持有公司股份277,648,662股，占公司总股本的68.22%。累计质押178,800,000股，占其持有本公司股份总数的64.40%，占本公司总股本的43.93%。

　　2、本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　3、上述股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响。

　　四、备查文件

　　1、股份解除质押证明；

　　2、股份质押证明；

　　3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2020年6月13日