证券代码:600365 证券简称:通葡股份 公告编号:2020-018
通化葡萄酒股份有限公司
关于公司董事辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事张士伟先生的书面辞职报告。张士伟先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务,同时一并辞去第七届董事会提名委员会委员职务。辞职后不在公司担任其他职务。张士伟先生的原定任期至 2020 年 12 月 20 日第七届董事会届满。截至本公告日,张士伟先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,张士伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张士伟先生担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
为保证公司董事会工作正常开展,经公司董事会推荐,提名委员会审核,并经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补选尹红女士为公司第七届董事会董事的议案》,董事会同意提名尹红女士(简历附后)为公司第七届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,通化葡萄酒股份有限公司(以下简称:公司)于2020年6月12日召开了第七届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于补选尹红女士为公司第七届董事会董事的议案》,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等有关规定,我们作为独立董事发表独立意见如下:
作为公司独立董事,我们在审阅了公司提供的拟任董事尹红女士的基本情况的基础上,对照有关法律、法规,并就有关问题询问了公司有关方面,认为尹红女士具备担任公司董事(非独立董事)的任职资格,未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司董事(非独立董事)的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名、确定尹红女士为公司董事候选人的相关程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
我们同意第七届董事会第二十五次会议做出的《关于补选尹红女士为公司第七届董事会董事的议案》的决议,并同意将相关补选董事的议案提交2020年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司
董 事 会
2020 年 06 月 13 日
附件:
董事候选人简历:
尹红,女,汉族,1967年8月15日出生,东北师范大学地理系理学士学位、吉林大学国民经济管理专业经济学士学位、高级经济师,曾任长春百货大楼集团股份有限公司企划部部长,吉祥大酒店有限公司副总经理、总经理。
股票代码:600365 股票简称:通葡股份 编号:临2020—0019
通化葡萄酒股份有限公司第七届
董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2020年6月2日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知,并于2020年6月12日以现场与通讯相结合的表决方式举行,会议应到董事7人,实到董事6人,张士伟先生没有参加会议,会议由公司董事长何为民先生主持,符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定,合法有效。经表决,一致通过以下决议:
一、 审议通过《关于补选尹红女士为公司第七届董事会董事的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年6月13日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2020-018号公告。
四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于2020年6月13日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2020-020号公告。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2020年6月13日
证券代码:600365 证券简称:通葡股份 公告编号:2020-20
通化葡萄酒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2020年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年6月29日13 点 00分
召开地点:通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月29日
至2020年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议会议审议通过,详见公司于2020年6月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记时间:2020年6月26日上午9点至11:30点,下午13:00点至16:00点。
(二) 登记地点:通化葡萄酒股份有限公司证券部(通化市前兴路28号)
(三) 登记方式:
1、 参加会议的法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书及身份证复印件、出席人身份证。
2、 个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证。
3、委托出席会议:委托代理人持本人身份证、授权委托书(详见:附件)委托帐户卡、委托人身份证。
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
异地股东可于2020年6月26日下午16:00前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需要提供前款规定的有效证件的复印件)附联系电话,并注明“股东大会”字样。
(四) 会议联系人:洪恩杰 张守佳
(五) 会议联系方式:
电话:0435-3949249
传真:0435-3949616
六、其他事项
(一)公司联系地址、邮编、传真、联系人
通信地址:中国吉林省通化市前兴路28号
邮 编:134001
联系电话:0435-3949249
传 真:0435-3949616
联系人:洪恩杰 张守佳
(二)会务费用:与会股东一切费用自理。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2020年6月13日
附件1:授权委托书
授权委托书
通化葡萄酒股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月29日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。