证券代码：002623              证券简称：亚玛顿         公告编号：2020-030

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　关于变更公司总经理的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理林金汉先生递交的书面辞职报告，为使公司未来更为快速、长远的发展，林金汉先生将专注于公司新产品的研发和技术创新，因此申请辞去总经理职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去总经理职务后，林金汉先生将继续担任公司总工程师、董事及董事会相关专业委员会职务。

　　截至本公告日，林金汉先生间接持有公司股份1,3476,040股,其辞任后仍担任公司董事，将继续遵守《公司法》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》关于董事减持公司股份的限制性规定。林金汉先生所负责的公司总经理相关工作已进行了交接，其辞职不会影响公司正常经营，不会对公司发展造成不利影响。

　　林金汉先生在任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向林金汉先生对公司所做贡献表示衷心感谢！

　　公司于2020年6月12日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 变更公司总经理的议案》，经董事长林金锡先生提名，并经公司董事会提名委员 会审核，同意聘任李忠先生为公司总经理（简历见附件），全面负责公司的经营管理工作，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立 董事对此议案发表了独立意见。

　　特此公告。

　　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十三日

　　附件

　　简  历

　　李忠先生：1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年南京工学院(现东南大学)机械工程系机械制造工艺设备及其自动化作业毕业。本科学历，精益六西格玛黑带大师。曾任安费诺图赫尔电子有限公司中国工厂制造经理、质量经理、乐荣工业有限公司深圳工厂厂长、艾欧史密斯电气产品有限公司中国区质量与持续改善总监、雷勃电气亚太区质量与卓越运营总监等。

　　截至披露日，李忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，李忠先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002623             证券简称：亚玛顿          公告编号：2020-029

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2020年6月8日以电子邮件形式发出，并于2020年6月12日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。由董事长林金锡先生主持会议，应到董事8名，实到董事8名，其中4名董事现场出席，张喆民先生、葛晓奇先生、曾剑伟先生、刘金祥先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　一、董事会会议审议情况：

　　经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　为使公司未来更为快速、长远的发展，林金汉先生将专注于公司新产品的研发和技术创新，因此向公司董事会申请辞去公司总经理职务。林金汉先生辞去总经理职务后，将继续担任公司总工程师、董事及董事会相关专业委员会职务。

　　经董事长林金锡先生提名，公司董事会提名委员会审核,同意聘任李忠先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届董事会第九次会议决议

　　2、独立董事关于变更公司总经理的独立意见

　　特此公告！

　　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十三日