证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2020-093

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2020年6月12日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2020年6月9日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事唐长江、独立董事卢建凯、独立董事郑海英以通讯的方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

　　根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟定了《云南恩捷新材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　　公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》《公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事Paul Xiaoming Lee、李晓华、Yan Ma、回避表决。

　　根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本次董事会对有关申请文件补充、修订和调整已经股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。

　　审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　《云南恩捷新材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（公告编号：2020-094号）同日刊登于巨潮资讯网。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二零年六月十二日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2020-095

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　关于非公开发行A股股票预案

　　（修订稿）披露的提示性公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月12日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。公司董事会编制的《云南恩捷新材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）将于2020年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

　　预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。预案修订稿所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需中国证券监督管理委员会核准。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二零年六月十二日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2020-096

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　关于非公开发行A股股票预案

　　修订情况说明的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年3月23日、2020年4月9日召开第三届董事会第四十三次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票相关议案。

　　2020年6月12日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票预案的部分内容进行了补充修订，主要修订情况如下：

　　■

　　修订后的公司非公开发行A股股票预案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南恩捷新材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行A股股票事项尚待中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二零年六月十二日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2020-097

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年6月9日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第三次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2020年6月12日下午13时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟定了《云南恩捷新材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　　《云南恩捷新材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（公告编号：2020-094号）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司监事会

　　二零二零年六月十二日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2020-098

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200773号）（以下简称“《反馈意见通知书》”），详见公司于2020年5月22日在指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2020-085号）。

　　根据《反馈意见通知书》的要求，公司会同相关中介机构对《反馈意见通知书》所列问题进行了认真研究，逐项回复，现根据要求对反馈意见回复公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复报告》。公司将在上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送相关材料。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，该事项存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二零年六月十二日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2020-099

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司关于

　　公司对子公司提供担保的进展公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日召开第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司2020年合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币1,998,000万元，其中对资产负债率低于70%的合并报表范围内公司担保额度为1,598,000万元，对资产负债率高于70%的下属子公司担保额度为400,000万元；另外，为满足公司控股子公司云南红创包装有限公司（以下简称“红创包装”）向山东国际纸业太阳纸板有限公司（以下简称“山东国际纸业”）采购原材料纸张的需求，确保红创包装生产经营的持续发展，公司为红创包装履行的付款义务提供担保，担保额度不超过人民币2,000万元。除公司为红创包装采购原材料提供2,000万元的担保事项之外，上述其他与银行融资相关的担保事项在不超过人民币1,998,000万元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配。详见公司于2019年3月17日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司2020年合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2020-038号）。公司于2020年4月8日召开了2019年度股东大会，会议审议通过了上述事项。

　　二、担保进展情况

　　近期，公司与平安银行股份有限公司广州分行（以下简称“平安银行广州分行”）签订《最高额保证担保合同》（合同编号：平银穗金融额保字20200430第001号），公司为控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司的全资子公司珠海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“珠海恩捷”）向平安银行广州分行申请综合授信额度为人民币10,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。

　　公司与东亚银行（中国）有限公司珠海分行（以下简称“东亚银行珠海分行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：ZHLC20040001），公司为珠海恩捷向东亚银行珠海分行申请授信额度为人民币8,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。

　　三、担保合同的主要内容

　　■

　　四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　截止本公告披露日，公司及子公司担保总额为人民币2,000,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的409.74%；公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币1,133,764.40万元，占公司最近一期经审计净资产的232.28%。

　　除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司与平安银行广州分行签订的《最高额保证担保合同》；

　　2、公司与东亚银行珠海分行签订的《最高额保证合同》；

　　3、公司第三届董事会第四十二次会议决议；

　　4、公司2019年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二零年六月十二日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2020-092

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司关于高级管理人员减持计划实施完毕的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2020-080号），持有公司股份359,000股（持股数量占公司总股本比例0.04%）的高级管理人员熊炜先生计划自上述公告之日起十五个交易日后的六个月内（即2020年6月4日至2020年12月3日）以集中竞价方式减持公司股份89,000股（拟减持数量占公司总股本比例0.01%）。

　　近日，公司收到熊炜先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，鉴于熊炜先生本次股份减持计划已完成，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，现将其实施具体情况公告如下：

　　一、股东减持情况

　　1、股东减持股份情况

　　■

　　2、股东减持前后持股变动情况

　　■

　　二、其他相关说明

　　1、本次减持股份期间，熊炜先生严格遵守了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、截至本公告日，熊炜先生严格按照已披露的减持计划进行减持，不存在违反已披露的减持计划的情形，本次减持计划实施完毕。

　　3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。

　　三、备查文件

　　1、熊炜先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二零年六月十二日