本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月3日召开的第四届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举赵伟先生为公司董事长。根据《公司章程》“第八条董事长为公司的法定代表人”之规定，公司的法定代表人由蔡荣军先生变更为赵伟先生。公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记手续。

　　公司于2017年7月10日召开的第三届董事会第三十九次（临时）会议、2017年7月28日召开的2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案2》与《关于修改〈公司章程〉的议案3》；公司于2017年11月6日召开的第三届董事会第四十四次（临时）会议、2017年11月24日召开的2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；公司于2017年12月15日召开的第四届董事会第二次（临时）会议、2018年1月26日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；公司于2018年8月24日召开的第四届董事会第十一次（临时）会议、2018年9月17日召开的2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；公司于2019年7月29日召开的第四届董事会第二十三次会议、2019年8月22日召开的2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　近日，公司已办理完成上述法定代表人与注册资本的工商变更登记，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书（一）》、《变更（备案）通知书（二）》，公司法定代表人由蔡荣军变更为赵伟，公司注册资本由2,715,665,975元变更为2,694,739,325元。

　　特此公告。

　　欧菲光集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月12日