证券代码：002528        证券简称：英飞拓         公告编号：2020-036

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　第四届董事会第五十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第五十九次会议通知于2020年6月11日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2020年6月12日（星期五）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第四届董事会任期已于2020年4月5日届满，公司董事会需进行换届选举。根据2019年11月18日深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）与刘肇怀、JHL INFINITE LLC签署的《股份转让协议》约定，在公司董事会为7人的情况下，深投控有权提名2名独立董事、2名非独立董事；刘肇怀及JHL INFINITE LLC有权提名1名独立董事、2名非独立董事。基于上述，深投控推荐刘新宇先生、王戈先生为第五届董事会非独立董事候选人，推荐刘国宏先生、温江涛先生为第五届董事会独立董事候选人；刘肇怀推荐刘肇怀先生、张衍锋先生为第五届董事会非独立董事候选人，推荐张力先生为第五届董事会独立董事候选人。现公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘肇怀先生、张衍锋先生、刘新宇先生、王戈先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘国宏先生、温江涛先生、张力先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事候选人张力先生已取得上市公司独立董事资格证书；刘国宏先生、温江涛先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。

　　上述候选人简历见附件，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，董事会不设由职工代表担任的董事。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司董事会对本次届满离任的独立董事郑德珵先生、任德盛先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司独立董事对本事项发表了无异议的独立意见，详见2020年6月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司新普互联（北京）科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

　　具体内容见《英飞拓：关于为全资子公司新普互联（北京）科技有限公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2020-039），刊载于2020年6月13日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司SWANN COMMUNICATIONS USA INC.提供担保的议案》。

　　具体内容见《英飞拓：关于为全资子公司SWANN COMMUNICATIONS USA INC.提供担保的公告》（公告编号：2020-040），刊载于2020年6月13日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2020年6月29日在公司会议室召开2020年第三次临时股东大会。

　　具体内容见《英飞拓：关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-041），刊载于2020年6月13日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月13日

　　附件：董事候选人简历

　　董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、刘肇怀先生简历

　　刘肇怀，男，1957年出生，美籍华人，1995年取得美国国籍，博士学历。曾任美国普林斯顿大学电机工程系博士后研究员、美国NEC普林斯顿研究院研究员，曾在国外发表科研论文44篇。1993年进入电子安防行业，成立美国洛泰克，担任总裁。2000年成立美国英飞拓，担任总裁。自2000年开始，任本公司前身英飞拓科技（深圳）有限公司（以下简称“英飞拓有限”）董事长，本公司第一、二、三届董事会董事长，现担任本公司第四届董事会董事长、联席总经理。

　　截至公告之日，刘肇怀先生直接持有公司股份199,488,172股，通过JHL INFINITE LLC间接持有公司股份196,453,123股（其中有表决权的股份数为50,694,233股），合计持股比例为33.03%（其中有表决权的比例为20.87%），刘肇怀先生为JHL INFINITE LLC的唯一股东。与公司副董事长张衍锋先生为姻亲关系，除此之外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘肇怀先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　2、张衍锋先生简历

　　张衍锋，男，1962年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。曾任深圳市安迪凯实业有限公司总经理，自2000年10月开始，任英飞拓有限董事、总经理，本公司第一、二、三届董事会副董事长、总经理，自2017年4月6日至2019年12月12日，担任本公司第四届董事会总经理。现担任本公司第四届董事会副董事长、常务副总经理。

　　截至公告之日，张衍锋先生持有公司股份2,554,500股，占公司总股本的0.21%。与公司董事长刘肇怀先生为姻亲关系，除此之外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张衍锋先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　3、刘新宇先生简历

　　刘新宇，男，1975年出生，中国国籍，硕士学历。历任深圳市天健房地产开发实业有限公司副总经理、深圳市投资控股有限公司投资发展部部长，深圳湾科技发展有限公司副总经理，深圳市投控东海投资有限公司董事长。现担任本公司第四届董事会董事、总经理。

　　截至公告之日，刘新宇先生未持有本公司股份。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘新宇先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　4、王戈先生简历

　　王戈，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。历任深圳市建安（集团）股份有限公司工程部副部长、部长，建安集团建筑市政公司经理，建安集团副总经理，董事、总经理等职。2017年3月至今任深圳市投资控股有限公司总工程师，2019年2月起担任本公司第四届董事会董事。

　　截至公告之日，王戈先生未持有本公司股份。王戈先生任职的深圳市投资控股有限公司系公司控股股东和实际控制人，除此之外，与上市公司以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王戈先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、刘国宏先生简历

　　刘国宏，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后学历。历任综合开发研究院（中国·深圳）区域经济研究所副所长、综合开发研究院（中国·深圳）金融与现代产业研究所所长。现任综合开发研究院（中国·深圳）院长助理、金融与现代产业研究所所长。

　　截至公告之日，刘国宏先生未持有本公司股份。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，尚未取得上市公司独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘国宏先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司上市公司独立董事的情形。

　　2、温江涛先生简历

　　温江涛，男，1969年出生，美籍华人，拥有中国永久居留权，博士学历。历任美国加州大学洛杉矶分校博士后、美国Packet Video等多家公司联合创始人，首席科学家，高级技术总监等职。现任清华大学计算机系长聘教授，深圳市铂岩科技有限公司董事长，IEEE Fellow。

　　截至公告之日，温江涛先生未持有本公司股份。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，尚未取得上市公司独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，温江涛先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司上市公司独立董事的情形。

　　3、张力先生简历

　　张力，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任深圳大华会计师事务所审计员、信永中和会计师事务所深圳分所经理、信永中和（香港）会计师事务所有限公司深圳分所负责人、大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人、致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人，2019年2月起担任本公司第四届董事会独立董事。

　　截至公告之日，张力先生未持有本公司股份。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张力先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司上市公司独立董事的情形。

　　证券代码：002528           证券简称：英飞拓          公告编号：2020-041

　　深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司第四届董事会第五十九次会议审议通过，公司决定召开2020年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）、会议召集人：公司董事会

　　（二）、股权登记日：2020年6月22日(星期一)

　　（三）、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）14：30

　　（2）网络投票时间：2020年6月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年6月29日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（四）、召开地点：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅。

　　（五）、召开方式：本次股东大会采取现场投票（包括本人出席及通过授权除独立董事以外的人员出席）与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）、参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（七）、会议出席对象

　　1、截至2020年6月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；

　　2、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

　　3、公司董事、监事及高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　1.1 选举公司第五届董事会非独立董事

　　1.1.1 选举刘肇怀先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.1.2 选举张衍锋先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.1.3 选举刘新宇先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.1.4 选举王戈先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.2 选举公司第五届董事会独立董事

　　1.2.1 选举刘国宏先生为公司第五届董事会独立董事

　　1.2.2 选举温江涛先生为公司第五届董事会独立董事

　　1.2.3 选举张力先生为公司第五届董事会独立董事

　　2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　2.1 选举郭曙凌先生为公司第五届监事会监事

　　2.2 选举范宝战先生为公司第五届监事会监事

　　3、《关于为全资子公司新普互联（北京）科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》；

　　4、《关于为全资子公司SWANN COMMUNICATIONS USA INC.提供担保的议案》。

　　提案1、提案2将采取累积投票方式表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　提案1、提案3和提案4已经公司第四届董事会第五十九次会议审议通过，提案2已经公司第四届监事会第四十八次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2020年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议的事项对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、参与现场会议登记办法

　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

　　（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

　　（五）、登记时间：2020年6月23日的9:00～17:00；

　　（六）、登记地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、会议联系人：华元柳、钟艳

　　电话：0755-86096000、0755-86095586

　　传真：0755-86098166

　　地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司证券部

　　邮编：518110

　　七、备查文件

　　1、《深圳英飞拓科技股份有限公司第四届董事会第五十九次会议决议》；

　　2、《深圳英飞拓科技股份有限公司第四届监事会第四十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年六月十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362528。

　　2.投票简称：英飞投票。

　　3.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年6月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                         作为深圳英飞拓科技股份有限公司的股东，兹委托               先生/女士代表出席深圳英飞拓科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：                                          股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是（ ） 否（ ）

　　本委托书有效期限：

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期：        年      月      日

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托人为单位的须加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

　　注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

　　附件三：

　　股东大会参会登记表

　　致：深圳英飞拓科技股份有限公司

　　截止 2020年6月22日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有英飞拓（股票代码：002528）股票，现登记参加公司2020年第三次临时股东大会。

　　姓 名：

　　身份证号码：

　　股东账户：

　　持股数：

　　联系电话：

　　邮政编码：

　　联系地址：

　　股东签字（法人股东盖章） ：

　　日期：        年       月       日

　　证券代码：002528        证券简称：英飞拓         公告编号：2020-037

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　第四届监事会第四十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届监事会第四十八次会议通知于2020年6月12日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2020年6月12日（星期五）在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第四届监事会任期已于2020年4月5日届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名郭曙凌先生、范宝战先生为公司第五届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。以上监事候选人经股东大会选举后与职工代表监事林佳丽女士共同组成公司第五届监事会，自股东大会选举之日起任期三年。

　　新一届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案须提交股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月13日

　　附件：监事候选人简历

　　监事候选人简历

　　1、郭曙凌先生简历

　　郭曙凌，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任深圳市晶都酒店网络工程师，自2004年3月开始，任英飞拓有限网络工程师。现担任本公司信息部经理。

　　截至公告之日，郭曙凌先生持有公司股份16,087股，占公司总股本的0.0013%。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭曙凌先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　2、范宝战先生简历

　　范宝战，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自2008年9月开始，任公司采购工程师。现担任公司采购主管职务。

　　截至公告之日，范宝战先生未持有本公司股份。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，范宝战先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：002528        证券简称：英飞拓         公告编号：2020-038

　　深圳英飞拓科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已于2020年4月5日届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2020年6月11日召开职工代表大会，对第五届监事会职工代表监事人选进行推荐和选举，经职工代表大会认真审议，会议以无记名投票的方式，同意选举林佳丽女士为公司第五届监事会职工代表监事。林佳丽女士将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。（林佳丽女士简历详见附件）

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月13日

　　附件：林佳丽女士简历

　　林佳丽女士简历

　　林佳丽，女，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自2004年10月开始，任英飞拓有限文档管理工程师。现任本公司文控室主管。

　　截至公告之日，林佳丽女士未持有本公司股份。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林佳丽女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：002528          证券简称：英飞拓          公告编号：2020-039

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　关于为全资子公司新普互联（北京）科技有限公司申请银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司分别于2019年4月1日、2019年4月17日召开第四届董事会第三十五次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司新普互联（北京）科技有限公司（以下简称“新普互联”）向华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行申请不超过5,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为1年。鉴于上述授信即将到期，新普互联拟向该行申请授信续期，总额度不超过5,000万元，并由公司提供金额不超过5,000万元的连带责任担保，担保期限为1年。

　　公司于2020年6月12日召开第四届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司新普互联（北京）科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，因新普互联的资产负债率超过70%，本次提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：新普互联（北京）科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110105669920976P

　　类型：有限责任公司(法人独资)

　　住所：北京市朝阳区东四环中路37号一层026室

　　法定代表人：饶轩志

　　注册资本：1000万人民币

　　经营范围：技术推广服务；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；会议及展览服务；经济贸易咨询；批发日用品、服装、文具用品、电子产品、工艺品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　成立日期：2007年12月03日

　　与公司关系：新普互联为公司全资子公司。

　　新普互联财务状况：

　　单位：元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　保证人：深圳英飞拓科技股份有限公司、饶轩志夫妇

　　债权人：华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行

　　债务人：新普互联（北京）科技有限公司

　　担保金额：不超过5,000万元

　　保证方式：连带责任保证

　　担保期限：1年

　　相关担保协议尚未签署。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，本次对全资子公司新普互联提供担保主要是为了支持新普互联的日常经营与业务发展，同意为其继续提供不超过人民币5,000万元的担保。新普互联为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，此次担保行为财务风险处于公司可控的范围之内，公司在上述额度和期限内为新普互联提供担保，不会损害公司及股东的利益。

　　本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　若上述担保额度全部实施，公司及控股子公司的担保总额为不超过人民币127,716.25万元（美元担保金额依据2020年6月12日国家外汇管理局人民汇率中间价100美元=708.65人民币元计算，不含已履行完担保义务的事项），占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产（合并报表）的33.83%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第五十九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月13日

　　证券代码：002528          证券简称：英飞拓          公告编号：2020-040

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　关于为全资子公司SWANN COMMUNICATIONS USA INC.

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司SWANN COMMUNICATIONS USA INC.（以下简称“Swann（美国）”）实际资金需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，拟为Swann（美国）提供不超过美金2,000万元的担保额度，担保期限36个月（自外汇管理局备案完成后3年）。

　　公司于2020年6月12日召开第四届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司SWANN COMMUNICATIONS USA INC.提供担保的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，因Swann（美国）的资产负债率超过70%，本次提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司英文名称：SWANN COMMUNICATIONS USA INC.

　　公司中文名称：思望通讯（美国）有限公司

　　成立日期：2000 年 2 月 9 日

　　英文注册地点：12636 CLARK STREET, SANTA FE SPRINGS, CA 90670

　　中文注册地点：加利福尼亚州圣塔菲克拉克路12636号

　　董事：Jeffrey Liu，Michael Lucas

　　法定股本：10,000,000 股无面额普通股

　　经营范围：监控及周边设备的销售

　　Swann（美国）为公司全资子公司Swann Communications Pty Ltd.（中文名称：思望通讯有限公司）的全资子公司。

　　Swann（美国）财务状况：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，待董事会及股东大会审议批准后在中国上海签署。本担保的债权人为HSBC Bank USA, N.A. （汇丰美国），公司对担保款项承担连带责任，最高债务金额为2,000万美元，担保期限36个月（自外汇管理局备案完成后3年）。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资成本，提高公司盈利能力，同意为其提供上述担保。Swann（美国）为公司全资子公司，担保公平，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为Swann（美国）提供担保，不会损害公司及股东的利益。

　　本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　若上述担保额度全部实施，公司及控股子公司的担保总额为不超过人民币127,716.25万元（美元担保金额依据2020年6月12日国家外汇管理局人民汇率中间价100美元=708.65人民币元计算，不含已履行完担保义务的事项），占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产（合并报表）的33.83%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第五十九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

　　2020年6月13日