证券代码：000683       证券简称：远兴能源        公告编号：临2020-056

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年6月12日（星期五）下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月12日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年6月12日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长宋为兔先生

　　6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　7、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共19人，代表股份1,335,303,977股，占公司有表决权股份总数3,717,590,991股（截至股权登记日，公司股份总数为3,924,206,991股，其中公司回购专户股份数量为206,616,000股，该等股份不享有表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为3,717,590,991股）的35.9185%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份1,125,800,727股，占公司有表决权股份总数的30.2831%。通过网络投票的股东15人，代表股份209,503,250股，占公司有表决权股份总数的5.6355%。

　　综合出席现场投票与网络投票的中小投资者数量，参加本次股东大会的中小投资者合计为17人，代表股份12,811,982股，占公司有表决权股份总数的0.3446%。其中：出席现场会议的中小投资者共3人，代表公司股份3,308,732股，占公司有表决权股份总数的0.0890%；参加网络投票的中小投资者共14人，代表公司股份9,503,250股，占公司有表决权股份总数的0.2556%。

　　公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案：

　　1、《关于调整公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

　　■

　　表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所

　　2、律师姓名：鞠慧颖、李晓芳

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京市众天律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二○二○年六月十三日

　　证券代码：000683        证券简称：远兴能源       公告编号：临2020-057

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　关于举行2020年投资者网上集体

　　接待日的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、回购计划、可持续发展等投资者所关心的问题，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年6月18日（星期四），下午14:30-16:30举行2020年投资者网上集体接待日，现将有关事项公告如下：

　　本次年度集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。

　　出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事长宋为兔先生、副总经理兼董事会秘书纪玉虎先生、副总经理兼财务总监杨永清先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二○二○年六月十三日