本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日、2020年5月20日分别召开第一届董事会第十八次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理工商变更手续的议案》，同意根据公司首次公开发行股票并上市的结果，以及修订后的《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定而修订《公司章程》，并授权董事会及其转授权人士在《公司章程》修订范围内全权决定和办理工商变更登记、备案等相关事宜。具体内容详见公司于2020年4月28日、2020 年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的《良品铺子股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》、《良品铺子股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》。

　　公司已于近日完成注册资本、企业类型的变更登记，并备案了修订后的《公司章程》，领取了湖北省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91420112558423184N

　　名称：良品铺子股份有限公司

　　类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)

　　住所：湖北省武汉市东西湖区走马岭革新大道8号

　　法定代表人：杨红春

　　注册资本：肆亿零壹佰万元人民币整

　　成立日期：2010年08月04日

　　营业期限：长期

　　经营范围：以连锁店、商业特许、网络等方式从事：散装食品（含冷藏冷冻食品，含散装熟食）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、特殊食品（保健品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）、蔬菜、干鲜果品、花卉、日用百货、农产品、农副产品（不含稻谷、小麦、玉米的收购、批发）的批发零售；热食类食品（含半成品类食品）；糕点类食品（含裱花类食品）；自制饮品（含自制生鲜乳饮品）、冷食类食品、生食类食品（含肉制品、生海鲜食品）的制售；食品分装加工；仓储服务、场地出租。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月13日