本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年6月12日下午14:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月12日09:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室（湖北省荆门市东宝区泉口路20号）。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长邵兴祥先生

　　6、会议通知：公司于2020年5月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共36人，代表股份145,857,747股，占公司全部股份的38.6194％。

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共34人，代表股份137,070,100股，占公司全部股份的36.2926%。

　　（2）股东参与网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2人，代表股份8,787,647股，占公司全部股份的2.3267%。

　　（3）中小股东出席情况

　　通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东17人，代表股份14,595,647股，占公司全部股份的3.8645 %。

　　注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。受新冠肺炎疫情的影响，公司聘请的见证律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

　　1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

　　该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意145,857,747股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意145,857,747股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《公司2019年度报告全文及其摘要》

　　该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意145,857,747股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意145,857,747股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过了《公司2020年财务预算方案》

　　该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意145,857,747股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》

　　该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意145,857,747股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东投票表决情况为：同意14,595,647股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过了《关于未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》

　　该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意145,857,747股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东投票表决情况为：同意14,595,647股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意145,857,747股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东投票表决情况为：同意14,595,647股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意89,982,147股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东投票表决情况为：同意14,595,647股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东邵兴祥先生、林宏先生回避表决。

　　10、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意145,857,747股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东投票表决情况为：同意14,595,647股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　11、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意145,857,747股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东投票表决情况为：同意14,595,647股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　受新冠肺炎疫情的影响，本次股东大会经上海市君悦(深圳)律师事务所指派律师邓薇、苗宝文通过视频方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2019年度股东大会决议》合法、有效。

　　五、备查文件

　　1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2．上海市君悦(深圳)律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2020年6月13日