证券代码：002467         证券简称：二六三         公告编号：2020-044

　　二六三网络通信股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2020年6月12日采取现场及通讯方式召开。公司已于2020年6月8日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于选举刘江涛先生为第六届董事会独立董事的议案》

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司独立董事的公告》(2020-046)。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　2、审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》(2020-047)。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　3、审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2020年6月30日（星期二）下午15:30召开2020年第二次临时股东大会，本次会议的股权登记日为2020年6月22日（星期一）。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》(2020-048)。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2020年6月13日

　　证券代码：002467        证券简称：二六三       公告编号：2020-045

　　二六三网络通信股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2020年6月12日以通讯方式召开。公司已于2020年6月8日以电子邮件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至本次会议记录人处进行统计。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华江先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》(2020-047)。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避 0票，一致通过。

　　监事会认为：公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》、《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第十三次会议决议；

　　2、监事会关于公司第六届监事会第十三次会议相关议案的审核意见。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司监事会

　　2020年6月13日

　　证券代码：002467         证券简称：二六三        公告编号：2020-046

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于选举公司独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事张克先生自2014年6月起担任本公司独立董事，至今连续任职届满六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，独立董事张克先生因任期届满离任，辞去公司独立董事之职，同时一并辞去公司审计委员会主任委员一职，离任后不在公司担任其他职务。公司董事会对张克先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据相关规定，张克先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，张克先生仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。

　　公司第六届董事会第十七次会议于2020年6月12日采取现场及通讯方式召开，会议审议通过了《关于选举刘江涛先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名，拟选举刘江涛先生为公司第六届董事会独立董事，同时选举刘江涛先生担任董事会审计委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。刘江涛先生的简历见附件。

　　经审核，独立董事候选人刘江涛先生提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；刘江涛先生以会计专业人士身份被补选为公司第六届董事会独立董事候选人和董事会审计委员会主任委员，具有中国注册会计师资格，具备丰富的会计专业知识和经验；刘江涛先生已取得上市公司独立董事培训合格证书。

　　根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2020年6月13日

　　附：刘江涛先生简历

　　刘江涛，男，1971年出生，中国国籍，中国社会科学院硕士学历，中国注册会计师。刘江涛先生历任华泰证券固收部业务经理，北京京都会计师事务所项目经理，北京新星时空网络技术有限公司财务总监，二六三网络通信股份有限公司副总裁、财务负责人、董事会秘书等职务，宁波信义鑫旺投资管理有限公司首席财务官；现任哈工大机器人集团股份有限公司投资总监。刘江涛先生于2018年11月参加了由深圳证券交易所组织举办上市公司独立董事培训班，取得上市公司独立董事资格证书。

　　刘江涛先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规的要求担任公司董事的任职条件，不是失信被执行人。

　　证券代码：002467           证券简称：二六三         公告编号：2020—047

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于调整股票期权激励计划股票

　　期权行权价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”或“二六三”)于2020年6月12日召开公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，对2018年股票期权激励计划和2018年限制性股票与股票期权激励计划中的股票期权行权价格进行调整，现将有关情况公告如下：

　　一、 公司股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　（一）2018年股票期权激励计划

　　1、2018年1月18日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次股票期权激励计划发表了独立意见，同意公司实施2018年股票期权激励计划。

　　2、2018年1月18日，公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司〈2018年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。

　　3、2018年1月30日，公司监事会对《2018年股票期权激励计划激励对象名单》进行了审核并对公示情况进行了说明，监事会认为列入本次股票期权激励计划的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《2018年股票期权激励计划（草案）》所规定的各项条件，本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　4、2018年2月5日，公司2018年第一次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于公司〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次股票期权激励计划有关的议案。

　　5、2018年2月5日，公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，同意公司以2018年2月5日为授权日，向符合条件的107名激励对象授予361万份股票期权。

　　6、2018年3月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理完成2018年股票期权激励计划股票期权的授予登记，期权简称：二六JLC1，期权代码：037765。由于一名激励对象离职，中登公司实际办理完成授予激励对象由107名调整为106名，股票期权数量由361万份调整360万份。

　　7、2019年3月28日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于注销2018年部分股票期权的议案》、《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》等议案，由于公司2018年股票期权激励计划部分激励对象离职已不符合激励条件，公司决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。注销后，2018年股票期权激励计划授予对象人数由106人调整为87人，授予股票期权由360万份调整为303万份；2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经满足，公司采用自主行权模式进行股票期权的行权，符合行权条件的激励对象共87名，可行权的股票期权数量共计151.5万份，行权价格为7.65元/份。

　　8、2019年4月22日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本795,989,216股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

　　9、2019年5月15日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的议案》，公司2018年年度权益分派完成后，公司2018年股票期权激励计划股票期权的行权价格调整为4.44元/份，行权数量调整为3,435,706份。

　　10、2020年4月28日，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，由于公司2018年股票期权激励计划激励对象中6人已离职，已不具备激励对象资格和条件，公司对该6名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计153,000份进行注销。注销后，2018年股票期权激励计划股票期权激励对象人数由87人调整为81人，授予股票期权由2,575,500份调整为2,422,500份；由于2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经满足，符合行权条件的激励对象共81名，可行权的股票期权数量共计2,422,500份，行权价格为4.44元/股。

　　（二）2018年限制性股票与股票期权激励计划

　　1、2018年10月19日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。独立董事已经就本次限制性股票与股票期权激励计划相关事项发表独立意见，同意公司实施2018年限制性股票与股票期权激励计划。

　　2、2018年10月19日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。

　　3、2018年11月1日，监事会对《2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》进行了审核并对公示情况进行了说明，监事会认为列入本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》所规定的各项条件，本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　4、2018年11月7日，公司召开2018年第四次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次限制性股票与股票期权激励计划有关的议案。

　　5、根据公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及股东大会对董事会的授权，2018年11月7日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。公司董事会对2018年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行了调整。本次调整后，股票期权授予的激励对象人数由162人调整为160人，股票期权授予总量由824万份调整为820万份。独立董事已就本次调整及授予相关事项发表独立意见，同意以2018年11月7日为授予日，向符合授予条件的9名激励对象授予760万股限制性股票，向符合授予条件的160名激励对象授予820万份股票期权。

　　6、2018年12月14日，公司在中登公司办理完成2018年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的授予登记，期权简称：二六JLC2，期权代码：037803。因有一名员工自愿放弃已授予但并未完成授予登记的股票期权，因此，中登公司实际办理完成股票期权授予的激励对象人数由160人调整为159人，股票期权授予数量由820万份调整为812万份。

　　7、2019年4月22日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本795,989,216股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

　　8、2019年5月15日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的议案》，公司2018年年度权益分派完成后，公司2018年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权的行权价格调整为2.94元/份，行权数量调整为13,804,000份。

　　9、2020年4月28日，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划中部分股票期权的议案》、《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》等议案，由于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象中15人已离职，已不具备激励对象资格和条件，公司对该15名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计1,088,000份进行注销。注销后，2018年限制性股票与股票期权中股票期权激励对象人数由159人调整为144人，授予股票期权由13,804,000份调整为12,716,000份；由于2018年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期可行权条件已经满足，符合行权条件的激励对象共144名，可行权的股票期权数量共计6,358,000份，行权价格为2.94元/股。

　　二、对公司股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整的情况

　　公司于2020年5月21日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于2019年度利润分配预案的议案》，公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,361,002,573股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司于2020年5月28日披露了《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-042），本次权益分派的股权登记日为2020年6月4日，并于2020年6月5日实施完毕。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》、《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定与公司股东大会的授权，本次权益分派实施后，董事会对公司股票期权激励计划股票期权的行权价格进行了调整。

　　（1）2018年股票期权激励计划的股票期权：P＝P0-V=4.44-0.05=4.39（元/份）

　　（2）2018年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权：P＝P0-V=2.94-0.05=2.89（元/份）

　　其中：其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　经上述调整，公司2018年股票期权激励计划（期权简称：二六JLC1，期权代码：037765）股票期权的行权价格调整由4.44元/份调整为4.39 元/份；2018年限制性股票与股票期权激励计划（期权简称：二六JLC2，期权代码：037803）中股票期权的行权价格调整由2.94元/份调整为2.89元/份。

　　三、公司股票期权激励计划股票期权行权价格调整对公司的影响

　　本次对公司股票期权激励计划股票期权行权价格的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、监事会意见

　　公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》、《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

　　五、独立董事意见

　　公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》、《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

　　六、律师法律意见书的意见

　　北京市康达律师事务所律师经核查后认为，公司2018年股票期权激励计划及2018年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权行权价格事宜已经取得现阶段必要的批准和授权，本次调整股票期权行权价格事宜的具体内容符合《管理办法》、《中小板备忘录第4号》等法律、法规、规范性文件及《2018年股票期权激励计划（草案）》、《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、第六届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关议案的独立意见；

　　4、监事会关于公司第六届监事会第十三次会议相关议案的审核意见；

　　5、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2018年股票期权激励计划及2018年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权行权价格的法律意见书。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2020年6月13日

　　证券代码：002467         证券简称：二六三        公告编号：2020—048

　　二六三网络通信股份有限公司关于

　　召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第六届董事会第十七次会议决议而召开

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　4.会议日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年6月30日（星期二）下午15:30

　　（2）网络投票时间：2020年6月30日

　　其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月30日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2020年6月22日（星期一）。

　　7.出席对象：

　　（1）截止2020年6月22日（星期一）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议事项

　　本次会议审议议案由公司第六届董事会第十七次会议审议通过后提交，具体为：

　　一、《关于选举刘江涛先生为第六届董事会独立董事的议案》；

　　（二）披露情况

　　上述议案内容详见于2020年6月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司独立董事的公告》（2020-046）。

　　（三）特别强调事项

　　1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人员。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方式

　　1.登记手续：

　　（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件1），以便登记确认。信函或传真方式以2020年6月24日下午17:00前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。

　　2.登记时间：2020年6月24日，上午9:00—11:00，下午13:00—17:00

　　3.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件 2。

　　六、其他事项

　　1.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4.联系方式：

　　联系人：李波、孙丹洪

　　联系电话：010-64260109

　　传真：010-64260109

　　邮政编码：100013

　　七、备查文件

　　1.第六届董事会第十七次会议决议。

　　特此通知。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2020年6月13日

　　附件1：

　　股东参会登记表

　　■

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362467”。

　　2、投票简称为：“二六投票”。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2020年6月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月30日9：15至15∶00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件3：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通信股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

　　■

　　委托股东姓名及签章：                 身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                   委托人股票账号：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。