股票代码：002010　　　股票简称：传化智联　　公告编号：2020-038

　　传化智联股份有限公司

　　第七届董事会第二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年6月7日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2020年6月12日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

　　本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于注销公司第二期股票期权激励计划的议案》

　　具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于注销公司第二期股票期权激励计划的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《董事会专门委员会实施细则》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、审议通过了《关于为下属公司提供财务资助的议案》

　　具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为下属公司提供财务资助的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　传化智联股份有限公司董事会

　　2020年6月13日

　　股票代码：002010　　  　 股票简称：传化智联　　　  公告编号：2020-039

　　传化智联股份有限公司

　　第七届监事会第二次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年6月7日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于2020年6月12日以通讯方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

　　本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于注销公司第二期股票期权激励计划的议案》

　　由于公司第二期股票股权激励计划第三个行权期（行权期限为2019年7月22日至2020年5月19日）已到期且未行权，根据《公司第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司决定注销第二期股票期权激励计划剩余涉及的227名激励对象已获授予尚未行权的股票期权625.52万份。

　　经审核，监事会认为：本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《公司第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，并履行了必要的审核程序，同意公司注销第二期股票期权激励计划剩余期权。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　传化智联股份有限公司监事会

　　2020年6月13日

　　股票代码：002010　　  　股票简称：传化智联 　　　  公告编号：2020-040

　　传化智联股份有限公司

　　关于注销公司第二期股票期权

　　激励计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　传化智联股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月12日召开第七届董事会第二次（临时）会议和第七届监事会第二次（临时）会议，审议通过《关于注销公司第二期股票期权激励计划的议案》，有关事项详细如下：

　　一、 股票期权激励计划简述

　　1、2016年3月25日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议，并于2016年5月18日召开2015年度股东大会审议并通过《公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。

　　2、2016年5月20日，公司分别召开第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议，审议并通过《关于公司第二期股票期权激励计划授予的议案》等相关议案，确定以2016年5月20日作为激励计划的授予日，向355名激励对象授予2,473万份股票期权。

　　3、2016年6月15日，公司分别召开第五届董事会第二十九次（临时）会议和第五届监事会第二十一次（临时）会议，审议并通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》，同意将公司本次授予股票期权涉及的激励对象由355人调整为348人，期权数量由2,473万份调整为2,419万份。

　　4、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2016年6月30日完成了公司第二期股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：传化JLC2，期权代码：037716。

　　5、2016年8月9日，公司分别召开第五届董事会第三十次（临时）会议和第五届监事会第二十二次（临时）会议，审议并通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司进行了2015年度利润分配，本次股票期权激励计划的行权价格由16.20元调整为16.10元。

　　6、2017年5月16日，公司分别召开第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会议，审议并通过《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销的议案》，因公司第二期股票期权激励计划第一个行权期股票期权不满足行权条件，其对应的348名激励对象所获授的725.7万份股票期权将由公司注销，注销后剩余股票期权数量为1,693.3万份。

　　7、2017年7月14日，公司分别召开第六届董事会第三次（临时）会议和公司第六届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、人员名单和期权数量及注销部分期权的议案》，因公司进行了2016年度利润分配，本次股票期权激励计划的行权价格由16.10元调整为16.00元。公司部分激励对象因个人原因辞职，激励对象人数由348人调整为315人，股票期权数量由1,693.3万份调整为1,527.4万份。

　　8、2018年8月17日，公司分别召开第六届董事会第十七次会议和公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》《关于公司第二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，确定第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足，因公司进行了2017年度利润分配，本次股票期权激励计划的行权价格由16.00元调整为15.95元。公司第二期股票期权激励对象人数由315名调整至253名，股票期权数量由1,527.4万份调整为1,218.18万份。

　　9、2019年7月18日，公司分别召开第六届董事会第三十一次（临时）会议和公司第六届监事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》《关于公司第二期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》，确定第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件已满足，因公司进行了2018年度利润分配，本次股票期权激励计划的行权价格由15.95元调整为15.85元。公司第二期股票期权激励对象人数由253名调整至227名，股票期权数量由1,218.18万份调整为625.52万份。

　　10、2020年6月12日，公司分别召开第七届董事会第二次（临时）会议和第七届监事会第二次（临时）会议，审议通过《关于注销公司第二期股票期权激励计划的议案》，由于公司第二期股票股权激励计划第三个行权期已到期且未行权，公司决定注销第二期股票期权激励计划剩余涉及的227名激励对象已获授予尚未行权的股票期权625.52万份。

　　二、本次注销情况

　　由于公司第二期股票股权激励计划第三个行权期（行权期限为2019年7月22日至2020年5月19日）已到期且未行权，根据《公司第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司决定注销第二期股票期权激励计划剩余涉及的227名激励对象已获授予尚未行权的股票期权625.52万份。

　　三、本次注销期权对公司的影响

　　本次注销公司第二期股票期权激励计划，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队及核心技术人员的勤勉尽职。公司管理团队及核心技术人员将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　四、相关核查意见

　　1、独立董事意见

　　公司关于注销第二期股票期权激励计划的决议，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《公司第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，并履行了必要的审核程序，同意公司注销第二期股票期权激励计划剩余期权。

　　2、监事会核查情况

　　本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《公司第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，并履行了必要的审核程序，同意公司注销第二期股票期权激励计划剩余期权。

　　3、律师事务所法律意见

　　关于本次注销事宜，公司已履行的程序符合《管理办法》、《备忘录第4号》及《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第二次（临时）会议决议；

　　2、第七届监事会第二次（临时）会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见；

　　4、浙江浙经律师事务所关于公司第二期股票期权激励计划注销到期未行权股票期权的法律意见书。

　　特此公告。

　　传化智联股份有限公司董事会

　　2020年6月13日

　　股票代码：002010　　  　股票简称：传化智联 　　　  公告编号：2020-041

　　传化智联股份有限公司

　　关于为下属公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、财务资助概述

　　传化智联股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月12日召开第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过《关于为下属公司提供财务资助的议案》，同意公司控股子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）向下属公司西安传化盛世地产开发有限公司（以下简称“西安盛世”）提供不超过30,000万的财务资助，期限自2020年6月12日起至 2021年10月11日止。财务资助款项主要用于传化西北运营中心项目建设的资金需求。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述财务资助事项无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述财务资助事项发表了同意的独立意见。

　　二、被资助对象的基本情况

　　公司名称：西安传化盛世地产开发有限公司

　　成立时间：2020年5月19日

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地：陕西省西安市新城区长缨西路1号华东万和城1幢31707室

　　法定代表人：张童

　　企业性质：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91610102MAB0GGDT86

　　经营范围：物业管理；住宅室内装饰装修。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　股东结构情况：杭州传化盛世科技有限公司（以下简称“杭州盛世”）持股90%，西安龙湖地产发展有限公司（以下简称“西安龙湖”）持股10%。

　　公司治理：西安盛世设董事会，董事会由3名董事组成，其中杭州盛世委派1名董事、西安龙湖委派2名董事，董事长由西安龙湖委派的董事担任。本公司对西安盛世不纳入并表范围。

　　主要财务数据：截至6月11日，西安盛世总资产4,500万元，净资产4,500万元，营业收入0万元，净利润0万元。

　　与公司关系：西安盛世为本公司下属公司，不存在关联关系。

　　三、财务资助协议主要内容情况

　　根据西安盛世传化西北运营中心项目的资金需求情况，传化物流及西安龙湖按照20%、80%的比例分阶段提供股东借款，借款的期限自2020年6月12日起至 2021年10月11日止，年利率为零。其中，本公司提供财务资助的金额不超过人民币30,000万元。

　　四、所采取的风险防范措施

　　公司将向西安盛世派驻董事、监事及副总等管理人员，并通过相关证照、印签共管等方式实现风险防范，且传化物流将与西安盛世签订正式的借款协议，确保资金安全。

　　五、公司董事会意见

　　公司本次财务资助，主要是为满足传化西北运营中心项目的资金需求，符合公司战略发展的要求。西安盛世将围绕西安市打造“西安陆港型国家物流枢纽”的战略目标，建设物流行业区域总部，推动西安智慧物流网络体系建设，以形成智慧高地，实现信息互联互通。本次公司以自有资金为下属公司提供财务资助的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

　　六、独立董事意见

　　公司本次对西安盛世提供财务资助，有利于公司快速推进传化西北运营中心项目，符合公司经营需要。西安盛世的其他股东也相应提供了财务资助，公司为西安盛世提供财务资助的风险可控，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意公司本次为下属公司提供财务资助事项。

　　七、公司累计对外提供财务资助的情况

　　截至6月11日，公司对外提供财务资助余额为0 万元，不存在逾期未归还的对外财务资助的情形。

　　八、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

　　公司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　九、备查文件

　　1、第七届董事会第二次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　传化智联股份有限公司董事会

　　2020年6月13日