一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润-33,452,148.08元人民币，加上年初未分配利润-339,913,616.86元人民币，本年度可供股东分配的利润为-373,365,764.94元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司秉承 “移动互联+物联”的发展战略，继续坚持纵向深入到移动智能终端的整机及电池、电源适配器等设备产品的研发、设计、生产及销售；横向延伸到智能安防监控领域的解决方案集成及项目管理运营。

　　目前公司主营业务分为三部分：一是移动智能终端业务，包括移动智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售，涵盖手机（包括普通智能手机、功能机、VR手机、投影手机、三防手机等）和行业终端（包括智能平板、物流终端、执法仪、卫星通讯终端、智能监控系统、智能家居产品等）多个领域；二是移动智能终端配套电池电源业务，包括电池电源的研发、设计、生产和销售；三是物联网周界安防业务，包括防入侵系统、视频监控及物联网安防应用相关软件、硬件产品的研发、生产、销售及相应的技术服务。上述业务分别由深圳兴飞、深圳兴飞子公司东方拓宇、睿德电子以及中科融通实际运营。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：因资金缺乏，本年度子公司香港兴飞将生产备料销售给客户；2019年12月，因资金继续缺乏最终造成该批销售物品质量问题与售后技术问题无法解决，引发客户段产生呆滞物料库存、售后维护以及其他订单的损失，经香港客户与最终端客户沟通，客户将前期销售的库存物料和拆解物料退回给香港兴飞，收入冲红。因此公司第四季度的营业收入体现为负数。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　公司已分别于2019年2月、5月、8月以及11月按计划实施完成“17实达债”全部合计四期本金和利息的兑付

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　2019年6月，经联合信用评级有限公司及东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，维持本公司的主体信用等级为AA，评级展望为可能下调信用等级评级观察名单，维持“17实达债”债券信用等级为AA。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入155,698.51万元，与去年的675,956.58万元相比下降76.97％；实现营业利润-307,356.64万元，与去年的-21,238.13万元相比减少约286,118.51万元（主要是因为本年公司计提102,826.16万元商誉减值损失、计提137,494.39万元存货跌价损失、计提20,922.47万元应收款信用减值损失导致亏损）；实现归属于普通股股东的净利润-304,702.84万元，与去年同期的-26,715.57万元相比减少约277,987.27万元。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　变更的具体情况及其影响详见“第十一节财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”中的“36、重要会计政策和会计估计的变更”的内容。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日止，本期合并财务报表范围情况详见本附注“八、合并范围的变更4其他原因的合并范围变动”和“九、在其他主体中的权益1在子公司中的权益”。

　　福建实达集团股份有限公司

　　董事长：景百孚

　　2020年6月11日

　　证券代码：600734       证券简称：实达集团     公告编号：第2020－044号

　　福建实达集团股份有限公司

　　第九届董事会第五十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于 2020年6月10日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

　　（三）本次董事会会议于 2020年 6月 11日（星期四）以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议的董事人数7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于会计政策变更的议案》：同意公司根据财政部下发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》、新收入、非货币性资产交换、债务重组等相关会计准则，对公司会计政策和相关财务报表格式进行适当地变更和调整。本次会计政策变更，是公司根据财政部新修订的相关会计准则相关规定进行合理变更，仅对报表项目列示产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　该议案具体情况详见公司第2020－046号《福建实达集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　（三）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备的议案》：同意公司及下属子公司2019年计提各项减值准备合计2,484,358,499.63元，具体如下：

　　1、计提应收帐款坏帐准备154,260,679.86元，其中：

　　（1）深圳市兴飞科技有限公司提取应收帐款坏账准备148,694,631.44元；

　　（2）中科融通物联科技无锡有限公司提取应收账款坏账准备7,062,236.70元；

　　（3）深圳前海实沃商业保理有限公司提取应收账款坏账准备-1,496,188.28元。

　　2、计提应收票据坏账准备29,883.32元，主要为深圳市兴飞科技有限公司提取。

　　3、计提其他应收款坏帐准备52,272,386.15元，其中：

　　（1）福建实达集团股份有限公司提取其他应收款坏账准备-23,011.61元；

　　（2）深圳市兴飞科技有限公司提取其他应收款坏账准备53,756,799.80元；

　　（3）中科融通物联科技无锡有限公司提取其他应收款坏账准备110,509.47元；

　　（4）上海实沃网络科技发展有限公司提取其他应收款坏账准备-1,781,204.15元；

　　（5）深圳前海实沃商业保理有限公司提取其他应收款坏账准备37,811.21元；

　　（6）南京实达通讯科技有限公司提取其他应收款坏账准备171,481.43元。

　　4、计提长期应收款坏帐准备262,575.00元，主要为中科融通物联科技无锡有限公司提取。

　　5、提取存货跌价准备1,388,106,011.98元，其中：

　　（1）深圳市兴飞科技有限公司提取存货跌价准备1,385,735,035.05元；

　　（2）中科融通物联科技无锡有限公司提取存货跌价准备2,370,976.93元。

　　6、提取商誉减值准备金额1,028,261,563.32元，其中：深圳市兴飞科技有限公司4,987,622,24.26元，中科融通物联科技无锡有限公司305,509,547.00元，深圳市东方拓宇科技有限公司223,989,792.06元。

　　该议案还须提交公司股东大会审议批准。该议案具体情况详见公司第2020－047号《福建实达集团股份有限公司关于计提公司各项资产减值准备的公告》。

　　（四）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（五）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2019年度利润分配预案》：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润-33,452,148.08元人民币，加上年初未分配利润-339,913,616.86元人民币，本年度可供股东分配的利润为-373,365,764.94元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，同意本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　陈国宏、蔡金良、周芸三位独立董事对该项议案发表了独立意见：根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程等相关规定，我们认为，鉴于公司未分配利润为负数的现状，公司董事会提出的2019年度不进行利润分配的分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

　　（六）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》：因工作分工调整，同意公司免去赵永红女士财务总监职务，改聘其为公司高级副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在公司聘任新的财务总监前，暂时由董事长景百孚先生负责公司财务工作。

　　陈国宏、蔡金良、周芸三位独立董事对该项议案发表了独立意见：

　　1、 高级管理人员的任职资格合法。经审阅赵永红女士的个人履历，未发现上述人员有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

　　2、 高级管理人员提名方式、聘任程序合法。赵永红女士的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　3、 经了解，赵永红女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　（七）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2019年年度报告及年度报告摘要》：该议案还须提交公司股东大会审议批准。《公司2019年年度报告及年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　（八）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）从事2019年度公司审计工作的总结报告》。

　　（九）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会2019年履职情况报告》：具体报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　（十）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。具体报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　陈国宏、蔡金良、周芸三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经核查，我们认为公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况。今后公司要进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。

　　（十一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　（十二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司董事会关于2019年度保留意见审计报告的专项说明》。

　　陈国宏、蔡金良、周芸三位独立董事对该项议案发表了独立意见：我们对会计师事务所出具的保留意见审计报告、董事会出具的《公司董事会关于2019年度保留意见审计报告的专项说明》进行了认真核查，认可审计报告的内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明。希望公司董事会和管理层积极地采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，努力改善经营环境，降低经营风险，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司及全体股东权益。

　　具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　（十三）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2019年独立董事的述职报告》。上述独立董事述职报告还需向公司股东大会报告。具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　（十四）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》，该议案具体情况详见公司第2020－048号《福建实达集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第五十次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2020 年 6月12日

　　证券代码：600734     证券简称：实达集团     公告编号：第2020-045号

　　福建实达集团股份有限公司第九届

　　监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2020年6月10日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

　　（三）本次监事会会议于2020年6月11日（星期四）以通讯方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加会议的监事人数2人，监事李丽娜女士因身体原因请假未出席本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以2票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2019年度监事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（二）会议以2票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2019年度财务决算报告》，该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（三）会议以2票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于会计政策变更的议案》：同意公司根据财政部下发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》、新收入、非货币性资产交换、债务重组等相关会计准则，对公司会计政策和相关财务报表格式进行适当地变更和调整。本次会计政策变更，是公司根据财政部新修订的相关会计准则相关规定进行合理变更，仅对报表项目列示产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　该议案具体情况详见公司第2020－046号《福建实达集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　（四）会议以2票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2019年度利润分配预案》：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润-33,452,148.08元人民币，加上年初未分配利润-339,913,616.86元人民币，本年度可供股东分配的利润为-373,365,764.94元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，同意本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　该议案还须提交公司股东大会审议批准。

　　（五）会议以2票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2019年年度报告及年度报告摘要》。

　　该议案还须提交公司股东大会审议批准。《公司2019年年度报告及年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　（六）会议以2票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《监事会对公司2019年年度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：

　　1、《公司2019年年度报告》及其摘要所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；体现了会计准则的基本原则。

　　2、《公司2019年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　（七）会议以2票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会关于对〈董事会对2019年度保留意见审计报告的专项说明〉的意见》：监事会同意《公司董事会对2019年度保留意见审计报告的专项说明》，监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，并将持续督促公司董事会、管理层尽快采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

　　（八）会议以2票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。具体报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　（九）会议以2票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司监事会

　　2020年6月12日

　　证券代码：600734      证券简称：实达集团     公告编号：第2020－046号

　　福建实达集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、概述

　　1、财政部于 2019年4月30日、9月19日分别发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019] 16号），对一般企业财务报表及合并报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。其中，已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《通知》的要求对合并财务报表项目进行相应调整。

　　2、财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发《企业会计准则第14号-收入》的通知》(财会[2017] 22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自 2020年1月1日起施行。

　　3、财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》(2019修订)〔财会[2019] 8 号〕，修订后的准则自 2019年6月10日起施行，对 2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整。

　　4、财政部于 2019年5月16日发布了《企业会计准则第 12 号-债务重组》(2019修订)〔财会[2019] 9 号〕，修订后的准则自 2019年6月17日起施行，对 2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组，应根据该准则进行调整。

　　公司于2020年6月11日召开第九届董事会第五十次会议及第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　二、 本次会计政策变更的具体情况

　　（一）财务报表格式相关会计政策变更

　　（1）资产负债表新增与新金融工具准则有关的“交易性金融资产”、“应收款项融资”、 “债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”项目；同时删除“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债” 项目；

　　（2）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款” 两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目；

　　（3）利润表新增与新金融工具准则有关的“信用减值损失”等项目，在“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目；

　　（4） 利润表将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失(损失以‘-’列示)”。

　　（二） 新收入准则会计政策变更

　　新收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定

　　（三） 非货币性交易会计政策变更

　　根据《关于印发修订《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》的通知》（财会[2019] 8号）的要求,公司对 2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，应根据修订后的准则进行调整；对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

　　（四） 债务重组会计政策变更

　　根据《关于印发修订《企业会计准则第12号-债务重组》的通知》（财会[2019] 9 号）的要求，公司对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据修订后的准则进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。

　　三、 本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新收入准则规定，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　财务报表格式变更仅对报表项目列示产生影响；非货币性交易、债务重组准则对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换、债务重组，不需要进行追溯调整。

　　本次会计政策变更，系公司根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　四、独立董事、监事会的结论性意见

　　1、 独立董事关于会计政策变更的意见

　　经核查，本次会计政策变更是为了落实执行财政部下发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》、新收入、非货币性资产交换、债务重组等相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量均无实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

　　2、 监事会关于会计政策变更的意见

　　公司本次会计政策变更是为了落实执行财政部下发的《关于修订印发

　　公司代码：600734                    公司简称：实达集团

　　(下转B114版）