一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司于2017年2月完成非公开股票的发行，并在2017年12月完成了尖端装备企业深圳光启尖端技术有限责任公司的资产注入。经过三年的建设，公司主营业务已从传统汽车零部件的生产制造转型成为超材料尖端装备的研制与生产。

　　公司的主要业务为：新一代超材料尖端装备产品研发、生产及销售；穿戴式智能装备产品的研发、生产及销售；各类汽车座椅关键零部件的研发、生产和销售。

　　超材料业务板块主要业务是新一代超材料技术在尖端装备与可穿戴式智能装备领域的应用。超材料为前沿性学科，以公司董事长刘若鹏博士为代表的团队在超材料领域具有重要影响，公司在超材料技术领域具备独特的竞争优势。公司超材料凭借在电磁调制、综合射频传感、功能结构一体化等性能方面的特殊优势，可满足各类尖端装备的要求，该类产品对现有产品具有革新及替代作用。报告期内，公司分别与多家重点客户签订尖端装备产品批产订货合同，核心产品追加订货额度大幅增加，批产产品种类不断丰富，客户认可度进一步提高。公司拟建设的顺德产业基地项目和沈阳光启智能装备产业园项目，可以大幅度提升公司超材料尖端装备的产能，进一步提升公司盈利水平。公司穿戴式智能头盔首批订单在上海完成交付，获得了客户的高度认可。

　　汽车零部件业务板块主要业务为各类汽车座椅功能件、安全件及其关键零部件的研发、生产和销售。伴随着我国整车行业的快速发展，我国汽车零部件行业亦得到了长足的进步。报告期内，公司在推进汽车座椅功能件及关键零部件生产项目和零部件研发中心的建设的同时，不断开展新产品和调整产品结构，以提升盈利能力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，全球经济增长乏力，中美贸易摩擦不断加剧。在复杂多变的外部环境下，公司认真落实公司股东大会、董事会要求，秉承“聚焦主航道”、“内外兼修”、“智能运营变革”三大工作主基调，进一步狠抓提质增效，经济运行质量进一步改善。公司超材料尖端装备业务批产项目实现效益的大幅提升，公司主营业务已从传统汽车零部件的生产制造转型成为超材料尖端技术装备的研制与生产。报告期内，公司实现营业收入48,128.23万元，同比增长3.78%；实现归属于上市公司股东的净利润11,498.52万元，同比增长63.02%。

　　报告期内，公司开展的主要工作如下：

　　（一）超材料业务方面

　　1、超材料产品多项研发成果转向批产，批产订单大幅增长，产品结构持续优化

　　报告期内，公司超材料产品的竞争优势凸显，公司前期参与的多个研发项目已通过验收进入批产阶段，由于公司产品核心性能指标大幅优于竞争对手，所有批产产品均由公司独家供应，并且客户的追加订货额度大幅增加。公司在规定时间内完成交付，展示出公司在产能上具备持续性、规模化发展的能力。

　　2019年度，公司超材料业务全年累计批产订单17,635万元，研制订单12,400万元，合计订单金额超过去年同期的105.89%；超材料业务实现营业收入21,927.01万元，较上年同期增长63.46%，占合并营业收入的比例从28.93%大幅增长到45.56%；其中批产营业收入的占超材料营业收入的占比已由去年同期的25.94%提高到71.15%，公司超材料产品由“研发为主”升级步入 “批产交付为主”的新阶段。

　　作为公司超材料尖端装备业务重点发展企业的光启尖端，其2019年度合并营业收入20,890.89万元，较2018年增长了56.15%；在扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,356.30万元，超过承诺数2,956.30万元，完成本年业绩承诺的167.19%。

　　2、持续保持高比例的研发投入，推动技术创新，为后续发展打下基础

　　报告期内，公司利用超材料产品在技术、管理、客户等方面的优势，不断开拓市场，与多家机构合作参与新研发项目。报告期内，公司研发投入9,512.49万元，占公司营业收入的比例为19.76%，比去年同期增长21.61%。持续性的高比例研发投入为公司后续尖端装备业务发展打下坚实基础。

　　公司积极致力于前瞻技术研究与开发，为保持国际领先的技术水平。公司多方位布局，高度重视知识产权保护；光启设立了专门的知识产权部门，内部通过严格的知识产权评审流程和知识产权制度来约束专利质量。报告期内，公司申报专利122项（其中：发明48项），获得授权45项。截至2019年12月31日，公司累计专利申请797项，授权244项，其中光启尖端累计申请国防专利105件。光启尖端作为主要编写单位参与的2项国家标准将于2020年正式实施。

　　3、积极推进生产基地与测试场地的建设，大力提升生产交付能力

　　报告期内，光启尖端完成了深圳生产厂房的扩建工程，产能提升2倍以上，为光启尖端装备大规模订单生产提供了有效保障；同时，公司积极推进募投项目生产基地建设，其中，总投入14.9亿元的顺德产业基地项目（以下简称“顺德项目”）已于2019年8月开始施工。顺德项目一期占地面积10.6万平米，建筑面积10.5万平米，预计2020年11月建成试产，12月正式投产。一期建成年产能可达40吨每年。

　　公司超材料智能结构及装备研发中心建设项目的超材料尖端装备产品电磁性能检测中心在2019年12月率先完成建设。该检测中心的紧缩场微波暗室是华南地区规模最大、功能最全的大型综合紧缩场检测中心，测试能力居行业领先水平，可实现每年10万条曲线的测试吞吐量。

　　4、积极推动穿戴式智能装备业务的市场推广，完成项目落地

　　公司于2019年聚焦公共安全领域，完成了智能头盔系列等穿戴式智能装备产品的设计开发以及批量生产，并在2019年底前，完成了与上海保安服务总公司《智能头盔采购合同》的全部交付工作。同时，智能头盔系列产品在多地试用中表现良好，获得了相关目标客户的积极反馈，意味着该产品系列将有望在2020年形成市场突破。

　　5、继续加强企业文化与品牌建设

　　公司始终重视企业文化建设，将企业文化作为企业永续经营的动力与源泉。公司从底层基础科学研究做起，顺势而为，聚焦主航道，形成了“以终为始、深度创新、长期奋斗”的光启基因。这是光启人持续探索新兴技术领域，总结出的成功方法。公司将进一步夯实企业优秀文化，秉承、践行和传承十二字基因，持续突破，以尖端技术创新推进尖端装备智能化升级，促进社会进步，实现更好的经营目标，最终，建立起整个行业的技术创新价值链，实现行业领跑。

　　（二）汽车零部件业务

　　报告期内，在产品结构调整及钢材价格上涨的双重影响下，公司汽车零部件生产与销售实现营业收入25,124.50万元，较上年同期下降14.16%；实现净利润1,110.45万元，较上年同期下降64.80%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）会计政策的变更

　　1.本公司于2019年8月20日董事会会议批准，自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　2. 本公司于2019年8月20日董事会会议批准，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　3. 非货币性资产交换、债务重组准则

　　财政部于 2019 年颁布了修订后的《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）、《企业会计准则第 12 号-债务重组》（财会[2019]9 号），并分别要求自2019 年 6 月 10 日、2019 年 6 月 17 日起执行，对于 2019 年 1 月 1 日前已经发生的非货币性资产交换、债务重组不需要进行追溯调整。前述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

　　（二）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表

　　金额单位：元

　　■

　　母公司资产负债表

　　金额单位：元

　　■

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期通过设立方式新增子公司及孙公司如下：

　　■

　　2019年3月6日，本公司之全资子公司光启尖端出资设立顺德光启，持股比例100%，注册资本人民币1,000万元。2019年9月23日，根据第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，光启尖端向佛山光启增资人民币 40,000 万元，注册资本增加至人民币2,000万元。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　　2019年4月3日，本公司之全资子公司深圳光启超材料技术有限公司(以下简称“光启超材料”)出资设立光启智云，持股比例100%，注册资本人民币1,000万元。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　　2019年12月3日，本公司之全资子公司光启尖端与庹文勤共同出资组建光启启航，注册资本人民币100万元，光启尖端认缴出资66万元，持有其66%的股份，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　　证券代码：002625          证券简称：光启技术       公告编号：2020-075

　　光启技术股份有限公司第三届

　　董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于2020年6月2日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2020年6月12日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　总经理赵治亚博士代表公司管理层向董事会做2019年总经理工作报告。

　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　公司第三届董事会独立董事莎琳女士、姚远女士、韩建春先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度财务决算报告》

　　报告期内，公司实现营业收入48,128.23万元，同比上升3.78%；实现归属于上市公司股东的净利润11,498.52万元，同比增长63.02%。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度财务预算报告》

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度利润分配预案》

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年母公司实现净利润8,493,746.69元，提取法定盈余公积849,374.67元，加年初未分配利润312,991,252.59元，可供投资者分配利润320,635,624.61元。

　　公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对2019年度利润分配预案发表了独立意见。

　　《独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　公司《2019年年度报告全文》和《2019年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》同时刊登于2020年6月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　公司董事会对公司2019年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2019年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

　　公司独立董事对2019年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》

　　公司管理层编制了《内部控制规则落实自查表》，并经过董事会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司2019年度外部审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对2019年度募集资金存放与使用情况发表了鉴证报告。

　　公司独立董事对2019年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

　　《2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》和《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　10、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》

　　为进一步支持公司合并报表范围内子公司对经营资金的需求，促进公司业务发展，公司拟为合并报表范围内的14家子公司向相关银行或其他信用机构申请金额最高不超过人民币15亿元的综合授信或融资额度提供担保。以上授权期限自2019年度股东大会审议通过担保事项相关议案之日起至2020年度股东大会召开之日。

　　公司董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。因此，经审慎研究，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长签署担保协议及相关文件。

　　公司独立董事对2020年度公司为子公司提供担保发表了独立意见。

　　《关于2020年度公司为子公司提供担保的公告》详见刊登于2020年6月15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）相关公告，《独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　11、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　为保证公司及全资或控股子公司（以下简称“子公司”）日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，公司及子公司在风险可控的前提下，拟向银行及非银行金融机构（以下简称“金融机构”）申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定及分配。授权期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

　　《关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》详见刊登于2020年6月15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　12、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》

　　公司第三届董事会原则上任期三年，至2020年4月结束。现公司董事会拟实施换届。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定，公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司提名刘若鹏、赵治亚、张洋洋、栾琳、季春霖、俞明俏为第四届董事会非独立董事候选人，提名莎琳、姚远、韩建春为第四届董事会独立董事候选人，以上被提名人的任期均为三年，候选人简历见附件。

　　第三届董事会提名委员会对上述董事候选人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料进行了审查，未发现董事候选人有《公司法》第一百四十六条及《公司章程》第九十五条规定之情形，上述被提名人具备相关的企业管理经验和工作经验，可以胜任公司董事一职。提名委员会全体成员一致通过上述第四届董事会董事成员的提名，并同意将该提名方案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事就第四届董事会董事候选人的提名程序和任职资格发表了独立意见，认为其符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意董事会提名委员会的提名。

　　独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，并采用累积投票的方式进行投票。

　　13、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　《关于召开2019年度股东大会的通知》详见刊登于2020年6月15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　三、备查文件

　　1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二〇年六月十五日

　　附件：第四届董事会董事候选人简历

　　1、刘若鹏，男，1983年出生，美国杜克大学电子与计算机工程系博士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。现任第十三届全国人大代表、中国科协第九届常委、深圳市专家委员会委员、深圳市工商业联合会副主席，曾任广东省第十二届人大代表、国家高技术研究发展计划（863计划）新材料领域主题专家组专家，2014年获“中国青年五四奖章”。2010年1月至今任深圳光启高等理工研究院院长，并从2012年7月至今担任“超材料电磁调制技术国家重点实验室”主任，2013年11月至今任“全国电磁超材料技术及制品标准化委员会”副主任委员。2014年8月至今，任光启科学有限公司董事会主席；2015年3月至今历任西藏达孜映邦实业发展有限责任公司执行董事、总经理，董事长，现任本公司董事长，2017年11月至今任全国工商联第十二届执委。

　　刘若鹏先生未直接持有公司股份，刘若鹏先生通过其控制的西藏达孜映邦实业发展有限责任公司和深圳光启空间技术有限公司合计控制公司46.07%的股权，为公司实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

　　2、赵治亚，男，1976年出生，美国杜克大学电子与计算机工程系博士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2005年至2009年，任美国杜克大学电子与计算机工程系研究助理；2010年1月至2017年4月，任深圳光启高等理工研究院副院长，并从2013年1月至2017年4月担任“超材料电磁调制技术国家重点实验室”副主任，2013年11月至今任“全国电磁超材料技术及制品标准化委员会”委员、秘书长；2011年11月至2017年4月，任深圳光启尖端技术有限责任公司总经理，现任本公司董事、总经理。国家高技术研究发展计划( 863 计划)新材料技术领域“超材料及其相关器件关键技术研发”主题项目首席专家，2016年入选 “广东特支计划”科技创新领军人才。

　　赵治亚先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司的股东深圳光启合众科技有限公司15.79%的股权，除上述关系外，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

　　3、张洋洋，男，1979年出生，英国牛津大学电子工程系博士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2010年1月至今，任光启高等理工研究院副院长； 2014年8月至2019年5月，任光启科学有限公司行政总裁及执行董事，2015年3月至今历任西藏达孜映邦实业发展有限责任公司监事，董事，现任本公司董事、财务总监以及董事会秘书。

　　张洋洋先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司的股东深圳光启合众科技有限公司17.54%的股权，除上述关系外，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

　　4、栾琳，女，1979年出生，美国杜克大学电子与计算工程专业博士，中国国籍，无境外永久居留权。2010年1月至今，任深圳光启高等理工研究院副院长；2014年8月至今，任光启科学有限公司执行董事，现任本公司董事。

　　栾琳女士未直接持有公司股份，持有公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司的股东深圳光启合众科技有限公司 15.79%的股权，除上述关系外，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

　　5、季春霖，男，1981年出生，美国杜克大学统计科学博士，中国国籍，无境外永久居留权。2004年3月至2004年12月，任香港中文大学电子工程系助理研究员；2006年4月至2006年8月，任香港城市大学电子工程系助理研究员；2010年1月至2010年2月，任美国哈佛大学统计系博士后研究员；2010年3月至今，任深圳光启高等理工研究院联合创始人、副院长、核心科学家，现任本公司董事。

　　季春霖先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司的股东深圳光启合众科技有限公司15.79%的股权，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

　　6、俞明俏，女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。俞明俏曾就职于杭州凯安汽车服务有限公司，2013年3月加入本公司，2014年3月至2017年4月担任本公司监事，现任本公司董事。

　　俞明俏女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

　　7、莎琳，女，1982 年出生，对外经济贸易大学国际法本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月至2006年，任加拿大蒙特利尔银行北京分行国际贸易融资部经理；2007年7月至2015年12月，先后任职于中国国际金融有限公司业务支持协调部和投资银行部，2020年4月至今担任京东数字科技控股有限公司副总裁，现任本公司独立董事。2017年3月获上市公司独立董事任职资格。

　　莎琳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

　　8、姚远，女，1976年出生，解放军信息工程学院通信工程专业本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998年至2000年，任广州中科联技术有限公司研发部研发工程师；2000年至2015年，历任华为技术有限公司全球技术服务部无线产品培训部经理、LS产品管理部长、高级咨询顾问。2016年3月至今，任浙江华为通信技术有限公司外聘兼职高级讲师，现任本公司独立董事。2017年3月获上市公司独立董事任职资格。

　　姚远女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

　　9、韩建春先生，1982年出生，注册会计师，会计学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年至2015年，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计一部经理、部门副主任；2015年至2019年10月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所授薪合伙人。2016年3月获上市公司独立董事任职资格。现任本公司独立董事，兼任大信会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人，上海威尔泰工业自动化股份有限公司独立董事，新疆天富能源股份有限公司独立董事。

　　韩建春先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

　　证券代码：002625         证券简称：光启技术         公告编号：2020-081

　　光启技术股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于2020年6月12日召开，会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，决定于2020年7月6日（星期一）召开公司2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2019年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四十四次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年7月6日（星期一）下午14:00开始

　　（2）网络投票时间为：2020年7月6日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年7月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2020年6月29日（星期一）。

　　7、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　8、本次会议的出席对象：

　　（1）股权登记日即2020年6月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、 会议审议事项

　　1、审议《2019年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2019年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2019年度财务决算报告》；

　　4、审议《2020年度财务预算报告》；

　　5、审议《2019年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》；

　　7、审议《2019年度内部控制自我评价报告》；

　　8、审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　9、审议《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》；

　　10、审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》（本议案适用于累积投票制表决，董事和独立董事分别选举）；

　　10.1选举刘若鹏先生为第四届董事会非独立董事

　　10.2选举赵治亚先生为第四届董事会非独立董事

　　10.3选举张洋洋先生为第四届董事会非独立董事

　　10.4选举栾琳女士为第四届董事会非独立董事

　　10.5选举季春霖先生为第四届董事会非独立董事

　　10.6选举俞明俏女士为第四届董事会非独立董事

　　10.7选举莎琳女士为第四届董事会独立董事

　　10.8选举姚远女士为第四届董事会独立董事

　　10.9选举韩建春先生为第四届董事会独立董事

　　11、审议《关于监事会换届选举暨第四届监事会候选人提名的议案》（本议案适用于累积投票制表决）；

　　11.1选举张铮铮先生为第四届监事会非职工代表监事

　　11.2选举李冀女士为第四届监事会非职工代表监事

　　上述议案已经公司第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过，相关公告已于2020年6月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、 本次股东大会的登记方式

　　1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准），公司不接受电话登记。

　　4、 会议登记时间：2020年7月2日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00 （传真或书面信函需在2020年7月2日17:00前送达公司）。

　　5、会议登记地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　2、联系人：张玮皓

　　3、 联系电话：0755-86581658 传真：0755-86329077

　　4、邮政编码：518057

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董   事  会

　　二〇二〇年六月十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

　　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年7月6日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　2、投票代码：362625

　　3、投票简称：光启投票

　　4、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日下午15:00至2020年7月6日下午15:00的任意时间。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　授  权  委  托  书

　　兹全权委托          先生(女士)代表本公司(本人)出席2020年7月6日召开的光启技术股份有限公司2019年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　■

　　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　证券代码：002625                             证券简称：光启技术                             公告编号：2020-077

　　（下转B109版）