证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2020-100号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于第十届董事会

　　第五十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2020年6月9日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第五十次会议的通知，会议于2020年6月12日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

　　为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过33.2亿元,自股东大会审议通过后十二个月内有效。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。

　　公司独立董事发表了相关独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，2票弃权；表决结果：通过。

　　公司董事张强先生对该议案投的弃权票，弃权理由：“上市公司担保事项变动频繁，相应管理混乱，本人无法判断该事项合理性，建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”

　　公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票，弃权理由：“2018年以来，上市公司开展大规模的对子公司、参股公司进行担保及股东借款，使得上市公司承担了较大的偿债风险，也已经引发了监管部门的关注，交易所亦进行了针对性的问询，证券监管风险也在加大，建议上市公司对此采取积极有效措施降低此项风险。故本人就上述议案投弃权票。建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”

　　公司说明：公司拟对未来十二个月内部分参股房地产项目公司融资提供担保，系根据参股房地产项目公司的开发建设及资金需求，基于合资合作协议的约定，履行股东义务，按照金融机构风控要求提供担保。同时，公司参与参股房地产项目公司的日常生产经营管理，能有效控制担保风险。

　　二、审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》

　　为保证控股房地产项目子公司运营及项目开发建设需要，公司与项目公司其他股东即合作方会根据合作协议的规定，按股权比例同等条件为其提供股东借款，而当该控股子公司存在闲置富余资金时，为盘活其存量资金，加快资金周转，公司将按照房地产公司经营惯例，根据项目公司章程及合作协议的规定调用闲置富余资金。对此，根据公平交易原则，该项目公司其他股东也有权调用该项目公司的富余资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，前述情形之控股房地产项目子公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成了控股子公司对外提供财务资助。公司本次拟按股权比例从控股子公司调用不低于20.72亿元富余资金，鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准项目公司其他股东即合作方按股权比例调用控股子公司富余资金金额合计不超过17.614亿元。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的公告》。

　　公司独立董事发表了相关独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，2票弃权；表决结果：通过。

　　公司董事张强先生对该议案投弃权票，弃权理由：“抽调资金加大了公司的财务风险，且如资金无法保证及时回收，将影响项目开发和上市公司发展，股东权益也将不能得到保障和受到损害，故本人就该议案投弃权票。建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”

　　公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票，弃权理由与上一议案相同。

　　公司说明：本次公司按照股权比例对符合条件的借款对象提供股东借款进行授权管理系公司作为借款对象的股东基于合资合作协议的约定，正常履行股东义务，提供股东借款用于项目的开发建设。同时公司在履行股东义务提供股东借款的同时，其他股东根据合资合作协议的约定，均按股权比例提供同等条件的股东借款，公平对等。如公司不遵守公平对等的原则，则不利于公司开展合资合作，不利于公司与合作方之间的合作共赢。同时，为保证公司资金安全，公司制订了有效的风险控制手段，避免股东借款不能收回的风险。且本次调用控股子公司富余资金事项，是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，并遵循房地产行业惯例，按照股权比例同等条件调用，不会对控股子公司项目开发建设和公司正常经营造成影响。

　　三、审议通过《关于召开公司2020年第七次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年6月29日（周一）下午16点，在公司会议室召开2020年第七次临时股东大会，股权登记日为2020年6月22日（周一）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二〇年六月十二日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2020-101号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于对部分参股房地产项目

　　公司增加担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内控股子公司（以下简称“控股子公司”）对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

　　2、本次审议通过的控股子公司对参股房地产项目公司担保额度为预计担保额度，将根据参股房地产项目公司融资情况决定是否予以实施。本次公司控股子公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。截止目前，本次预计的担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　3、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　一、担保情况概述

　　为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　具体担保事项如下：

　　（1）本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过33.2亿元,自股东大会审议通过后十二个月内有效。具体详见预计新增担保额度情况表。

　　（2）在股东大会批准上述担保额度的前提下，提请股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层，审批因融资而对参股房地产项目公司提供担保及调剂、签署所需各项法律文件的具体事宜。

　　（3）在同时满足下列条件的情况下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：

　　a.调剂发生时，获调剂方为公司合并报表范围外从事房地产业务的公司；

　　b.获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

　　c.在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

　　d.在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

　　e.公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

　　预计新增担保额度情况表                                                               单位：万元

　　■

　　注：上表拟提供担保或反担保的控股子公司包括但不限于重庆金科，具体担保方式及担保公司以担保事项实际发生时金融机构的要求为准。

　　上述事项已经2020年6月12日召开的公司第十届董事会第五十次会议审议通过，表决结果为：7票同意，0票反对，2票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

　　独立董事发表了相关独立意见。

　　二、担保对象基本信息

　　1、公司名称：沈阳梁铭房地产开发有限公司

　　成立日期：2019年10月24日

　　注册地址：辽宁省沈阳市大东区东塔街3号309室

　　法定代表人：崔宇

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：房地产开发等

　　与本公司关系：公司持有其30%股权，沈阳梁盛企业管理有限公司持有其70%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　■

　　截止2019年末，该公司资产总额为79,214.04万元，负债总额为79,214.20万元，净资产为-0.16万元，2019年实现营业收入0万元，利润总额-0.16万元，净利润-0.16万元。

　　截止2020年3月末，该公司资产总额为108,453.87万元，负债总额为107,381.25万元，净资产为1,072.61万元，2020年1-3月实现营业收入175.16万元，利润总额72.78万元，净利润72.78万元。

　　该公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　2、公司名称：柳州鹿寨金润房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年1月2日

　　注册地址：鹿寨县鹿寨镇建中南路16号3栋一层1号南铺

　　法定代表人：李晓明

　　注册资本：2,000万元

　　主营业务：房地产开发等

　　与本公司关系：公司持有其50%的股权，广西兆翔投资有限责任公司持有其50%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　■

　　该公司系2020年1月成立，无最近一年财务数据。

　　截止2020年3月末，该公司资产总额为10,702.88万元，负债总额为10,719.07万元，净资产为-16.19万元，2020年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-21.58万元，净利润-16.19万元。

　　该公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　3、公司名称：重庆美宸房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年3月20日

　　注册地址：重庆市北碚区云汉大道117号附616号

　　法定代表人：龚华

　　注册资本：8,000万元

　　主营业务：房地产开发经营。

　　与本公司关系：公司持有其49.9%股权，中交地产股份有限公司持有其49.6%的股权，重庆和美建设项目管理合伙企业（有限合伙）持有其0.5%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　■

　　该公司系2020年3月成立，无最近一年及一期财务数据。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　4、公司名称：重庆金南盛唐房地产开发有限公司

　　成立日期：2019年7月16日

　　注册地址：重庆市巴南区鱼胡路72号附117号2-1

　　法定代表人：周达

　　注册资本：2,000万元

　　主营业务：房地产开发等

　　与本公司关系：公司持有其40%的股权,重庆锦腾房地产开发有限公司持有其30%的股权，厦门大唐房地产集团有限公司持有其30%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　■

　　截止2019年末，该子公司资产总额为万57,603.03万元，负债总额为55,783.39万元，净资产为1,819.64万元，2019年实现营业收入5.81万元，利润总额-232.42万元，净利润-180.36万元。

　　截止2020年3月末，该子公司资产总额为63,529.90万元，负债总额为62,519.60万元，净资产为1,010.30万元，2020年1-3月实现营业收入17.53万元，利润总额-809.34万元，净利润-809.34万元。

　　该公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　5、公司名称：太仓兴裕置业有限公司

　　成立日期：2020年3月13日

　　注册地址：太仓市城厢镇南郊文治路51号淏华国际大厦1801-1室

　　法定代表人：方轶群

　　注册资本：58,490.88万元

　　主营业务：房地产开发经营。

　　与本公司关系：根据合资合作协议的约定，公司将持有其49%的股权，上海盛严实业有限公司将持有其51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　合资合作协议约定的股权结构：

　　■

　　该公司系2020年3月成立，无最近一年及一期财务数据。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　6、公司名称：苏州骁竣房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年4月3日

　　注册地址：苏州市相城区渭塘镇爱格豪路19号中汽零大厦310室

　　法定代表人：王朋朋

　　注册资本：2,000万元

　　主营业务：房地产开发经营

　　与本公司关系：根据合资合作协议的约定，公司将持有33%的股权，苏州煜阳房地产开发有限公司将持有其34%的股权，苏州亿昊企业管理有限公司将持有其33%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　合资合作协议约定的股权结构：

　　■

　　该公司系2020年4月成立，无最近一年及一期财务数据。

　　该公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　7、公司名称：张家港东峻房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年5月6日

　　注册地址：张家港市杨舍镇人民路11号（华昌东方广场）F305室工位245号（集群登记）

　　法定代表人：王朋朋

　　注册资本：2,000万元

　　主营业务：房地产开发经营

　　与本公司关系：根据合资合作协议的约定，公司将持有其33%的股权，浙江宝龙文化旅游发展有限公司将持有其33%的股权，苏州市梁展置业有限公司将持有其34%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　合作合作协议约定的股权结构：

　　■

　　该公司系2020年5月成立，无最近一年及一期财务数据。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　8、公司名称：苏州卓竣房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年5月7日

　　注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇枪堂村启南路99号（苏州市东方顺达物流有限公司1号厂房3楼317室）

　　法定代表人：王朋朋

　　注册资本：2,000万元

　　主营业务：房地产开发经营

　　与本公司关系：根据合资合作协议的约定，公司将持有其49%的股权，苏州梁欣置业有限公司将持有其51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　合作合作协议约定的股权结构：

　　■

　　该公司系2020年5月成立，无最近一年及一期财务数据。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　9、公司名称：苏州正诺房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年5月7日

　　注册地址：苏州市相城区望亭镇问渡路1111号4楼18号

　　法定代表人：李鹏飞

　　注册资本：37,766.5万元

　　主营业务：房地产开发经营

　　与本公司关系：根据合资合作协议的约定，公司将持有其40%的股权，启致（苏州）商业管理有限公司将持有其50%的股权，上海昌漯企业发展有限公司将持有其10%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　■

　　该公司系2020年5月成立，无最近一年及一期财务数据。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　10、公司名称：徐州美城房地产发展有限公司

　　成立日期：2020年4月23日

　　注册地址：徐州市泉山区金山东路16号鑫泰花园1号楼401室

　　法定代表人：王楠杰

　　注册资本：60,480万元

　　主营业务：房地产开发与经营

　　与本公司关系：公司持有其45%的股权，徐州美的新城房地产发展有限公司持有其55%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　■

　　该公司系2020年4月成立，无最近一年及一期财务数据。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　11、公司名称：宿迁梁悦置业有限公司

　　成立日期：2019年12月9日

　　注册地址：宿迁市宿城区丽景湾华庭

　　法定代表人：杨坚南

　　注册资本：5,000万元

　　主营业务：房地产开发经营

　　与本公司关系：根据合资合作协议的约定，公司将持有其35%的权益，苏州市宏迈置业有限公司将持有其65%的权益。公司与其他股东不存在关联关系。

　　合作合作协议约定的股权结构：

　　■

　　该公司系2019年12月成立，无最近一年财务数据。

　　截止2020年3月末，该子公司资产总额为55,747.71万元，负债总额为55,746.36万元，净资产为1.35万元，2020年1-3月实现营业收入0万元，利润总额1.35万元，净利润1.35万元。

　　该公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　12、公司名称：无锡福阳房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年4月13日

　　注册地址：无锡经济开发区金融三街6号160A室

　　法定代表人：胡雨波

　　注册资本：5,000万元

　　主营业务：房地产开发经营等

　　与本公司关系：根据合资合作协议的约定，公司将持有其30%的股权，苏州康阳房地产开发有限公司将持有其70%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　合作合作协议约定的股权结构：

　　■

　　该公司系2020年4月成立，无最近一年及一期的财务数据。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　13、公司名称：温州景容置业有限公司

　　成立日期：2020年4月16日

　　注册地址：浙江省温州市温州经济技术开发区天河街道永强大道1605号一楼

　　法定代表人：张健

　　注册资本：1,000万元

　　主营业务：房地产开发经营等

　　与本公司关系：根据合资合作协议的约定，公司将持有其49%的股权，温州景益置业有限公司将持有其51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　合作合作协议约定的股权结构：

　　■

　　该公司系2020年4月成立，无最近一年及一期的财务数据。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　14、公司名称：宜都交投金纬房地产开发有限公司

　　成立日期：2019年10月30日

　　注册地址：宜都市陆城临江路1号（清江阳光城A栋3层商铺）

　　法定代表人：向青

　　注册资本：3,000万元

　　主营业务：房地产开发与销售，物业管理服务，物业租赁。

　　与本公司关系：公司持有其45%的股权，湖北交投三江文旅康养发展有限公司持有其55%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　■

　　截止2019年末，该公司资产总额为11,070.54万元，负债总额为11,107.55万元，净资产为-37.01万元，2019年实现营业收入0万元，利润总额-37.01万元，净利润-37.01万元。

　　截止2020年3月末，该公司资产总额为18,259.64万元，负债总额为18,400.11万元，净资产为-140.47万元，2020年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-103.45万元，净利润-103.45万元。

　　该公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　15、公司名称：襄阳金珏房地产开发有限公司

　　成立日期：2019年12月12日

　　注册地址：襄阳市樊城区长虹路南国城市广场泛悦中心写字楼10层07室

　　法定代表人：陈新行

　　注册资本：5,000万元

　　主营业务：房地产开发等

　　与本公司关系：公司持有其49%的股权，碧桂园湖北房地产投资有限公司持有其51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　■

　　该公司于2019年12月成立，无最近一年财务数据。

　　截止2020年3月末，该公司资产总额为10,168.86万元，负债总额为10,181.26万元，净资产为-12.40万元，2020年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-12.40万元，净利润-12.40万元。

　　该公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　截止目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会经认真审议并审慎判断，本次被担保对象为公司参股房地产项目公司，公司控股子公司因融资需要为上述参股房地产项目公司提供担保是满足金融机构风控要求、支持参股房地产项目公司经营发展，有利于参股房地产项目公司的开发建设，符合公司整体利益。

　　公司控股子公司原则上与其他股东按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保，担保公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司控股子公司为其提供担保的参股房地产项目公司，公司安排专人参与经营管理，严控财务风险，并且上述参股房地产项目公司开发的项目前景良好，资产优良，具有较强的偿债能力，不存在不能按期偿还金融机构借款的风险，担保风险可控。本次提供担保所融得的资金全部用于参股房地产项目公司生产经营，风险可控，不存在与中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2020年5月末，本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为1,176,865.37万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为8,122,554.84万元，合计担保余额为9,299,420.22万元，占本公司最近一期经审计净资产的339.80%，占总资产的28.92%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付，公司或控股子公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司、控股子公司及参股公司经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第五十次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第十届董事会第五十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二〇年六月十二日

　　证券简称：金科股份    　证券代码：000656　  公告编号：2020-102号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，金科地产集团股份有限公司或其控股子公司（以下合称“公司”）与合作方作为房地产项目公司股东，通常以资本金和股东借款相结合的方式投入资金以满足项目公司日常经营的资金需求。公司及控股项目公司其他股东在项目前期投入资金后，当项目公司后期存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，加快资金周转，公司在调用控股项目公司富余资金时，为了公平对待股东，其他股东也有权同等调用闲置富余资金。控股项目公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成控股项目公司对外提供财务资助。

　　2、本次公司与合作方按股权比例调用控股项目公司富余资金是根据合资合作协议的约定及项目公司的资金预算所做的预计数，目前尚未实施。具体财务资助金额以实际发生金额为准。

　　3、公司在实施财务资助时，均充分考虑风险，并实施了一系列风控措施。截止目前，公司未发生财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　4、公司与合作方按股权比例调用控股项目公司富余资金不涉及与公司控股股东、实际控制人的关联交易事项，不存在向公司控股股东、实际控制人进行利益输送的情形。

　　一、公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金情况概述

　　为保证控股房地产项目子公司运营及项目开发建设需要，公司与项目公司其他股东即合作方会根据合作协议的规定，按股权比例同等条件为其提供股东借款，而当该控股子公司存在闲置富余资金时，为盘活其存量资金，加快资金周转，公司将按照房地产公司经营惯例，根据项目公司章程及合作协议的规定调用闲置富余资金。对此，根据公平交易原则，该项目公司其他股东也有权调用该项目公司的富余资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，前述情形之控股房地产项目子公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成了控股子公司对外提供财务资助。公司本次拟按股权比例从控股子公司调用不低于20.72亿元富余资金，鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准项目公司其他股东即合作方按股权比例调用控股子公司富余资金金额合计不超过17.614亿元。

　　上述事项已经2020年6月12日召开的第十届董事会第五十次会议审议通过，表决结果为：7票同意，0票反对，2票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

　　本次项目公司其他股东即合作方按股权比例调用控股子公司富余资金事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止目前，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。

　　公司独立董事对上述调用控股子公司富余资金事项发表了相关独立意见。

　　二、本次拟调用项目公司富余资金的基本情况

　　（一）调用富余资金的合作方：达州市金地实业发展集团有限公司（以下简称“达州市金地”）

　　1、调用富余资金合作方基本情况

　　公司名称：达州市金地实业发展集团有限公司

　　成立日期：2009年7月30日

　　注册地址：达州市通川区魏兴镇政府院内

　　法定代表人：何仕军

　　注册资本：29,150万元

　　控股股东：达州市通川区工业集中区管理委员会

　　主营业务：园区内规划管理与建设，投资与资产管理服务，企业管理服务，市政公用工程施工，建筑工程施工。

　　达州市金地股权结构图：

　　■

　　主要财务指标：根据达州市金地提供的资料，截止2019年末，该公司资产总额为328,839.61万元，负债总额为79,702.83万元，资产负债率为24.23%，净资产为249,136.78万元，实现营业收入0万元，利润总额-1,940.79万元，净利润-1,940.79万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　达州市金地与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

　　上一会计年度达州市金地无调用公司控股子公司富余资金的情形。

　　2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

　　公司名称：达州金科房地产开发有限公司（以下简称“达州金科”）

　　法定代表人：王申殿

　　成立日期：2020年3月23日

　　注册资本：2,000万元

　　注册地址：四川省达州市通川区魏兴镇工业园区

　　经营范围：房地产开发经营，房地产经纪服务，物业管理。

　　股东情况：公司持有其62%的股权，达州市金地持有其38%的股权。

　　达州金科股权结构图：

　　■

　　主要负责开发项目：位于达州市通川区2019-TP05（VA-a-07-01）号地块。

　　主要财务指标：该子公司于2020年3月新设立，无最近一年财务数据；

　　截止2020年4月，该子公司资产总额为1,239.94万元，负债总额为1,240万元，净资产为-0.06万元。2020年1-4月实现营业收入0万元，利润总额-0.09万元，净利润-0.06万元。

　　该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　该项目股东股权投入及调回资金情况:

　　单位：万元

　　■

　　3、调用富余资金的具体情况

　　本次公司拟从达州金科无息调用不低于20,460.00万元富余资金，为此，合作方达州市金地拟按股权比例从达州金科调用不超过12,540.00万元富余资金，期限2年，不计息。

　　（二）调用富余资金的合作方：贵州亮天下装饰工程有限公司（以下简称“贵州亮天下”）

　　1、调用富余资金合作方基本情况

　　公司名称：贵州亮天下装饰工程有限公司

　　成立日期：2011年7月22日

　　注册地址：贵州省贵阳市金阳新区麒龙中央商务大厦B2（B2)21层2号

　　法定代表人：袁雪钢

　　注册资本：200万元

　　股东情况：自然人袁雪钢持有100%股权

　　主营业务：建筑装饰设计咨询服务，建设项目的水电设备安装，园林绿化工程的设计与施工，机电设备安装，销售：建筑装饰材料及设备。

　　主要财务指标：根据贵州亮天下提供的资料，截止2019年末，其资产总额为12,970.22万元，负债总额为12,859.02万元，资产负债率为99.14%，净资产为111.20万元，2019年实现营业收入64.74万元，利润总额42.30万元，净利润41.53万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　贵州亮天下与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

　　上一会计年度贵州亮天下存在从公司控股子公司仁怀市首创房地产开发有限公司（以下简称“仁怀首创”）调用富余资金的情形,截至上一会计年度末从仁怀首创调用富余资金余额为10,500万元。

　　上一会计年度贵州亮天下无调用仁怀博达房地产开发有限公司富余资金的情形。

　　2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

　　公司名称：仁怀博达房地产开发有限公司（以下简称“仁怀博达”）

　　法定代表人：杨杰

　　成立日期：2019年8月21日

　　注册资本：22,000万元

　　注册地址：贵州省仁怀市盐津街道盐津路89号（鹿鸣公园内）

　　经营范围：房地产开发、销售。

　　股东情况：公司控股子公司遵义金科房地产开发有限公司持有其80%的股权，贵州亮天下持有其20%的股权。

　　仁怀博达股权结构图：

　　■

　　主要负责开发项目：位于贵州省遵义市仁怀市南部新城B07-1-A、B07-1-B地块。

　　主要财务指标：截止2019年末，该子公司资产总额为53,126.43万元，负债总额为32,364.63万元，资产负债率为60.92%,净资产为20,761.80万元，2019年度实现营业收入5.98万元，利润总额-1,640.06万元，净利润-1,238.20万元。

　　该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　该项目股东股权投入及调回资金情况:

　　单位：万元

　　■

　　3、调用富余资金的具体情况

　　本次公司拟从仁怀博达无息调用不低于17,600.00万元富余资金，为此，合作方贵州亮天下拟按股权比例从仁怀博达调用不超过4,400.00万元富余资金，期限1年，不计息。

　　（三）调用富余资金的合作方：苏州锐宝商贸有限公司（以下简称“苏州锐宝”）、苏州威新华清商务信息咨询有限公司（以下简称“苏州威新”）

　　1、调用富余资金合作方基本情况

　　（1）公司名称：苏州锐宝商贸有限公司

　　成立日期：2018年5月17日

　　注册地址：苏州市吴江区松陵镇东太湖大道7070号亨银金融大厦-1803

　　法定代表人：叶云峰

　　注册资本：4,069万元

　　控股股东：苏州新锦置业有限公司

　　主营业务：企业管理咨询、商务信息咨询、销售建筑材料等。

　　苏州锐宝股权结构图：

　　■

　　主要财务指标：根据苏州锐宝提供的资料，截止2019年末，其资产总额为22,112.26万元，负债总额为19,812.91万元，资产负债率为89.60%，净资产为2,299.35万元，2019年实现营业收入0万元，利润总额-1,750.71万元，净利润-1,747.84万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　苏州锐宝与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

　　上一会计年度苏州锐宝存在调用公司控股子公司富余资金的情形,截至上一会计年度末调用富余资金余额为14,851万元。

　　（2）公司名称：苏州威新华清商务信息咨询有限公司

　　成立日期：2016年1月26日

　　注册地址：苏州市吴中区木渎镇珠江南路378号天隆大楼5013室

　　法定代表人：张驰

　　注册资本：50万元

　　控股股东：深圳威新软件科技有限公司

　　主营业务：商务信息咨询、企业管理咨询。

　　苏州威新股权结构图：

　　■

　　主要财务指标：根据苏州威新提供的资料，截止2019年末，其资产总额为22,285.59万元，负债总额为24,151.50万元，资产负债率为108.37%，净资产为-1,865.91万元，2019年实现营业收入0万元，利润总额-1,737.54万元，净利润-1,737.54万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　苏州威新与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

　　上一会计年度苏州威新有调用公司控股子公司富余资金的情形，截至上一会计年度末调用富余资金余额为14,851万元。

　　2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

　　公司名称：苏州金宸房地产开发有限公司（以下简称“苏州金宸”）

　　法定代表人：王朋朋

　　成立日期：2018年6月22日

　　注册资本：60,000万元

　　注册地址：吴江经济技术开发区运东大道997号东方海悦花园4幢1楼

　　经营范围：房地产开发经营，物业管理，企业管理服务等。

　　股东情况：公司持有其33.37%的股权，苏州锐宝持有其33%的股权，苏州威新持有其33%的股权，员工跟投企业天津金凯鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、天津金和顺企业管理合伙企业（有限合伙）、天津金福顺企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有其0.29%、0.29%、0.05%的股权。

　　苏州金宸股权结构图：

　　■

　　主要负责开发项目：位于苏州吴江开发区WJ-J-2018-019地块。

　　主要财务指标：截止2019年末，该子公司资产总额为300,529.84万元，负债总额为245,688.13万元，净资产为54,841.71万元，2019年度实现营业收入57.34万元，利润总额-6,781.41万元，净利润-5,094.75万元。

　　该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　该项目股东股权投入及调回资金情况:

　　单位：万元

　　■

　　3、调用富余资金的具体情况

　　本次公司拟从苏州金宸调用不低于3,812.12万元富余资金，为此，合作方苏州锐宝、苏州威新拟按股权比例分别从苏州金宸调用不超过3,700万元富余资金，期限均为2年，年化利率均为0.35%。

　　（四）调用富余资金的合作方：徐州市美的新城房地产发展有限公司（以下简称“徐州美的”）、南京景山置业有限公司（以下简称“南京景山”）

　　1、调用富余资金合作方基本情况

　　（1）公司名称：徐州市美的新城房地产发展有限公司

　　成立日期：2011年11月24日

　　注册地址：徐州新城区行政服务中心二期东区综合楼D310室

　　法定代表人：王楠杰

　　注册资本：30,000万元

　　控股股东：美的置业集团有限公司

　　主营业务：房地产开发、销售；房屋租赁；房地产营销策划。

　　徐州美的股权结构图：

　　■

　　主要财务指标：根据徐州美的提供的资料，截止2019年末，其资产总额为660,187.08万元，负债总额为629,855.58万元，资产负债率为95.41%，净资产为30,331.5万元，2019年度实现营业收入675.73万元，利润总额-3,288.72万元，净利润-2,553.2万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　徐州美的与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

　　上一会计年度徐州美的无调用公司控股子公司富余资金的情形。

　　（2）公司名称：南京景山置业有限公司

　　成立日期：2003年2月24日

　　注册地址：南京江宁科学园成墟路28号

　　法定代表人：余骏

　　注册资本：13,000万元

　　控股股东：江苏景枫投资控股集团有限公司

　　主营业务：房地产开发与经营，物业管理服务，室内装饰服务等。

　　南京景山股权结构图：

　　■

　　主要财务指标：根据南京景山提供的资料，截止2019年末，其资产总额为   252,767.48万元，负债总额为152,003.18万元，资产负债率为60%，净资产为100,764.30万元，2019年度实现营业收入4,018.87万元，利润总额-8,012.91万元，净利润-8,742.55万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　南京景山与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

　　上一会计年度南京景山无调用公司控股子公司富余资金的情形。

　　2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

　　公司名称：南京科宸房地产开发有限公司（以下简称“南京科宸”）

　　法定代表人：吴亚春

　　成立日期：2019年12月23日

　　注册资本：151,200万元

　　注册地址：南京市江宁区芝兰路18号4号楼406-A

　　经营范围：房地产开发经营、物业管理等。

　　股东情况：公司持有其53%的股权，徐州美的持有其37%的股权，南京景山持有其10%的股权。

　　南京科宸股权结构图：

　　■

　　主要负责开发项目：位于江苏省南京市2019G89地块。

　　主要财务指标：截止2019年末，该子公司资产总额为108,013.13万元，负债总额为13.17万元，净资产为107,999.96万元，2019年度实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润-0.04万元。

　　该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　该项目股东股权投入及调回资金情况:

　　单位：万元

　　■

　　3、调用富余资金的具体情况

　　本次公司拟从南京科宸无息调用不低于95,400.00万元富余资金，为此，合作方徐州美的、南京景山拟按股权比例分别从南京科宸调用不超过66,600.00万元、不超过18,000.00万元富余资金，期限均为2年，均不计息。

　　（五）调用富余资金的合作方：南京梁筑置业有限公司（以下简称“南京梁筑”）

　　1、调用富余资金合作方基本情况

　　公司名称：南京梁筑置业有限公司

　　成立日期：2019年7月16日

　　注册地址：南京市江宁区南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道739号科创中心

　　法定代表人：吴军

　　注册资本：2,000万元

　　控股股东：苏州市宏迈置业有限公司

　　主营业务：房地产开发与经营，房屋租赁，商务信息咨询等。

　　南京梁筑股权结构图：

　　■

　　主要财务指标：根据南京梁筑提供的资料，截止2019年末，其资产总额为   41,518.83万元，负债总额为41,518.83万元，资产负债率为100%，净资产为0万元，2019年实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　南京梁筑与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

　　上一会计年度南京梁筑无调用公司控股子公司富余资金的情形。

　　2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

　　公司名称：宜兴悦宏房地产开发有限公司（以下简称“宜兴悦宏”）

　　法定代表人：陈锐

　　成立日期：2019年6月28日

　　注册资本：80,800万元

　　注册地址：宜兴市宜城街道教育西路21号

　　经营范围：房地产开发经营、自有房屋租赁。

　　股东情况：公司持有其51%的股权，南京梁筑持有其41.01%的股权，九江精石企业管理服务中心（有限合伙）、沛县中梁荣房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）、盐城苏梁企业管理咨询服务中心（有限合伙）分别持有其2.93%、2.22、2.84%的股权。

　　宜兴悦宏股权结构图：

　　■

　　主要负责开发项目：位于宜兴宜地（2019）12号地块。

　　主要财务指标：截止2019年12月末，该子公司资产总额为118,634.18万元，负债总额为38,295.99万元，净资产为80,374.19万元，2019年度实现营业收入0万元，利润总额-562.43万元，净利润-425.81万元。

　　该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　该项目股东股权投入及调回资金情况:

　　单位：万元

　　■

　　3、调用富余资金的具体情况

　　本次公司拟从宜兴悦宏调用不低于3,382.65万元富余资金，为此，合作方南京梁筑拟按49%股权比例从宜兴悦宏调用不超过3,250万元富余资金，期限2年，年化利率8%。

　　（六）调用富余资金的合作方：湖北中泰投资有限公司（以下简称“湖北中泰”）

　　1、调用富余资金合作方基本情况

　　公司名称：湖北中泰投资有限公司

　　成立日期：2007年12月28日

　　注册地址：武昌区水果湖横路11-13号

　　法定代表人：丁秋明

　　注册资本：30,000万元

　　控股股东：武汉洪福康投资咨询有限公司

　　主营业务：对房地产行业的项目投资，企业管理咨询服务，房地产开发等。

　　湖北中泰股权结构图：

　　■

　　主要财务指标：根据湖北中泰提供的资料，截止2019年末，其资产总额为   44,727.34万元，负债总额为39,274.23万元，资产负债率为87.8 %，净资产为5,453.10万元，2019年度实现营业收入948.90万元，利润总额597.69万元，净利润597.69万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　湖北中泰与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

　　上一会计年度湖北中泰无调用公司控股子公司富余资金的情形。

　　2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

　　公司名称：襄阳科鹏置业有限公司（以下简称“襄阳科鹏”）

　　法定代表人：饶志刚

　　成立日期：2019年12月3日

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：湖北省襄阳市襄州区航空路北

　　经营范围：房地产开发及销售，商品房销售，房地产运营管理，房屋租赁、销售等。

　　股东情况：公司持有其51%的股权，湖北中泰持有其49%的股权。

　　襄阳科鹏股权结构图：

　　■

　　主要负责开发项目：位于湖北省襄阳市编号410119008(201953）地块35.7亩项目。

　　主要财务指标：该子公司系2019年末成立，无最近一年财务数据。

　　截止2020年4月末，该子公司资产总额为25,209万元，负债总额为25,229万元，净资产为-20万元，2020年1-4月实现营业收入0万元，利润总额-20万元，净利润-20万元。

　　该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　该项目股东股权投入及调回资金情况:

　　单位：万元

　　■

　　3、调用富余资金的具体情况

　　本次公司拟从襄阳科鹏调用不低于4,111.22万元富余资金，为此合作方湖北中泰拟按股权比例从襄阳科鹏调用不超过3,950万元富余资金，期限1.5年，年化利率12%。

　　（七）调用富余资金的合作方：深圳市联彩企业管理有限公司（以下简称“深圳市联彩”）

　　1、调用富余资金合作方基本情况

　　公司名称：深圳市联彩企业管理有限公司

　　成立日期：2019年12月3日

　　注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心27楼2711室

　　法定代表人：蒋雪凡

　　注册资本：100万元

　　控股股东：深圳联新投资管理有限公司

　　主营业务：企业管理咨询，自有房屋租赁，物业管理，工程项目管理咨询。

　　深圳市联彩股权结构图：

　　■

　　主要财务指标：深圳市联彩于2019年12月成立，无最近一年财务数据；

　　根据深圳市联彩提供的资料,截止2020年4月末，其资产总额为33,219.16万元，负债总额为33,219.19万元，资产负债率为100%，净资产为-0.03万元，2020年1-4月实现营业收入0万元，利润总额-0.03万元，净利润-0.03万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　深圳市联彩与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

　　上一会计年度深圳市联彩无调用公司控股子公司富余资金的情形。

　　2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

　　公司名称：成都金泰荣房地产开发有限公司（以下简称“成都金泰荣”）

　　法定代表人：陈云平

　　成立日期：2020年1月6日

　　注册资本：120,000万元

　　注册地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道驿都中路928号合能四季康城三期1栋1单元24层2404号

　　经营范围：房地产开发，企业营销策划，房地产经纪。

　　股东情况：公司控股子公司成都金科房地产开发有限公司持有其51%的股权，深圳市联彩持有其49%的股权。

　　成都金泰荣股权结构图：

　　■

　　主要负责开发项目：位于成都市龙泉驿区龙泉街办华信大道以南，编号为LQ05(252):2019-05地块。

　　主要财务指标：该子公司系2020年1月新成立，无最近一年财务数据。

　　截止2020年4月末，该子公司资产总额为108,803.90万元，负债总额为41,426.56万元，净资产为67,377.34万元，2020年1-4月实现营业收入0万元，利润总额-48.27万元，净利润-48.27万元。

　　该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　该项目股东股权投入及调回资金情况:

　　单位：万元

　　■

　　3、调用富余资金的具体情况

　　本次公司拟从成都金泰荣无息调用不低于62,448.98万元富余资金，为此，合作方深圳市联彩拟按股权比例从成都金泰荣调用不超过60,000.00万元富余资金，期限1年，不计息。

　　三、财务资助的风险防控措施

　　本次公司与合作方共同投资的控股子公司所开发的项目主要在国内经济状况较好的城市，未出现影响项目公司经营的重大不利因素。控股子公司开发的项目所在地块区位优势明显，加上公司成熟的开发管控能力和较高的品牌美誉度，项目本身具有较高的安全边际，能保证控股子公司的正常经营。

　　实施本次财务资助的过程中，公司已充分考虑并积极防范财务资助风险。公司与合作方洽谈合作时，会调研合作方及其股东背景、资金实力、资信水平，只有在互利共赢的基础上才选择与其合作，通过合作实现优势互补以保证项目顺利开发建设。项目公司是由公司直接负责经营管理及财务管理，每月均会进行动态预测和监控项目资金，能有效管控项目资金。一般只有在合作项目资金满足未来三个月经营支出后仍有剩余方才允许股东调拨富余资金。同时当项目公司资金不能满足未来支出时，将提前通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。在财务资助过程中，项目公司根据资金情况，陆续实施财务资助，并充分考虑资金风险。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险，项目公司将停止对其调拨。对其不及时偿还的金额，将以股东在项目中的历史投入（包括实收资本和股东借款）和未来股权收益权（包括项目公司分红等）及其他合作项目的股东投资款项作为资金偿还保证，财务资助风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

　　公司将密切关注项目公司和资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，有效控制和防范相关借款的偿还风险，保护公司资金安全。

　　本次公司与合作方调用控股子公司富余资金，是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，且遵循房地产行业惯例，按照股权比例同等条件调用，不会对控股子公司项目开发建设和公司正常经营造成影响。

　　四、财务资助目的和对上市公司的影响

　　为支持控股房地产项目子公司运营及项目开发建设，按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，公司与合作方将按股权比例同等条件共同为其提供股东借款，满足其日常经营资金需求。本次公司与合作方按照股权比例调用控股子公司富余资金，也同样基于合作协议的相关约定。该财务资助公平、对等、风险可控，有利于公司合资业务的开展，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司本次与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金，是基于合作协议的相关约定，在充分保证合作项目后续建设和正常经营所需资金后，为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，且公平对待项目公司所有股东而引起财务资助，该财务资助原因合理、公平对等、风险可控，不存在有损上市公司及中小股东利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　独立董事黎明先生、程源伟先生认为：公司本次与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的行为，是基于合作协议的相关约定，为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，且公平对待项目公司所有股东而引起财务资助，该财务资助公平、对等、风险可控，有利于公司业务的开展，对公司发展有着积极的影响，不会损害公司及股东的利益。同意本次公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金事项。

　　独立董事姚宁先生认为：2018年以来，上市公司开展大规模的对子公司、参股公司进行担保及合作方的财务资助，使得上市公司承担了较大的偿债风险，也已经引发了监管部门的关注，交易所亦进行了针对性的问询，证券监管风险也在加大，建议上市公司对此采取有效措施降低此项风险。

　　七、公司累计对外提供财务资助的情况

　　截至2020年4月末，公司累计对外提供财务资助余额为2,208,625.23万元，其中公司对房地产项目公司（含参股房地产项目公司及并表但持股未超过50%的控股房地产项目子公司）提供股东借款余额为1,057,337.99万元，合作方从公司控股房地产项目子公司调用富余资金余额为1,151,287.24万元，公司不存在逾期未收回的借款。

　　八、备查文件

　　1、公司第十届董事会第五十次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第十届董事会第五十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二〇年六月十二日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2020-103号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第七次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2020年6月12日，公司第十届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开公司2020年第七次临时股东大会的议案》。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议召开时间为：2020年6月29日（周一）下午16点，会期半天。

　　2、网络投票时间：2020年6月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月29日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月29日9:15－15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日：2020年6月22日

　　（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2020年6月22日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1、审议《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》；

　　2、审议《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》。

　　根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　（二）披露情况

　　上述议案经公司第十届董事会第五十次会议审议通过，相关内容于2020年6月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、传真信函登记时间：2020年6月23日至2020年6月24日工作时间

　　3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：401121

　　4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

　　联系人：石诚、袁衎

　　5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第五十次会议决议。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司董事会

　　二○二〇年六月十二日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年6月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月29日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　（样本）

　　兹委托         先生/女士（身份证号码：                          ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2020年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人签名（委托单位公章）：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　委托人（单位）股东账号：

　　委托人（单位）持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托书有效期：