证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2020-102

　　债券代码：128092          债券简称：唐人转债

　　唐人神集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2020年6月12日下午16:30分以现场方式召开，本次会议的通知已于2020年6月6日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　《关于子公司对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用不超过二亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》。

　　公司独立董事就公司使用不超过二亿元自有闲置资金投资进行现金管理事项发表了独立意见。

　　《关于使用不超过二亿元自有闲置资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2020年7月2日（星期四）下午14：30分召开2020年第二次临时股东大会，会议将审议第八届董事会第二十次、第八届董事会第二十一次会议需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十二日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2020-103

　　债券代码：128092          债券简称：唐人转债

　　唐人神集团股份有限公司

　　独立董事关于第八届董事会

　　第二十一次会议相关事项的独立意见

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2020 年 6月 12 日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第八届董事会第二十一次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

　　一、《关于子公司对外提供担保的议案》。

　　此次湖南美神育种有限公司、株洲美神种猪育种有限公司向猪场所有人湖南加宝生态农业发展有限公司、益阳市瑞慧实业有限公司在海尔融资租赁股份有限公司的融资租赁事项提供担保，能有效解决公司租赁新建猪场的建设资金需求，公司以轻资产运营实现公司生猪产能的快速扩充，符合公司发展战略；公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，基于上述意见，我们同意《关于子公司对外提供担保的议案》。

　　二、《关于使用不超过二亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　1、公司内控较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

　　2、所购的理财产品仅限于安全性高、期限短、流动性强、低风险短期理财产品，风险可控。

　　3、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行保现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　4、本次使用自有闲置资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

　　5、基于上述意见，我们同意《关于使用不超过二亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》。

　　独立董事：江帆、余兴龙、张少球

　　唐人神集团股份有限公司

　　二〇二〇年六月十二日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2020-104

　　债券代码：128092          债券简称：唐人转债

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于使用不超过二亿元自有闲置资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”）于2020年6月12日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用不超过二亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》，随着经营和管理能力进一步提高，公司留存有一定的货币资金，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，将产生部分临时性的自有闲置资金，为提升资金使用效率和收益，公司使用不超过二亿元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买低风险理财产品或进行定期存款、结构性存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。具体情况如下：

　　一、本次使用部分闲置资金投资理财产品的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理，以增加公司收益。

　　2、投资额度

　　公司使用不超过二亿元的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司购买商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险的结构性存款、定期存款、低风险理财产品等，单项产品投资期限最长不超过 12个月。

　　4、资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　5、投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。

　　6、具体实施方式

　　上述事项经董事会审议通过后，公司授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

　　7、本次投资理财不构成关联交易。

　　8、信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管商业银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　（1）闲置资金不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品。

　　（2）授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务负责人负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　三、对公司的影响

　　1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行现金管理，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：

　　1、公司内控较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

　　2、所购的理财产品仅限于安全性高、期限短、流动性强、低风险短期理财产品，风险可控。

　　3、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行保现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　4、本次使用自有闲置资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

　　5、基于上述意见，我们同意《关于使用不超过二亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》。

　　五、备查文件

　　1、《唐人神集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十二日

　　证券代码：002567　　　　 证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2020-105

　　债券代码：128092         债券简称：唐人转债

　　唐人神集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2020年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间

　　2020年7月2日（星期四）下午14:30。

　　（2）网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年7月2日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年7月2日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2020年6月24日（星期三）

　　7、出席对象

　　（1）截至2020年6月24日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点

　　湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）《关于签署〈年出栏100万头生猪绿色养殖项目投资协议书〉的议案》；

　　（二）《关于子公司对外提供担保的议案》。

　　本次会议审议提案的主要内容详见公司于2020年5月30日、2020年6月13日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第八届董事会第二十次会议决议公告、第八届董事会第二十一次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

　　上述议案均以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。

　　上述议案（二）属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函、电子邮件或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

　　2、登记时间、地点

　　（1）登记时间：

　　2020年6月29日上午 9：00－11：30，下午 14：00－16：30

　　（2）登记地点：

　　湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼投资证券部。

　　异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2020年6月29日下午16：30分前送达、发送电子邮件或传真至公司），并请进行电话确认，信函、电子邮件请注明“股东大会”字样。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

　　4、出席会议股东的费用自理。

　　5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　6、联系方式：

　　（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部，邮编：412007

　　（2）联 系 人：沈娜

　　（3）联系电话：0731－28591247

　　（4）联系传真：0731－28591125

　　（5）邮箱：sn-fz@trsgroup.cn

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第二十一次会议决议文件。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二○二○年六月十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2020年7月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2020年7月2日9:15～15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　唐人神集团股份有限公司董事会：

　　兹授权委托　　　　　　（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2020年7月2日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

　　■

　　附件三：

　　委托人姓名（签字或盖章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人持有股数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人持有股份的性质：　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　

　　委托人股东账号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　受 托 人 姓 名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　受 托 人 签 名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　受托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委 托 日 期：　　　　　年　　　　月　　　　　日

　　委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会结束。

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2020-106

　　债券代码：128092          债券简称：唐人转债

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于子公司对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”）于2020年6月12日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　1、公司子公司湖南美神育种有限公司（以下简称“湖南美神”）、株洲美神种猪育种有限公司（以下简称“株洲美神”）分别租赁湖南加宝生态农业发展有限公司（以下简称“湖南加宝”）、益阳市瑞慧实业有限公司（以下简称“益阳瑞慧”）的新建猪场，以开展养猪生产经营、相关科研培训和示范推广等，并签署《规模猪场租赁协议》，由湖南美神、株洲美神给付租金予湖南加宝、益阳瑞慧。

　　2、海尔融资租赁股份有限公司（以下简称“海尔公司”）分别与湖南加宝、益阳瑞慧签署《售后回租合同》，开展融资租赁业务，即约定海尔公司向湖南加宝、益阳瑞慧购买其新建猪场设备后，将新建猪场设备出租给湖南加宝、益阳瑞慧，由湖南加宝、益阳瑞慧按照《售后回租合同》向海尔公司分期支付租金，合同金额分别为3,636.3736万元、3,027.0494万元。

　　3、湖南美神、海尔公司、湖南加宝签署《三方合作合同》、株洲美神、海尔公司、益阳瑞慧签署《三方合作合同》，约定差额补足条款，实质为担保条款，即“留存款”条款：

　　（1）留存款指湖南美神、株洲美神将其在租赁场合同及其补充协议（如有）以及本合同项下应付湖南加宝、益阳瑞慧的租赁场报酬等结算款项或由湖南美神、株洲美神控制的湖南加宝、益阳瑞慧资金（包括但不限于湖南加宝、益阳瑞慧依据租赁场合同、其他协议或本合同支付至湖南美神、株洲美神账户的定金、押金、保证金、预付款及其他形式款项以及依据本合同约定转为保证金并由湖南美神、株洲美神存管的资金（如有））。湖南美神、株洲美神应按本合同约定代为扣下留存款，湖南加宝、益阳瑞慧同意并委托湖南美神、株洲美神将前述款项留存于湖南美神、株洲美神。

　　（2）根据海尔公司的指示，湖南美神、株洲美神应将留存款优先直接支付至海尔公司，全额用以抵偿湖南加宝、益阳瑞慧于回租合同及本合同项下应付海尔公司租金、迟延罚金以及其他应付款项，并根据回租合同每期租金金额及本合同约定直接支付至海尔公司账户。

　　（3）于回租合同项下各期租金到期付款日，若湖南美神、株洲美神应付湖南加宝、益阳瑞慧的款项尚未到期结算，或因其他原因导致留存款不足以偿付湖南加宝、益阳瑞慧根据回租合同项下应支付给海尔公司的当期租金、迟延罚金、违约金等债权，对于现有留存款由湖南美神、株洲美神直接付至海尔公司账户，以偿付湖南加宝、益阳瑞慧根据回租合同项下应支付给海尔公司当期租金、迟延罚金、违约金等债权。对于前述留存款偿付后海尔公司仍未获清偿的差额部分债权，湖南美神、株洲美神应将其下一期应付湖南加宝、益阳瑞慧的报酬金额预先支付给海尔公司，以补足湖南加宝、益阳瑞慧根据回租合同应支付至海尔公司的每期租金。无论留存款金额是否足以覆盖湖南加宝、益阳瑞慧根据回租合同项下应支付给海尔公司的每期租金、或湖南美神、株洲美神、湖南加宝、益阳瑞慧就租赁场状态或建设情况存在任何争议、或回租合同/本合同项下各方存在任何纠纷、湖南美神、株洲美神均应按照回租合同约定的每期租金金额及付款期限按时足额支付至海尔公司银行账户。

　　综上，湖南美神、株洲美神差额补足的上限即为湖南加宝、益阳瑞慧按照《售后回租合同》向海尔公司支付租金的合同金额3,636.3736万元、3,027.0494万元，该差额补足属于实质意义上的担保行为，即公司子公司湖南美神、株洲美神分别对湖南加宝、益阳瑞慧应付海尔公司的租金承担担保责任，担保上限分别为3,636.3736万元、3,027.0494万元，根据《售后回租合同》、《三方合作合同》，担保期限为湖南加宝、益阳瑞慧义务履行期限届满后两年止。

　　湖南加宝实际控制人胡红春以其私有房产、车辆、猪场栏舍等资产向湖南美神提供反担保；益阳瑞慧实际控制人曾建波向株洲美神提供连带责任保证担保，同时曾建波以其私有房产、车辆、猪场栏舍等资产向株洲美神提供反担保。

　　4、公司于2020年6月12日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》。

　　5、本次担保不属于关联交易，该事项尚需获得股东大会批准。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）湖南加宝

　　1、公司名称：湖南加宝生态农业发展有限公司

　　2、统一社会信用代码：9143132109199365XG

　　3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　4、法定代表人：胡红春

　　5、注册资本：1,000万人民币

　　6、成立日期：2014年01月26日

　　7、住所：湖南省娄底市双峰县杏子铺镇虎塘村江华组

　　8、经营范围：牲猪、家禽、鱼养殖；农副产品销售；蔬菜、水果、苗木种植；饲料加工、销售；自有场地、厂房租赁；机械设备租赁；农牧业科技推广服务；农业休闲旅游。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　9、股权结构：

　　■

　　10、主要财务数据（单位：万元）

　　■

　　以上数据未经审计。

　　（二）益阳瑞慧

　　1、公司名称：益阳市瑞慧实业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91430900MA4L3LEP0P

　　3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　4、法定代表人：曾建波

　　5、注册资本：5,000万人民币

　　6、成立日期：2016年04月06日

　　7、住所：益阳市资阳区长春镇新屋山村

　　8、经营范围：牲猪、家禽饲养、销售；水产品养殖、销售；农庄建设开发；食品生产、销售；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、股权结构：

　　■

　　10、主要财务数据（单位：万元）

　　■

　　以上数据未经审计。

　　三、协议的主要内容

　　甲方：湖南美神育种有限公司/株洲美神种猪育种有限公司

　　乙方：海尔融资租赁股份有限公司

　　丙方：湖南加宝生态农业发展有限公司/益阳市瑞慧实业有限公司

　　协议的主要内容：

　　1、丙方根据租赁场合同及其补充协议（如有）向甲方提供租赁场；甲方根据租赁场合同及其补充协议（如有）以及本合同使用丙方租赁场；乙方根据回租合同及本协议约定为丙方提供融资支持。

　　2、留存款：（1）留存款指甲方将其在租赁场合同及其补充协议（如有）以及本合同项下应付丙方的租赁场报酬等结算款项或由甲方控制的丙方资金（包括但不限于丙方依据租赁场合同、其他协议或本合同支付至甲方账户的定金、押金、保证金、预付款及其他形式款项以及依据本合同约定转为保证金并由甲方存管的资金（如有））。甲方应按本合同约定代为扣下留存款，丙方同意并委托甲方将前述款项留存于甲方。（2）根据乙方的指示，甲方应将留存款优先直接支付至乙方，全额用以抵偿丙方于回租合同及本合同项下应付乙方租金、迟延罚金以及其他应付款项，并根据回租合同每期租金金额及本合同约定直接支付至乙方账户。（3）于回租合同项下各期租金到期付款日，若甲方应付丙方的款项尚未到期结算，或因其他原因导致留存款不足以偿付丙方根据回租合同项下应支付给乙方的当期租金、迟延罚金、违约金等债权，对于现有留存款由甲方直接付至乙方账户，以偿付丙方根据回租合同项下应支付给乙方当期租金、迟延罚金、违约金等债权。对于前述留存款偿付后乙方仍未获清偿的差额部分债权，甲方应将其下一期应付丙方的报酬金额预先支付给乙方，以补足丙方根据回租合同应支付至乙方的每期租金。（4）无论留存款金额是否足以覆盖丙方根据回租合同项下应支付给乙方的每期租金、或甲丙双方就租赁场状态或建设情况存在任何争议、或回租合同/本合同项下各方存在任何纠纷、甲方均应按照回租合同约定的每期租金金额及付款期限按时足额支付至乙方银行账户。

　　3、违约责任：（1）任何一方违反本合同约定，均应承担违约责任，并向守约方支付违约金，违约金金额由本合同特别条款约定。本合同任何一方不履行或不完全履行本合同约定的义务，除了依据本合同约定承担责任外，还应就其违约行为给其他相关方造成的全部直接或间接损失承担赔偿责任。（2）本合同有关违约的条款具有独立性，不因本合同的解除而丧失效力。本合同不影响乙方根据回租合同约定向丙方主张承担回租合同项下的违约责任。（3）甲方未按本合同约定履行，导致乙方对丙方的到期债权未能按时受偿的，甲方应根据乙方通知就未受清偿部分债权承担赔偿责任。丙方确认，甲方承担赔偿责任后，有权向丙方追偿。（4）若未经乙方同意，甲丙任何一方或双方协商一致撤销、变更、解除或终止租赁场合同，或实际终止合作，或者经乙方协调后在15个自然日内甲丙双方仍无法达成解决方案的，甲方、丙方应各自按本合同特别条款约定的违约金标准向乙方支付违约金。（5）丙方不得以租赁场或任何资产对外提供抵押或担保，如出现逾期、诉讼或仲裁、市场不利影响导致经营状况持续恶化、隐瞒重要资信情况、转移财产、抽逃资金以逃避债务，丧失商业信誉，以及有可能丧失履行债务能力的情况时，应自出现上述情况之日起3日内书面通知乙方和甲方，乙方可以加速回租合同租金到期，要求丙方提前偿还所有到期与未到期的租金并承担回租合同及其补充协议（如有）及本合同项下违约金。（6）因甲丙双方争议导致乙方涉诉或仲裁的，乙方由此支付的差旅费、误工费、律师费、诉讼费等必要支出由甲丙双方共同连带负担，乙方可向甲丙任何一方主张赔偿；给乙方造成其他损失的，应继续承担赔偿责任。

　　4、管辖：本合同执行过程中发生争议的，合同各方应本着互利、互谅、互让的原则，友好协商解决。协商解决不成的，任何一方可向本合同签署地有管辖权法院起诉。

　　5、本合同经丙方盖章及其法定代表人/授权代表签字，并由甲乙双方盖章后生效，合同生效后，除非另有约定，未经各方一致同意，任何一方不得擅自变更、撤销或终止合同。

　　6、特别约定：

　　（1）截至回租合同项下丙方义务履行期限届满后的两年止，若丙方向乙方支付的款项或丙方委托甲方向乙方支付的款项，不足以清偿丙方根据回租合同约定的金额及期限应向乙方支付的款项，则甲方应补足差额部分，并直接支付至乙方。

　　（2）丙方同意，在甲方履行本条约定的差额补足义务后，甲方有权从其应付给丙方的租金或其他应付款项中直接扣划与差额部分同等数额的款项。如出现租赁场被征收或毁损，甲方有权从丙方获得的征收补偿款或保险赔偿款或其他赔偿款中优先受偿。

　　四、董事会意见

　　此次湖南美神、株洲美神向猪场所有人湖南加宝、益阳瑞慧在海尔公司的融资租赁事项提供担保，有利于公司所租赁新建猪场的建设，公司实现轻资产运营，快速扩充公司生猪产能，延长养殖产业链，增强公司的综合经济实力。担保对象以其私有房产、车辆、猪场栏舍等资产向湖南美神株洲美神提供反担保，风险处于可控范围，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：此次湖南美神、株洲美神向猪场所有人湖南加宝、益阳瑞慧在海尔公司的融资租赁事项提供担保，能有效解决公司租赁新建猪场的建设资金需求，公司以轻资产运营实现公司生猪产能的快速扩充，符合公司发展战略；公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，基于上述意见，我们同意《关于子公司对外提供担保的议案》。

　　六、券商核查意见

　　经核查，保荐机构认为：此次湖南美神、株洲美神向猪场所有人湖南加宝、益阳瑞慧在海尔公司的融资租赁事项提供担保，能有效解决公司租赁新建猪场的建设资金需求，公司以轻资产运营实现公司生猪产能的快速扩充，符合公司发展战略；公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对唐人神子公司对外提供担保事项无异议。

　　七、公司对外担保情况

　　截至2020年6月12日，公司及控股子公司对外担保（含公司对控股子公司的担保）已审批的额度为192,313.423万元（含本次新增担保额度），占公司2019年末经审计净资产的57.83%；公司对控股子公司担保已审批的额度为87,650万元，占公司2019年末经审计净资产的26.36%；公司及控股子公司对外担保余额为47,936.81万元，占公司2019年末经审计净资产的14.41%；公司及控股子公司逾期担保金额为5,712万元，占公司2019年末经审计净资产的1.72%，为子公司湖南大农融资担保有限公司（以下简称“大农担保”）的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十二日