证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2020－035

　　新疆国统管道股份有限公司第六届

　　董事会第十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议通知于2020年6月8日以书面或电子邮件送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

　　本次会议于2020年6月12日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

　　本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

　　一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》；

　　根据公司2020年财务预算及生产经营计划，2020年度公司及下属子公司拟向相关银行申请总额为340,044万元的银行授信额度，其中安徽卓良新材料有限公司向桐城农商行文都支行申请的1,200万元授信额度，已于2019年12月26日经公司第六届董事会第四次临时会议审议通过。2020年度公司向各银行申请银行综合授信额度的如下：

　　单位：万元

　　■

　　以上授信额度的信贷品种使用包含贷款、承兑汇票、各类保函及票据贴现等，其中贷款额度为273,044万元，承兑汇票、各类保函及票据贴现等组合额度为67,000万元，且保函额度中包含以公司下属子公司名义占用母公司授信总量申请开立的各类保函，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述授信额度、授信期限公司将以各银行最终核定数额、核定有效期为准，2020年度实际用信额度控制在年度批复的融资预算使用额度内，即贷款总额不突破209,944万元，承兑汇票、各类保函及票据贴现等组合额度不突破40,000万元，授信担保方式采用信用、公司自有资产抵押、保证等方式。

　　同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件，授权期限自公司股东大会审议批准之日起一年，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　二、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于为子公司提供担保的议案》；

　　公司董事会认为，本次担保事项均是为全资子公司或控股子公司进行担保。其生产经营正常，风险在公司可控范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务发展。以上担保不涉及反担保。董事会同意授权公司董事长李鸿杰先生与相关银行签署担保合同等法律文件。

　　本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2020-036）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　三、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会，现场会议时间为2020年6月29日上午12：00，网络投票时间为2020年6月29日至2020年6月29日内的规定时间。

　　会议通知相关内容详见登载于2020年6月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（公告编号：2020-037）。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2020年6月13日

　　证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2020－036

　　新疆国统管道股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1．为子公司办理银行保函提供担保

　　根据生产经营的需要，2020年度本公司部分子公司拟向银行（具体将根据实际获批情况确定）申请办理各类保函，包括投标保函、预付款保函、履约保函等。按照银行的要求，需由公司对其申请开立的各类保函向银行提供担保，如子公司违约，造成保函项下被索赔，由公司承担连带保证责任。

　　担保情况具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　2．关于为子公司申请银行综合授信提供担保

　　公司全资子公司河北国源水务有限公司（以下简称“河北国源”）因项目建设实施的需要，向中国邮政储蓄银行股份有限公司唐山市分行申请了项目授信，授信金额3,000万元，授信专项用于河北省唐山市芦台经济开发区环境综合治理PPP项目中心城区污水处理厂及管网工程PPP项目和河北省唐山市芦台经济开发区环境综合治理PPP项目海北镇污水处理厂工程PPP项目的建设实施。授信担保方式为该项目污水处理收益权及新疆国统管道股份有限公司提供连带责任保证，保证期限为本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。

　　3．以上担保事项已经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过，根据《公司章程》的规定，根据公司《章程》的规定，单笔担保金额超过最近一期经审计净资产（母公司报表口径）10%和资产负债率超过70%的担保事项须经股东大会审议通过。公司2019年度经审计的净资产（母公司）为774,345,952.64 元，因此上述第3、4、5担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保方的基本情况

　　1．四川国统混凝土制品有限公司（以下简称“四川国统”）

　　四川国统为公司的全资子公司，成立于2004年，注册资本为4,185万元 ，住所为成都市新都区军屯镇工业园区，法定代表人张伦，主要从事预应力混凝土管道、各种钢筋混凝土输水管道及其异型管道、配件、预制混凝土衬砌管片、商品混凝土、混凝土制品、混凝土梁、轨枕、桩、玻璃钢制品及辅料、金属结构、输水钢管的生产、销售、安装、开发及技术咨询服务；生产、销售建筑材料、化工产品。

　　最近一年及一期主要财务指标：截止2019年12月31日（已经审计），四川国统总资产为14,979万元，净资产为11,656万元，报告期内实现营业收入6,060万元，营业利润54万元，实现净利润56万元，资产负债率22.18%。

　　截止2020年3月31日（未经审计），四川国统总资产为14,259万元，净资产为11,693万元，报告期内实现营业收入875万元，营业利润38万元，实现净利润38万元，资产负债率17.20%。

　　2．哈尔滨国统管道有限公司（以下简称“哈尔滨国统”）

　　哈尔滨国统为公司的控股子公司，公司持有其75%的股权。哈尔滨国统成立于2003年，注册资本为4,000万元，住所为黑龙江省哈尔滨市阿城市经济开发区，法定代表人卢兆东，主要从事预应力钢筒混凝土管等水泥制品及配件的生产、销售及技术服务；钢筋混凝土管片的开发制造；自有机械设备租赁。

　　最近一年及一期主要财务指标：截止2019年12月31日（已经审计），哈尔滨国统总资产为14,646万元，净资产为8,725万元，报告期内实现营业收入3,204万元，营业利润767万元，实现净利润834万元，资产负债率40.43%。

　　截止2020年3月31日（未经审计），哈尔滨国统总资产为14,040万元，净资产为8,701万元，报告期内实现营业收入3万元，营业利润-21万元，实现净利润-24万元，资产负债率38.03%。

　　3. 新疆天河顺达物流有限公司（以下简称“顺达物流”）

　　顺达物流为公司的控股子公司，公司持有其55%的股权。顺达物流成立于2013年，注册资本为1,000万元，住所为新疆乌鲁木齐市米东区林泉西路765号，法定代表人卢兆东，主要从事道路普通货物运输、大型物件运输（一类）。仓储；装卸搬运；销售：建材、机械设备；吊车、汽车（货车）、起重设备租赁服务；物流配送。

　　最近一年及一期主要财务指标：截止2019年12月31日（已经审计），顺达物流总资产为3,661万元，净资产为295万元，报告期内实现营业收入1,377万元，营业利润162万元，实现净利润162万元，资产负债率91.94%。

　　截止2020年3月31日（未经审计），顺达物流总资产为1,879万元，净资产为293万元，报告期内实现营业收入36万元，营业利润-2万元，实现净利润-2万元，资产负债率84.41%。

　　4. 新疆天合鄯石建设工程有限公司（以下简称“天合鄯石”）

　　天合鄯石为公司的控股子公司，为PPP项目公司，公司持有其99%的股权。天合鄯石成立于2017年，注册资本为11,628.27万元，住所为新疆吐鲁番市鄯善县新城西路5068号，法定代表人马军民，主要从事市政道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、管道工程、城市燃气工程、热力工程、城市生活垃圾处理工程、园林绿化工程、装饰装修工程、房屋建筑工程、防腐保温工程施工；建筑材料批发兼零售；建筑机械设备租赁。

　　最近一年及一期主要财务指标：截止2019年12月31日（已经审计），天合鄯石总资产为61,377万元，净资产为15,310万元，报告期内实现营业收入20,378万元，营业利润821万元，实现净利润616万元，资产负债率75.05%。

　　截止2020年3月31日（未经审计），天合鄯石总资产为61,378万元，净资产为14,958万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润-355万元，实现净利润-352万元，资产负债率75.63%。

　　5. 福建省中材九龙江投资有限公司（以下简称“中材九龙江”）

　　中材九龙江为公司的控股子公司，为PPP项目公司，公司持有其79%的股权。中材九龙江成立于2017年，注册资本为21,000万元，住所为福建省龙海市石码镇紫葳路泷澄经济大楼17层2区，法定代表人徐永平，主要从事以PPP项目模式投资、融资、建设、运营以及移交龙海市锦江大道（三期）A段新建道路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程。

　　最近一年及一期主要财务指标：截止2019年12月31日（已经审计），中材九龙江总资产为86,073万元，净资产为24,385万元，报告期内实现营业收入17,721万元，营业利润1,901万元，实现净利润1,409万元，资产负债率71.67%。

　　截止2020年3月31日（未经审计），中材九龙江总资产为86,474万元，净资产为23,807万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润-578万元，实现净利润-578万元，资产负债率72.47%。

　　6. 穆棱国源水务有限公司（以下简称“国源水务”）

　　国源水务为公司的控股子公司，为PPP项目公司，公司持有其60%的股权。国源水务成立于2017年，注册资本为8,766万元，住所为黑龙江省牡丹江市穆棱市穆棱镇，法定代表人：卢兆东，主要从事供水项目投融资、建设、运营以及移交。

　　最近一年及一期主要财务指标：截止2019年12月31日（已经审计），国源水务总资产为1,840万元，净资产为1,840万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润0万元，实现净利润0万元，资产负债率0%。

　　截止2020年3月31日（未经审计），国源水务总资产为1,840万元，净资产为1,840万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润0万元，实现净利润0万元，资产负债率0%。

　　7. 安徽中材立源投资有限公司（以下简称“安徽立源”）

　　安徽立源为公司的控股子公司，为PPP项目公司，公司持有其90%的股权。安徽立源成立于2017年，注册资本为15,000万元，住所为安徽省桐城市文昌街道跳吕台综合楼，法定代表人：徐永平，主要从事以本公司自有资金对PPP项目进行投资、设计、建设、运营维护、资产管理。

　　最近一年及一期主要财务指标：截止2019年12月31日（已经审计），安徽立源总资产为52,838万元，净资产为16,736万元，报告期内实现营业收入9,259万元，营业利润-420万元，实现净利润-420万元，资产负债率68.33%。

　　截止2020年3月31日（未经审计），安徽立源总资产为49,480万元，净资产为16,451万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润-285万元，实现净利润-285万元，资产负债率66.75%。

　　8. 河北国源水务有限公司（以下简称“河北国源”）

　　河北国源为公司的全资子公司，成立于2018年，注册资本为3,872万元 ，住所为唐山市芦台经济开发区场部，法定代表人张新亭，主要从事自来水生产、供应；污水处理；水处理系统安装、施工、维修、养护；水利工程施工；节水产品研发及节水技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2019年12月31日（已经审计），河北国源总资产为4,814万元，净资产为3,694万元，报告期内实现营业收入261万元，营业利润158万元，实现净利润158万元，资产负债率23.26%。

　　截止2020年3月31日（未经审计），河北国源总资产为5,026万元，净资产为3,675万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润-19万元，实现净利润-19万元，资产负债率26.88%。

　　三、担保协议内容

　　担保合同尚未签署，公司具体担保金额和期限将以银行授信批复、信贷主合同及保证合同为准。实际发生的担保金额和期限，公司将跟进披露，请投资者关注相关公告。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次担保事项均是为全资子公司或控股子公司进行担保。其生产经营正常，风险在公司可控范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务发展。以上担保不涉及反担保。董事会同意授权公司董事长李鸿杰先生与相关银行签署担保合同等法律文件。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本次公告日，公司实际担保总额为49,376,930.00元，占公司最近一期经审计净资产（母公司报表口径）的6.38%。除上述情况之外，公司及子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第十次临时会议决议

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2020年6月13日

　　证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2020-037

　　新疆国统管道股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1．会议名称：2020年第三次临时股东大会

　　2．会议召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年6月29日12:00（星期一）

　　（2）网络投票时间：2020年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年 6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月29日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　5．召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2020年6月22日（星期一）

　　7．出席对象：

　　（1）公司股东：截至2020年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议议题

　　1. 审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》；

　　2. 审议《关于为子公司提供担保的议案》。

　　上述议案内容登载于2020年6月13日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

　　三、提案编码

　　■

　　四、参加现场会议登记方法

　　1．登记时间：2020年6月23日-2020年6月28日，每日10: 00-13: 00、15: 00-17: 00。

　　2． 登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司 （邮编：831407）

　　3．登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2020年6月28日17：00前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司证券部，邮编：831407，信函请注明“2020年第三次临时股东大会”字样。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1

　　六、其他事项

　　1．现场会议联系方式

　　公司地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

　　联系人：郭  静  姜丽丽

　　联系电话(传真)：0991-3325685

　　2．会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　3．网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1．《第六届董事会第十次临时会议决议公告》；

　　2．公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2020年6月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362205

　　2．投票简称：国统投票

　　3．填报表决意见或选举票数：

　　非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2020年6月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月29日上午9:15-下午15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　回执及授权委托书

　　回   执

　　截止2020年6月22日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2020年第三次临时股东大会。

　　出席人姓名（或名称）：

　　联系电话：

　　身份证号（或统一社会信用代码）：

　　股东账户号：

　　持股数量：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年   月   日

　　授 权 委 托 书

　　兹委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）