本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、概述

　　福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月9日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于终止项目投资的议案》，鉴于当前相关环境发生变化，公司拟对华东区域的投资计划和投资方式进行调整，决定终止实施“兴化经济开发区动物食品生产项目”，并授权公司管理层处理后续事宜。具体内容详见公司刊登于2020年6月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止项目投资的公告》（公告编号：2020-052）。

　　二、进展情况

　　近日，公司与江苏省兴化经济开发区管理委员会协商，就终止投资“兴化经济开发区动物食品生产项目”事宜达成一致意见，并签订了《解除〈项目投资协议〉的协议书》，解除双方于2018年7月6日签订的《江苏省兴化经济开发区项目投资协议书》，并约定于完成注销或变更所有权手续完毕之日起10日内，返还公司项目保证金200万元。

　　本次对投资项目的处置未构成关联交易、未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对项目投资的处置已取得了第三届董事会第二十四次会议授权，无需提交公司股东大会审议。

　　三、协议主要内容

　　（一）协议双方

　　甲方：江苏省兴化经济开发区管理委员会

　　乙方：福建天马科技集团股份有限公司

　　（二）协议主要条款

　　1、解除双方于2018年7月6日所签订《江苏省兴化经济开发区项目投资协议书》的协议约定；

　　2、乙方配合甲方将土地所有权进行合法合规变更，甲方于乙方完成注销或变更所有权手续完毕之日起10日内返还项目保证金200万元；

　　3、乙方在配合办理注销或者变更手续过程中，如若发生注销或变更相关税、费由甲方或甲方指定第三方自行承担；

　　4、甲、乙双方除本协议2、3条约定事项外，不存在其他未结算、未结清款项；

　　5、本协议一式两份，双方各执一份，经双方签订后生效，无其他任何争议。

　　四、对公司的影响

　　本次终止投资事宜及对土地使用权进行合法合规变更，不会对公司的正常生产运营造成不利影响。公司对上述投资事项的处置，符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本次交易返还项目保证金对公司当期利润没有影响，公司将按照企业会计准则的相关规定进行相应的会计处理，会计处理及财务数据最终以会计师事务所审计结果为准。

　　五、备查文件

　　1、《解除〈项目投资协议〉的协议书》。

　　特此公告！

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年六月十一日