本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2020年6月11日上午以现场表决方式召开，会议通知于2020年6月8日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　会议在本公司会议室召开，由董事长封有顺先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议《关于公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请贷款的议案》

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　同意公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请办理不超过5,000万元贷款，用于支付柳河县柳河镇经济开发区吉林紫鑫药业股份有限公司公租楼1、公租楼2及研发中心装修款，贷款期限一年，由公司柳河经济开发区70144平方米土地及33497.84平方米在建工程抵押,郭春生提供连带责任保证，担保期限一年。

　　二、备查文件

　　《第七届董事会第十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月12日