本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●活动时间：2020年6月17日（星期三）15:00－17:00

　　●活动地点：本次活动采取网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次活动。

　　●活动方式：网络方式

　　一、活动类型

　　公司已于2020年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《2019年年度报告及摘要》等相关内容。按照山西证监局、山西省上市公司协会的整体组织与安排，公司定于2020年6月17日（星期三）下午参加“山西辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日”活动，就公司2019年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、利润分配方案、可持续发展等相关内容，通过网络互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。

　　二、活动时间、地点

　　1、活动时间

　　2020年6月17日（星期三）15:00－17:00

　　2、活动地点

　　“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）。

　　三、参加人员

　　公司董事长王广西先生、副董事长徐培忠先生、总经理常胜秋先生、副总经理窦红平先生、副总经理李光华先生、总会计师卞鹏飞先生、董事会秘书李军先生、证券事务代表宁方伟先生。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。

　　五、联系人及咨询办法

　　联 系 人：宁方伟

　　联系电话：0351－8366507

　　传    真：0351－8366501

　　特此公告。

　　永泰能源股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年六月十二日