证券代码：002501             证券简称：*ST利源          公告编号：2020-056

　　债券代码：112227             债券简称：14利源债

　　吉林利源精制股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2020年6月10日以通讯形式召开。本次会议通知于2020年6月6日发出。本次董事会由董事长刘健先生主持，会议采取通讯形式进行了表决。会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　与会董事审议并通过了如下议案：

　　一、 《关于公司与辽源市智晟达福源贸易有限公司续签〈产品委托加工合同〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　吉林利源精制股份有限公司董事会

　　2020年6月10日

　　证券代码：002501             证券简称：*ST利源          公告编号：2020-057

　　债券代码：112227             债券简称：14利源债

　　吉林利源精制股份有限公司

　　关于续签产品委托加工合同的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年6月10日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源精制”）与辽源市智晟达福源贸易有限公司（以下简称“智晟达福源”）续签产品委托加工合同，现将相关情况公告如下：

　　一、前期情况介绍

　　受融资环境及沈阳利源项目建设的影响，公司流动资金紧张，难以保证生产所需的原材料采购。为帮助公司走出困境，吉林省政府和辽源市政府积极贯彻落实习总书记在民营企业座谈会上的讲话精神。2019年1月22日吉林省国有投资平台公司与辽源市国有投资平台公司共同设立辽源市智晟达资产管理有限公司（以下简称“智晟达”），2019年1月30日智晟达的全资子公司辽源市智晟达福源贸易有限公司（以下简称 “智晟达福源”）与利源精制签订《产品委托加工合同》，智晟达福源通过委托加工的方式为公司纾困提供有力支持。《产品委托加工合同》得到公司第四届董事会第四次会议及2019年度第一次临时股东大会批准。具体详见公司2019年1月31日在指定媒体披露的《关于签订产品委托加工合同的公告》（公告编号：2019-003）。关于纾困工作的进展情况具体详见公司2019年6月14日在指定媒体披露的《关于纾困工作进展情况的公告》（公告编号：2019-047）。

　　2020年6月10日，公司与智晟达福源就《产品委托加工合同》和《产品委托加工合同之补充协议》续期事项达成一致，并签署有关合同。合同签订后，智晟达福源将继续承接订单并采购原材料，委托公司加工生产；持续提高公司产能利用率，确保公司良性发展。

　　二、审批程序

　　1、2020年6月10日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议了《关于公司与辽源市智晟达福源贸易有限公司续签〈产品委托加工合同〉的议案》，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。

　　2、该议案尚待提交股东大会批准。

　　三、委托方简介

　　企业名称：辽源市智晟达福源贸易有限公司

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：吉林省辽源市经济开发区管委会（财富大路1688号）

　　法定代表人：王研

　　成立日期：2019年1月24日

　　经营范围：铝材及铝锭批发；铝及铝合金材、铝及铝合金制品的销售及采购;镍、铜、钴、硫及副产品销售及采购;钢材(不含地条钢)、建材、木材、水泥、机电设备、机械、电子设备销售;生产销售铝合金精密加工件、铝型材深加工部件、电子、电器、航空、航天、航海、汽车、轿车用铝制品部件;研发、制造铝制轨道车辆、车头、车体、集装箱;生产销售铝合金型材、棒材、管材(包括无缝管)、制造各种铝型材产品及铝门窗;生产销售钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防弹玻璃和防火玻璃(物理工艺过程);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定经营或禁止出口的商品除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。城市轨道交通设备、铁路机车车辆及动车组制造;铝型材加工;门窗、玻璃幕墙加工、安装;废铝收购、自用、不允许外销(外省市);相关业务咨询服务;一般贸易,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：智晟达福源与公司不存在关联关系。

　　四、委托加工续期事项

　　甲乙双方于《产品委托加工合同之补充协议》中约定：“双方委托加工期限为一年，自2019年6月10日起至2020年6月10日止，本合同到期前30日，双方可协商续签本合同”，现双方就《产品委托加工合同》及《产品委托加工合同之补充协议》中委托加工期限续期事项达成以下合意：双方委托加工协议续期一年，自2020年6月10日至2021年6月10日止，本合同到期前30日，双方可协商续签本合同，双方在续期的委托加工期限内有关事项仍按《产品委托加工合同》和《产品委托加工合同之补充协议》执行。

　　五、对公司的影响及风险提示

　　1、本合同的签订，是吉林省政府及辽源市政府对公司纾困的具体举措，有  助于公司提高产能利用率，确保公司良性发展；

　　2、公司如不能按合同约定加工出合格产品，将面临违约风险；

　　3、合同在执行过程中可能面临外部宏观环境发生重大变化、以及其他不可  抗力因素影响所带来的风险；

　　4、敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　公司第四届董事会第十九次会议决议

　　公司与智晟达福源签订的《产品委托加工合同之补充协议（二）》

　　特此公告。

　　吉林利源精制股份有限公司董事会

　　2020年6月11日