本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

　　1、广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019年年度权益分派方案已获公司2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过，该股东大会决议公告同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

　　3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

　　4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、权益分派方案

　　本公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本168,274,200股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。

　　分红前本公司总股本为168,274,200股，分红后总股本增至235,583,880股。

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2020年6月17日，除权除息日为：2020年6月18日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2020年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本次所送（转）股于2020年6月18日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）

　　六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2020年6月18日。

　　七、股份变动情况表

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　　注：其中本次变动前公司董监高间接持股锁定部分为46,725,558股，变动后为65,415,781股（以中登公司实际分派确认数据为准）。

　　八、本次实施送（转）股后，按新股本235,583,880股摊薄计算，2019年年度每股净收益为-0.5644元。

　　九、咨询机构：

　　咨询机构：公司证券事务办

　　咨询地址：东莞市黄江镇黄江东环路68号

　　咨询联系人：董事会秘书王军

　　咨询电话：0769-38879888-2233

　　传真电话：0769-38879889

　　十、备查文件

　　1、广东惠伦晶体科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、广东惠伦晶体科技股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司有关实施2019年年度权益分派方案具体时间安排的文件。

　　特此公告。

　　广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

　　2020年6月11日