证券代码：002393         证券简称：力生制药                 公告编号：2020-046

　　天津力生制药股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)于2020年6月1日以书面方式发出召开第六届董事会第十七次会议的通知，会议于2020年6月11日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意徐道情先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　徐道情先生的简历详见附件1。

　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　依据公司《章程》的规定，公司定于2020年6月30日下午3:00，在本公司会议室召开2020年第三次临时股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月12日

　　附件1：

　　徐道情先生简历：1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，学士学位，正高级工程师。历任天津市中央药业有限公司研究所课题负责人、主任、副所长、销售部副部长、市场部部长、副总经理；天津中新药业新新制药厂厂长兼任天津中新药业集团股份有限公司副总经理；天津中新药业隆顺榕制药厂党委书记、副厂长、天津新丰制药有限公司总经理；天津中新药业集团副总经理、总工程师；天津力生制药股份有限公司董事、副总经理；天津达仁堂京万红药业有限公司党总支书记、委员、董事、副董事长和总经理。现任天津力生制药股份有限公司党委书记。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002393            证券简称：力生制药            公告编号：2020-047

　　天津力生制药股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会审议通过后，须提交股东大会进行审议。2020年第三次临时股东大会的有关事宜如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第六届董事会第十七次会议决议召开。

　　3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开时间

　　现场会议召开时间：2020年6月30日（星期二）下午3:00开始

　　网络投票时间为：2020年6月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月30日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5．股权登记日：2020年6月23日（星期二）

　　6．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室

　　天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　　7．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　8．出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2020年6月23日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　9．参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　二、会议审议事项

　　1.《关于增补第六届董事会非独立董事的提案》

　　上述提案已经2020年06月11日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、本次会议登记方法

　　1．登记时间：2020年6月24日、6月28日和6月29日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

　　2．登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　3．登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　　天津力生制药股份有限公司董事会办公室

　　邮编：300385

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　2．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　3．会务联系方式：

　　联系地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　　邮政编码：300385

　　联系人：刘子珑

　　联系电话：（022）27641760

　　联系传真：（022）27641760

　　七、备查文件

　　1．公司第六届董事会第十七次会议决议；

　　2. 其他备查文件。

　　八、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书

　　特此公告

　　天津力生制药股份有限公司董事会

　　2020年6月12日  

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程；

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362393

　　2.投票简称：力生投票

　　3.填报表决意见

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年6月30日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月30日9:15，结束时间为2020年6月30日15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授 权 委 托 书

　　兹 全 权 委 托           先 生（ 女 士 ） 代 表 我 单 位（个人 ）         ，出席天津力生制药股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：                    委托人持股数量：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：            委托人股东账户：

　　受托人签名：                                 受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                             委托日期：      年    月    日

　　附注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　证券代码：002393               证券简称：力生制药              公告编号：2020-045

　　天津力生制药股份有限公司

　　关于公司董事、董事长变动的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到齐铁栓先生的书面职务变动报告，齐铁栓先生因工作变动原因，不再担任公司第六届董事会董事、董事长、战略与发展委员会委员职务，并不再担任公司任何职务。根据有关规定，齐铁栓先生的职务变动报告自送达公司董事会之日起生效。齐铁栓先生不再担任董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。

　　公司董事会将按照法定程序尽快完成选举董事及董事长等后续相关工作。鉴于齐铁栓先生目前任公司法定代表人，其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。

　　齐铁栓先生呕心沥血致力于力生公司的发展，带领干部职工改革创新，奋力拼搏，开展了大量卓有成效的工作，为力生公司规范运营、发展壮大倾注了大量的心血和精力，为公司得以取得今天的成绩做出了重要贡献。在此，公司董事会对齐铁栓先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司董事会

　　2020年6月12日