本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”），2019年年度权益分派方案已获2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议情况

　　1、2020年5月20日，公司召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，同意以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.5元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为142,120,000股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币63,954,000元（含税）；剩余未分配利润转入以后年度。本次利润分配不转增、不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　2、自2019年度利润分配方案披露至实施期间，公司回购专用证券账户上已回购的股份数量为250,000.00股。公司将以总股本142,120,000.00股扣减已回购股份250,000.00股后的股本141,870,000.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共计派发63,841,500.00元（含税）。本次实施的权益分派方案与股东大会通过的分配方案一致。

　　3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、权益分派方案

　　本公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后141,870,000.00股为基数，其中回购股份250,000.00股，向全体股东每10股派4.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.050000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.900000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.450000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、关于除权除息价的计算原则及方式

　　考虑到公司回购专用证券账户中的股份不参与2019年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即63,841,500.00元=141,870,000.00股×0.45元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.4492084元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.4492084元/股=63,841,500.00元/142,120,000股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2019年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4492084元/股。

　　四、股权登记日与除权除息日

　　1、本次权益分派股权登记日为：2020年6月18日；

　　2、除权除息日为：2020年6月19日；

　　五、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2020年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　六、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。

　　3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　　在权益分派业务申请期间（申请日：2020年6月10日至登记日：2020年6月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　七、咨询方式

　　咨询机构：科力尔电机集团股份有限公司证券事务部

　　咨询地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼

　　咨询联系人：李伟、肖仙跃

　　咨询邮箱：stock@kelimotor.com

　　咨询电话：0755-81958899-8136

　　咨询传真：0755-81858899

　　八、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件；

　　2、公司2019年年度股东大会决议。

　　特此公告！

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月11日