证券代码：000029、200029     证券简称：深深房A、 深深房B    （公告编号：2020-046）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第五十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第七届董事会第五十二次会议于2020年6月10日上午在深房广场48楼A会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议由刘征宇董事长主持，逐项审议并以“同意9票、反对0票、弃权0票”表决通过如下事项：

　　1、《关于修订公司章程的议案》。

　　《公司章程》修订案及修订后的章程详见2020年6月11日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　2、《关于拟变更独立董事的议案》。

　　独立董事宋博通先生、章顺文先生已任期届满，鉴于宋博通先生、章顺文先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事总人数的三分之一，在本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺之前，宋博通先生、章顺文先生将按照有关法律、法规以及《公司章程》等规定继续履行独立董事及董事会所属专业委员会成员职责。

　　宋博通先生、章顺文先生辞职后不再担任本公司任何职务，宋博通先生、章顺文先生未直接或间接持有公司股份。

　　同意补选何祚文先生、米旭明先生为公司独立董事候选人（简历附后）。补选后何祚文先生将填补章顺文先生董事会审计委员会主任委员和提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，米旭明先生将填补宋博通先生的董事会薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会、审计委员会委员职务；任期与公司第七届董事会任期一致，津贴标准与第七届董事会独立董事一致。

　　何祚文先生、米旭明先生均已取得深交所独立董事资格证，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　公司独立董事已就该事项发表独立意见，详见2020年6月11日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　3、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意2020年6月30日下午2:30在深圳市人民南路深房广场48楼A会议室召开2020年第二次临时股东大会。股东大会通知及材料详见2020年6月11日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　上述第1—2项议案须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月11日

　　附件：

　　1.何祚文先生简历

　　何祚文先生，中国国籍，1962年10月出生，无境外永久居留权，工商管理硕士，会计学副教授，证券从业资格注册会计师，注册税务师。曾任长沙理工大学（原长沙电力学院）会计学副教授、教研室主任，深圳华鹏会计师事务所合伙人、副所长，立信会计师事务所合伙人；现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳分所党总支书记，深圳市天业税务师事务所有限公司董事长；同时担任深圳市杰普特光电股份有限公司、深圳市纺织（集团）股份有限公司、深圳市易瑞生物股份有限公司和深圳市同益实业股份有限公司独立董事。主要社会职务有：广东省高级会计师评审委员会评委，中共深圳市社会组织纪律检查委员会委员，中共深圳市注册会计师行业委员会副书记兼纪委书记，深圳市注册税务师协会理事等。

　　截至本公告日，何祚文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。何祚文先生不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2．米旭明先生简历

　　米旭明先生，中国国籍，1975年10月出生，无境外永久居留权，管理学博士、应用经济学博士后。曾任深圳大学讲师，厦门大学经济学院应用经济学博士后流动站博士后，英国埃克塞特大学（University of Exeter）访问学者；现任深圳大学副教授、硕士生导师，同时担任华林证券股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，米旭明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。米旭明先生不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000029、200029      证券简称：深深房A、 深深房B    （公告编号：2020-047）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通     知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第五十二次会议于2020年6月10日召开，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，同意于2020年6月30日召开公司2020年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2020年6月30日（星期二）下午2∶30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月30日上午09∶30至11∶30，下午1∶00至3∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年6月30日上午9∶15至2020年6月30日下午3∶00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年6月19日（星期五）, B股股东应在2020年6月16日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年6月19日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于修订公司章程的议案》；

　　（二）审议《关于变更独立董事的议案》；

　　上述议案已经公司第七届董事会第五十二次会议审议通过。内容详见公司于2020年6月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　上述第（一）项议案以特别决议表决，即由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，第（二）项议案以累积投票方式表决。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

　　（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

　　（4）股东也可用传真方式登记。

　　2、登记时间：2020年6月28日上午9∶00至11∶30，下午2：00-5：00。

　　3、登记地点：深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼董事会秘书处。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：唐小平、罗毅；

　　联系电话： 0755-82293000-4638（4715）；

　　指定传真： 0755-82294024；

　　联系地址：深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼；

　　邮政编码：518001。

　　5、本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，参与网络投票时涉及的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第五十二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月11日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360029”，投票简称为“深房投票”。

　　2.本公司无优先股，故不设置优先股投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会除选举独立董事为累积投票提案外，其他均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年6月30日的交易时间，即9∶30—11∶30和下午1∶00—3∶00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月30日上午9:15，结束时间为2020年6月30日下午3∶00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托               先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人证券账号：                      持股数：                 股

　　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股种类：□ A 股    □ B 股

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　本委托书有效期限自2020年6月    日至2020年6月30日。

　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期： 2020 年   月   日