证券代码：600662   证券简称：强生控股    公告编号：临2020-041

　　上海强生控股股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年5月29日，公司以信函方式通知召开第十届董事会第一次会议。2020年6月10日下午，会议在上海市民府路90号会议室以现场表决方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由叶章毅先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　1、《关于选举公司董事长的议案》；

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　董事会选举叶章毅任公司第十届董事会董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　2、《关于选举董事会专业委员会委员的议案》；

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　根据董事会各专业委员会工作细则的规定，经公司全体董事前期酝酿，董事会选举产生公司第十届董事会各专业委员会，组成成员如下：

　　战略委员会：叶章毅、王淙谷、张驰、赵增杰、许莽

　　提名委员会： 张驰、戴继雄、顾元新

　　薪酬与考核委员会：赵增杰、张驰、周耀东

　　审计委员会：戴继雄、赵增杰、刘宇

　　各专业委员会排在首位的委员为该委员会召集人。

　　3、《关于聘任公司总经理的议案》；

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　经公司董事长提名，董事会聘任王淙谷为公司总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　4、《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　经公司总经理提名，董事会聘任杜慧、陆立平、刘纯、顾宇丹为公司副总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　经公司董事长提名，董事会聘任刘红威为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　公司独立董事已对董事会所聘任的高级管理人员的履历、教育背景等进行审查，认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》关于上市公司高级管理人员的任职条件，提名及聘任程序合法。

　　特此公告。

　　上海强生控股股份有限公司董事会

　　2020年6月11日

　　附：第十届高级管理人员简历

　　王淙谷 男，1974 年 11 月出生，研究生，法学硕士，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司董事、总经理。曾任中共上海市委政法委员会综合协调处科员、副主任科员，上海久事公司法律事务部法律顾问、纪检监察部主管、党委工作部副主任兼信访办公室主任，上海久事（集团）有限公司党委工作部副主任兼信访办公室主任、审计事务部副总经理、审计事务部总经理，上海强生控股股份有限公司常务副总经理。

　　杜慧  男，1975年5月出生，本科，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司副总经理。曾任上海强生集团汽车修理有限公司五厂见习厂长、五厂副厂长、人保科科长、办公室主任、经理助理、副经理、党委副书记，上海强生控股股份有限公司总经理助理、上海强生集团汽车修理有限公司党委书记。

　　陆立平  男， 1963年8月出生，大学本科，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司副总经理。曾任上海二汽公交公司经理助理、副经理，上海大众二汽公共交通有限公司副总经理，上海大众公共交通有限公司副总经理兼安全总监，上海大众公共交通有限公司（大众西南公司）副总经理，上海巴士二汽公共交通有限公司副总经理、党委书记，上海巴士六汽公共交通有限公司党委书记兼副总经理、总经理兼党委副书记，上海巴士公交（集团）有限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司工会主席、职工代表监事、职工代表董事。

　　刘纯  男，1975年7月出生，大学本科，金融学学士，中共党员，高级会计师。现任上海强生控股股份有限公司副总经理。曾任上海巴士实业（集团）股份有限公司财务部科员、财务部经理助理，上海巴士新新汽车股份有限公司副经理，上海巴士实业（集团）股份有限公司财务部副经理，上海久事（集团）有限公司外派财务经理（上海公共交通卡股份有限公司），上海久事（集团）有限公司外派财务经理（上海申铁投资有限公司），上海强生控股股份有限公司计划财务部经理、财务总监。

　　顾宇丹  男，1977年1月出生，大学本科，学士学位，中共党员，工程师。现任上海强生控股股份有限公司副总经理。曾任上海巴士（集团）股份有限公司营运业务部科员、经理助理，上海巴士四汽公共交通有限公司总经理助理、副总经理，上海巴士第三公共交通有限公司副总经理，上海巴士客车维修有限公司副总经理、党委书记、总经理，上海公共交通卡股份有限公司市场总监、副总经理。

　　刘红威  女，1973年6月出生，大学本科，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司董事会秘书。曾任上海长江轮船公司总裁办企业法律顾问、上海申通集团有限公司审计法律部企业法律顾问、上海久事公司法律事务部企业法律顾问、主管。

　　证券代码：600662  证券简称：强生控股  公告编号：临2020-042

　　上海强生控股股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年5月29日，公司以信函方式通知召开第十届监事会第一次会议。2020年6月10日下午，会议在上海市民府路90号会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由孙江先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，通过如下议案：

　　《关于选举公司监事会主席的议案》

　　同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会选举孙江任第十届监事会主席,任期三年，自监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满。

　　特此公告。

　　上海强生控股股份有限公司监事会

　　2020年6月11日

　　证券代码：600662   证券简称：强生控股     公告编号：2020-040

　　上海强生控股股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年06月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市民府路90号教培大楼202室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长叶章毅先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；公司高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司 2019 年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于公司使用自有资金进行委托理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于申请注册发行超短期融资券额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于修订《上海强生控股股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。议案11为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。

　　2、 本次股东大会还听取了公司独立董事2019年度述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：邵禛、林惠

　　2、律师见证结论意见：

　　通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海强生控股股份有限公司

　　2020年6月11日